上风高科：2001年度利润分配预案等
2002-03-27 22:33   

     浙江上风实业股份有限公司
     第三届第四次董事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2002年3月26日在公
司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。全体监事和高级管理人员列席会议。
    会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过了公司2001年度董事会工作报告。
    2、审议通过了公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案。
    3、审议通过了公司2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策。
    公司2001年度利润分配预案如下：
    经浙江天健会计师事务所审计，2001年度母公司实现净利润27,312,469.71
元，合并实现净利润27,727,199.94 元。按母公司净利润提取10%法定公积金和
5%法定公益金共计4,096,870.46元，加上年初未分配利润母公司为
20,332,910.23 元，合并为15,531,972.05元。根据母公司与合并孰低原则，本
年度实际可供股东分配利润为39,162,301.53元。以2001年12月31日公司股
本总额13,678.608万股为基准，向全体股东按每10股派发现金0.80元（含税）
计10,942,886.40元，尚未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股，也不
进行资本公积金转增股本。
    公司2002年度利润分配政策如下：
    公司拟在2002年度分配利润1次，公司2002年度实现净利润用于股利分配
的比例不少于10%，本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不少于10%，
分配主要采用派发现金红利方式。具体分配方案将根据公司实际情况而定。
    4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2002年度继续聘请
浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
    5、审议通过了《公司2001年年度报告》及《公司2001年年报摘要》。
    6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》（详见附件一）；
    7、审议通过了《股东大会议事规则》（详见附件二）；
    上述1、2、3、4、6、7项决议须提交2001年度股东大会审议，公司2001
年度股东大会召开时间及相关议程另行通知。
    特此公告。

     浙江上风实业股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月28日

     浙江上风实业股份有限公司
     第三届第三次监事会决议公告

    浙江上风实业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2002年3月26日下午在
公司会议室召开。全体监事出席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规
定。
    会议经审议通过如下决议：
    1、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了《公司2001年年度报告》和《公司2001年年度报告摘要》。
    3、审议通过了《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案》。
    4、审议通过了《公司2001年利润分配预案和2002年度利润分配政策》。
    上述1、3、4项决议需提交2001年度股东大会审议，公司2001年度股东大会召
开时间及相关议程另行通知。
    特此公告

     浙江上风实业股份有限公司
     监 事 会
     2002年3月28日

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