深 纺 织：2001年度利润分配预案等
2002-03-29 22:41   

     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     董事会第二届九次会议决议公告

    深圳市纺织（集团）股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年3月
26日在深纺大厦六楼会议室召开，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议：
    一、通过董事会2001年度工作报告；
    二、通过公司2001年度报告及摘要；
    三、通过公司2001年度财务决算报告；
    四、通过公司2001年度利润分配预案：
    经审计，公司2001年度实现净利润25,201,666.88元，根据国际会计准则调
整后的净利润为28,199,000.00元，鉴于公司年初未分配利润为-71,418,733.46
元，公司董事会决定将2001年度净利润25,201,666.88元全额弥补以前年度亏损。
    五、通过公积金弥补亏损的预案：
    鉴于公司以前年度累计亏损，经2001年实现净利润弥补亏损后，未分配利润
为-46,217,066.58元，经公司董事会审议，决定以盈余公积金5,326,454.77元、
资本公积金40,890,611.81元弥补以前年度亏损。经本次弥补后,公司累计未分配
利润为0元。
    六、通过公司2002年度利润分配政策：
    （1）公司在2002年度分配利润1—2次；
    （2）公司2002年实现净利润用于股利分配的比例不低于10%；
    （3）利润分配采取派发现金或送红股的形式；
    （4）预计公司2002年度资本公积金转增股本的方案为：每10股转增不少
于1股。
    以上预分政策，董事会保留根据公司经营发展和盈利情况对其作出调整的
权力。具体分配方案，公司董事会将根据实际情况确定后提交股东大会审议。
    以上第一、三、四、五项议案需经公司股东大会批准。公司2001年度股东
大会召开时间及议程另行通知。

     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月29日

     公布2001年度报告及董事会决议公告

    深圳市纺织（集团）股份有限公司将于2002年3月29日公布2001年度报告
及董事会决议公告，深纺织A、深纺织B将于2002年3月29日上午9点30分起停
牌半天，2002年3月29日下午1点起恢复交易。
    一、主要财务指标：
2001年 2000年 2001年/2000年
净利润（万元） 2,520.2 2,283.1 10.4%
每股收益（元） 0.154 0.140 10.0%
每股净资产（元） 1.858 1.703 9.1%
净资产收益率（%） 8.30 8.20 1.2%
    二、2001年利润分配、公积金转增股本、配股预案及股东大会召开时间
    1、2001年利润分配及公积金转增股本预案：将2001年实现净利润2520万
元全额弥补以前年度亏损，不进行公积金转增股本。
    2、本次董事会审议的2002年再融资预案：无融资预案
    3、年度股东大会召开时间：另行通知。
    
     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2002年3月28日

     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     监事会决议公告

    深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会于2002年3月26日在深纺大厦六
楼召开会议，应到监事2人，实到2 人。会议作出以下决议：
    一、同意公司2001年年度报告及摘要。
    二、同意公司2001年年度财务决算报告、利润分配预案、关于公积金弥
补亏损的预案及2002年度利润分配政策。
    三、通过了2001年年度监事会工作报告。

     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     监 事 会
     2002年3月29日

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