公用科技：2001年度利润分配预案等
2002-04-03 22:48   

     中山公用科技股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中山公用科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月3日上午9时30
分在中山市怡景假日酒店三楼会议室召开，大会由董事长陈杰先生主持。出席
本次会议的股东（含委托代理人）17人，代表本公司股份数共61799444股，占
本公司有表决权股份总数的45.23%，符合《中国人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
    与会股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决，审议通过了以下议
案：
    一、《2001年度财务决算报告》：61799444股同意，占到会具表决权股份
总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表
决权股份总数的0%。
    二、《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：61799444股同意，
占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0
股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2001年度实现利润总额
24,943,153.14元，净利润19,209,986.80元。根据《公司章程》，提取10%的法
定公积金1,920,998.68元，提取10%法定公益金1,920,998.68元；余下未分配利
润15,367,989.44元，加上年初未分配利润12,717,690.56，本年度可供分配利
润累计为28,085,680.00元。公司以2001年末总股本13,662万股为基数，向全体
股东按每10股送红股0.5股并派发现金红利0.3元（含税），剩余结转以后年度
分配。2001年度实际实施的利润分配政策与2000年度报告预计的分配政策相符。
    公司2001年资本公积金余额为117,059,678.40元，以2001年末总股本
13,662万股为基数，按10：6的比例转增股本。转增股本后，资本公积金余额为
35,087,678.40元。
    三、《2002年度利润分配政策》：61799444股同意，占到会具表决权股份总
数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权
股份总数的0%。
    四、《2002年度资本公积金转增股本的次数和比例》：61799444股同意，占
到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃
权，占到会具表决权股份总数的0%。
    五、《2001年度董事会工作报告》：61799444股同意，占到会具表决权股份
总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决
权股份总数的0%。
    六、《2001年度监事会工作报告》：61799444股同意，占到会具表决权股份
总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决
权股份总数的0%。
    七、《2001年年度报告》：61799444股同意，占到会具表决权股份总数的
100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份
总数的0%。
    八、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的
议案》：61799444股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会
具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    九、《关于续聘国信联合律师事务所为公司2002年度法律顾问的议案》：
61799444股同意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股
份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    十、《关于提请股东大会授权董事会行使部份职权的议案》：61799444股同
意，占到会具表决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；
0股弃权，占到会具表决权股份总数的0%。
    十一、《关于修改公司章程的议案》：61799444股同意，占到会具表决权股份
总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会具表决权
股份总数的0%。
    十二、《关于修改股东大会议事规则的议案》：61799444股同意，占到会具表
决权股份总数的100%；0股反对，占到会具表决权股份总数的0%；0股弃权，占到会
具表决权股份总数的0%。
    国信联合律师事务所的陈默律师对本次会议出具了法律意见书。认为本次股东
大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议的议案与表决程序等有关事宜
均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，本次股东
大会通过的决议合法、有效。
    备查文件：
　　一、经与会董事和记录人签字确认的2001年度股东大会决议；
　　二、《国信联合律师事务所关于中山公用科技股份有限公司2001年度股东大会
的法律意见书》。

    特此公告。


     中山公用科技股份有限公司
     2002年4月3日


     国信联合律师事务所
     关于中山公用科技股份有限公司
     2001年度股东大会的法律意见书


致：中山公用科技股份有限公司

    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见（2000年
修订）》（下称“《股东大会规范意见》”）的要求，国信联合律师事务所（下
称“本所”）接受中山公用科技股份有限公司（下称“公用科技”）的委托，指
派陈默律师（下称“本律师”）出席公用科技2001年度股东大会（下称“本次股
东大会”），对大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项出
具法律意见。本律师根据《股东大会规范意见》第7条的要求，按照律师行业公
认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下
法律意见：
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    （一）公用科技第三届董事会已于2002年2月28日在《中国证券报》和《证
券时报》上刊登了《中山公用科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公
告暨召开2001年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），又于2002
年3月26日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《中山公用科技股份有限
公司关于延期召开2001年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大
会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记事项等相关事项。
    （二）本次股东大会于2002年4月3日上午在广东省中山市怡景假日酒店会议
室召开。本次股东大会由公用科技董事长陈杰主持，就《股东大会通知》列明的
审议事项进行了审议。
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《股东大会规范意见》和公用科技《章程》的有关规
定。
    二、出席本次股东大会人员的资格
    经查验公用科技股东名册、出席会议股东及股东代理人身份证明、授权委托
书、持股凭证及报到手册，本律师查实：出席本次股东大会的股东（包括股东代
理人）共计17人，均为2002年3月25日深圳证券交易所收市后登记在册的公用科技
股东。上述股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数为61,799,444股，占
公用科技股份总额的45.23%。出席本次股东大会的还有公用科技部分董事、监事
和高级管理人员。本律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、
公用科技《章程》的有关规定，是合法、有效的。
    三、本次股东大会的表决程序
    （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以记名投票方式进
行了表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。
    （二）出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）以所持表决权的100%通
过《2001年度财务决算报告》、《2001年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》、《2002年度利润分配政策》、《2002年度资本公积金转增股本的次数和比
例》、《2001年度董事会工作报告》、《2001年度监事会工作报告》、《2001年
年度报告》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2002年度财务审计机
构的议案》、《关于续聘国信联合律师事务所为公司2002年度法律顾问的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会行使部分职权的议案》、《关于修改公司章程的
议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》。
    本律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公用科技《章程》
的有关规定，是合法的。
    四、结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决
程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和公用科技《章程》的规定，是
合法、有效的。

     国信联合律师事务所
     陈默 律师
     2002年4月3日

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