五 粮 液：更换会计师事务所等
2002-04-05 22:48   

     宜宾五粮液股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宜宾五粮液股份有限公司2001年度股东大会，于2002年4月5日（星期五）
上午9时在本公司三会议室召开，出席大会的股东（代表）共计14名，代表股
份数637,632,509股，占公司总股本（86,904万股）的73.37%。公司董事、监
事及高管人员参加了会议，大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长王国春先生主持，大会实行记名投票表决，按照《深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，对关联交易事项，关联股东回避了表决。本次
大会审议通过了如下议案：
    议案一：2001年度报告
    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    议案二：2001年董事会工作报告
    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    议案三：2001年监事会工作报告
    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    议案四：2001年度财务决算报告
    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    议案五：2001年度利润分配方案
    2001年度利润分配方案为：以公司现有股本为基数，每10股送转3股派现
金0.25元（含税）[具体实施为：每10股送红股1股、公积金转增2股、派现金
0.25元（含税）]。
赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    议案六：更换会计师事务所事项
    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    议案七：土地租赁、经营管理区域租赁事项
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，关联股东回避本事项的投
票表决，实际有权参与此项表决的股份数为13,267,967股。
    赞成13,267,967股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会有权参与此项表决的股东（代表）所持股份数的100%。
    议案八：股东大会议事规则
    赞成637,632,509股，反对0股，弃权0股。
    赞成票占到会股东（代表）所持股份数的100%。
    北京市金杜律师事务所张如积律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有
关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

    特此公告

     宜宾五粮液股份有限公司董事会
     2002年4月5日


     北京市金杜律师事务所
     关于宜宾五粮液股份有限公司2001年度股东大会的
     法律意见书

宜宾五粮液股份有限公司：

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，北京
市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受宜宾五粮液股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派张如积律师出席了公司2001年度股东大会并对该
次股东大会的相关事项进行见证。
　　为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
　　A、公司章程；
　　B、公司第二届第七次董事会决议；
　　C、公司第二届第三次监事会决议；
　　D、公司2002年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证
券报》的《宜宾五粮液股份有限公司第二届第七次董事会决议公告》和《宜宾
五粮液股份有限公司关于召开2001年度股东大会的公告》；
　　E、公司2002年2月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证
券报》的《宜宾五粮液股份有限公司第二届第三次监事会会议决议公告》；
    F、公司2001年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
    G、公司2001年度股东大会会议文件。
　　
    金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司2001年度股东大会的召集及召开的相关法律
问题出具如下意见：

    一、股东大会的召集、召开程序

　　根据公司第二届第七次董事会决议、公司《宜宾五粮液股份有限公司关于
召开2001年度股东大会的公告》及公司章程的规定，公司于2002年2月28日以
公告形式刊登了关于召开2001年度股东大会的通知，本次股东大会召开的实际
时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。前述程序符合法律、法规及
公司章程的规定。

    二、出席2001年度股东大会会议人员资格

　　根据公司2001年年度报告、金杜律师对出席会议的公司国家股股东的单位
证明、法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对公众股股东个人身
份证明、股东帐户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查，本次股东大会
的出席人员如下：

     1、公司董事、监事及高管人员8人；
     2、公司股东(代表)14人，代表股份数637,632,509股，占公司总股本的
73.37%；
     3、公司邀请的其他人员。
    上述参会人员所持证件有效，其资格符合法律、法规和公司章程的规定。

    三、2001年度股东大会的新提案股东资格

    本次年度股东大会没有提出新提案。

　　四、本次股东大会的表决程序

　　经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次年度股东大会
议案，并按公司章程的规定监票，当场公布表决结果；审议关联交易时，关联股
东宜宾市国有资产管理局及董事、监事、高级管理人员股东依法回避表决。金杜
律师认为，公司股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股东大会规范意见》
和公司章程的规定，表决结果合法有效。

    五、结论意见

    基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大
会决议合法有效。


     北京市金杜律师事务所
     经办律师：张如积
     2002年4月5日

关闭窗口