|
泰达股份：2001年度利润分配预案等
2002-03-27 22:46
天津泰达股份有限公司
第三届第二十三次董事会决议公告
天津泰达股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2002年3月26日在
本公司会议室召开。会议应到董事7名，实到6名，董事长刘惠文先生主持了会
议，列席会议的监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过如下决议：
1、审议通过公司2001年年度报告及摘要；
2、审议通过公司2001年度董事会工作报告；
3、审议通过公司2001年度总经理业务工作报告；
4、审议通过公司2001年度财务决算报告；
5、审议通过公司2001年度利润分配预案；
经天津五洲会计师事务所审核，2001度公司实现净利润为119，522，241.87
元，减除当年应提取的10%法定盈余公积金和5%公益金17，897，567.53元，加上
年未分配利润258，088，295.90元，可参与本年度分配的利润为359，507，
845.24元。本年度利润分配拟送红股，按照2001年末总股本计算，每10股送红股
5股，共分配150，139，790.00元，剩余209，368，055.24元转下次分配使用。
此方案作为2001度分配预案提交股东大会审议。
6、审议通过公司2002年度股利分配政策；
（1）分配次数：
公司拟在2002年年度报告期内利润分配不少于一次。
（2）分配比例：
a、公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例为10%—40%；
b、2001年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例不低于10%。
（3）分配形式：
2002年公司分配可采用派发现金或送红股的形式进行分红。
2002年度公司利润分配政策为预计政策，公司董事会保留根据公司实际情
况对该分配政策进行调整的权利。
此2002年度股利分配政策将提交股东大会审议。
7、审议通过公司独立董事制度；（见附件1）
8、审议通过《公司章程》修改的预案；（见附件2）
9、审议通过公司《董事会议事规则》（草案）；（见附件3）
10、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；（见附件4）
11、审议通过公司《信息披露制度》（草案）；（见附件5）
12、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费
用由董事会决定）的预案；
13、提名公司第四届董事会成员名单如下：（简历见附件6）
刘惠文先生、许育才先生、周立先生、李荣女士、孟群先生、吴树桐先生和
刘振宇先生；
14、推荐涂光备先生和沈福章先生为公司独立董事候选人并确定其津贴为每
人3000元人民币/月（相关事项见附件7-附件10）
15、公司2001年度股东大会召开的时间、地点等内容，请详见本公司“2001
年度股东大会召开的通知”。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2002年3月28日
天津泰达股份有限公司
关于召开2001年度股东大会的通知
本公司于2002年3月26日召开了第三届第二十三次董事会会议，会议决定公
司2001年度股东大会于2002年4月28日召开，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2002年4月28日上午9时整，会期半天。
二、会议地点：泰达中心酒店29层（天津开发区第三大街16号）
三、会议内容：
1、审议公司2001年度董事会工作报告。
2、审议公司2001年度总经理业务工作报告。
3、审议公司2001年度监事会工作报告。
4、审议公司2001年度财务决算报告。
5、审议公司2001年度利润分配预案：
6、审议公司独立董事制度；
7、审议《公司章程》修改的预案；
8、审议公司《董事会议事规则》（草案）；
9、审议公司《监事会议事规则》（草案）；
10、审议公司《股东大会议事规则》（草案）；
11、审议公司《信息披露制度》（草案）；
12、审议公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费用由董
事会决定）的预案；
13、选举公司第四届董事会成员；
14、选举公司第四届监事会成员；
15、选举两名独立董事，并批准其津贴为每人每月3000元人民币；
16、审议公司《关于变更部分募集资金用途的预案》。
四、出席会议的资格和方法：
1、截止2002年4月19日下午收市后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席股东大会并可委托代理人出席会议。该代理人不必是本公司股东。
董事、监事和高级管理人员亦出席会议。
2、请符合上述条件的股东或代理人务于2002年4月23日至25日(上午9：00——
下午4：30)，持本人身份证、持股凭证和法人单位的授权委托书及营业执照影印件
(股东个人委托代理人出席的，应亲自签署个人授权委托书)，到本公司董事会秘书
处登记(异地股东可先用信函或传真方式登记)以便参加表决。
3、与会股东食宿和交通费自理。
4、登记地址：天津市河东区十一经路81号天星河畔广场15层董事会秘书处
联系电话：022－24138115—536
022－24138796
联系传真：022－24138796；022-24382278
邮政编码：300171
联系人：王平芬女士、尚志先生。
附：1、授权委托书
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2002年3月28日
附1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席天津泰达股份有限公司2000年度股东
大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人(签字)： 受托人(签字)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 证券帐户卡：
法人股东单位(盖章)：
授权日期：2002年4月 日
公布2001年年度报告摘要及董事会决议公告
天津泰达股份有限公司将于2002年3月28日在《证券时报》和《中国证券报》
上公布2001年年度报告摘要、董事会决议公告、监事会决议公告及召开股东大会
的通知等。“泰达股份”将于2002年3月28日上午9点30分起停牌半天，3月28日下
午1点整起恢复交易。
一、主要财务指标：
2001年 2000年 2001年/2000年增减
净利润（万元） 11952.22 14020.05 -14.75%
每股收益(元) 0.40 0.529 -24.39%
每股净资产(元) 4.32 2.46 +75.61%
净资产收益率(%) 9.22 21.49 -57.10%
二、2001年利润分配、公积金转增股本、再融资预案及年度股东大会召开时
间。
1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：每10股送5股。
2、本次董事会审议的2002年在融资预案：无。
3、年度股东大会召开时间：2002年4月28日上午9：00。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2002年3月28日
天津泰达股份有限公司
第三届第十三次监事会决议公告
天津泰达股份有限公司第三届第十三次监事会会议于2002年3月26日在公司本
部会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。公司监事会召集人王颖女士主持了会议，会议通过了如下决议：
1、审议通过公司2001年年度报告及摘要；
2、审议通过公司2001年度监事会工作报告，并发表意见如下：
（1）公司董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定，认真工作，
规范运作，公司决策程序合法。
（2）天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告进行了审计，并出具了
标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营情况。
（3）公司关联交易公平合理，没有发生损害股东利益的行为。
3、审议通过公司2001年度财务决算报告；
4、审议通过公司2001年度利润分配预案；
5、审议通过公司2002年度股利分配政策；
6、审议通过公司独立董事制度；
7、审议通过《公司章程》修改的预案；
8、审议通过公司《监事会议事规则》（草案）；（见附件11）
9、审议通过公司《股东大会议事规则》（草案）；
10、审议通过公司《信息披露制度》（草案）；
11、审议通过公司继续聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司服务（费
用由董事会决定）的预案；
12、提名公司第四届监事会成员名单；（见附件12）
朱文芳女士、路雪女士、朱俊鹏先生、赵庶心先生、于洪先生。（其中：
赵庶心先生、于洪先生为公司第八届职代会第七次主席团会议的直选监事。）
13、审议通过涂光备先生、沈福章先生为公司独立董事候选人，其津贴为每
人3000元人民币/月的决定。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
监 事 会
2002年3月28日
关闭窗口
|
