四环药业：续聘会计师事务所的议案等
2002-04-05 23:10   

     四环药业股份有限公司
     第二届董事会第七次会议决议公告
     暨召开2001年年度股东大会的通知

    四环药业股份有限公司第二届董事会第七次会议于2002年4月4日上午在公司
八楼会议室召开。公司董事会成员九人，张志祥董事、王玉敏董事已辞去董事职
务，应到董事七人，实到七人。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会
议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审
议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《董事会工作报告》；
    二、审议通过了《四环药业股份有限公司公司章程修正案》（见附一）；
    三、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》（见附二）；
    四、审议通过了《四环药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》（见
附三）；
    五、审议通过了《四环药业股份有限公司股东大会议事规则修正案》（见附
四）；
    六、审议通过了修订后的《四环药业股份有限公司董事会议事规则》（见附
五）；
    七、审议通过了《四环药业股份有限公司信息披露制度》（见附六）；
    八、审议《提名邓万凰女士、何平虹女士为公司独立董事候选人的议案》；
    董事会提名邓万凰女士、何平虹女士为公司独立董事候选人并提请公司股东
大会审议。（附件7：《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、
《独立董事候选人简历》）
    九、审议通过了《关于独立董事津贴的议案》；
    为保证独立董事正常工作，结合本公司薪资政策，经董事会审议通过给予每
位独立董事每年3万元的津贴。
    十、审议通过了《四环药业股份有限公司2001年度财务决算报告》；
    十一、审议通过了《四环药业股份有限公司2001年度报告》及《报告摘要》；
    十二、审议通过了《2001年度利润分配、公积金转增股本预案》；
    经湖北大信会计师事务有限公司审计，本公司2001年净利润为8,309,979.21
元，本年度累计可供股东分配利润7,063,482.33元。经研究，公司本年度的利润
分配方案，以2001年末总股本8250万股为基数，用可供分配的利润向全体股东每
10股派发0.2元现金红利（含税），共计分配利润总额为1,650,000元，剩余利润
5,413,482.33元，结转下一年度。资本公积金不转增股本，以上分配预案提请股
东大会审议通过后实施。
    十三、审议通过了《2002年利润分配政策》；
    2001年未分配利润及2002年新增可分配利润拟采用现金方式向全体股东分配，
至少分配一次，分配比例为报告期末可分配利润的20%。
    以上2002年度利润分配政策，在实施时需董事会以分配预案的形式提交股东
大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整
选择的权力。
    十四、审议《拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司2002年度审
计的审计机构的议案》；
    公司2001年度聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告的审计机构，
经董事会审议通过，支付湖北大信会计师事务有限公司2001年度审计的费用合计
为72万元。2002年度继续聘任湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告的审
计机构。
    十五、决定公司2001年年度股东大会于2002年5月28日召开。
    1、会议时间：2002年5月28日上午9时30分
    2、会议地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
    3、会议议题：
    （1）审议《四环药业股份有限公司公司章程修正案》；
    （2）审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
    （3）审议《四环药业股份有限公司董事会专门委员会实施细则》；
    （4）审议《四环药业股份有限公司股东大会议事规则修正案》；
    （5）审议《四环药业股份有限公司董事会议事规则》；
    （6）审议《四环药业股份有限公司信息披露制度》；
    （7）审议《提名邓万凰女士、何平虹女士为公司独立董事候选人的议案》；
    （8）审议《关于独立董事津贴的议案》；
    （9）审议《四环药业股份有限公司2001年度报告》及《报告摘要》
    （10）审议《2001年度利润分配、公积金转增股本预案》；
    （11）审议《拟继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为本公司2002年度审
计的审计机构的议案》；
    （12）审议《四环药业股份有限公司监事会议事规则》。
    4、出席会议对象：
    （1）凡截止2002年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书式样附
后）。
    （2）本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的有证券从业资格的律
师等。
    5、登记办法：
    （1）法人股东代表持公司营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证、法
人授权委托书和出席人身份证办理登记；个人股东持本人身份证和持股凭证办理登
记，受托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东
可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
    （2）登记地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    （3）登记时间：2002年5月24日（上午9:00-11:00，下午1:00-5:00）
    6、会期半天，交通、食宿自理
    7、其他事项：
    四环药业股份有限公司地址：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层
    联系电话：（010）68003377-8808，68001660
    传 真：（010）68001816
    邮政编码：100037
    联 系 人：王天霖

     四环药业股份有限公司
     董事会
     2002年4月4日
    附：
     授权委托书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司
2001年度股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。
    委托人（签字）：
    委托人证券帐号：
    委托人持股数：
    委托日期：
    被委托人身份证号码：
    被委托人（签字）：

     四环药业股份有限公司
     第二届监事会第四次会议决议公告

    四环药业股份有限公司第二届监事会第四次会议于2002年4月4日在公司八楼
会议室召开。公司监事3人，参会3人，会议由监事长毛传金主持。符合《公司
法》、公司章程的有关规定。会议经审议、表决达成如下决议：
    1、审议通过了《2001年度监事会工作报告》。
    2、审议通过了修订后的《四环药业股份有限公司监事会议事规则》（见附件
一），并决定提请公司2001年度股东大会审议。
    3、审议通过公司2001年度报告及其摘要。
    4、审议通过公司2001年度财务决算报告。
    5、监事会对公司2001年运作情况的独立意见。
    1）报告期内，公司能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定规范运
作，较好地贯彻了中国证监会"法制、监督、自律、规范"的八字方针，真实、完
整、准确、及时地披露公司信息。
    2）报告期内，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的各
项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措
施、依法规范运作等重大问题及时决策，决策程序合法。为了保证公司的健康发
展，公司的内部控制制度正在建立和完善之中；公司经理班子认真履行了《公司
章程》所赋予的各项职权，认真贯彻董事会决议，依靠公司全体员工，基本完成
了2001 年度各项经营目标；公司的董事、经理尽职尽责，没有违反国家法律、法
规、《公司章程》及损害公司利益的行为。
    3）经湖北大信会计师事务有限公司审计的公司财务报告真实、客观地反映了
公司财务状况和经营成果。
    4）报告期内，公司没有向社会募集资金，并且不存在前次募集资金延续至本
年度使用的情况。
    5）报告期内，公司与北京四环时代生物药业有限公司进行了资产置换。此次
资产置换属于关联交易。监事会对该次公司董事会审议有关资产置换事宜并形成决
议的全过程进行了监督。公司监事会认为，该资产置换事项有利于调整公司产业结
构和公司的长远发展，加快公司发展高新技术产业的进程，以资产评估结果为交易
价格，符合公平、公正、合理的原则，不会损害公司及中小股东的利益。同时，公
司董事会在本次资产置换过程中履行了诚信义务，董事会审议通过资产重组方案的
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    6）报告期内公司所发生的关联交易体现了市场公平的原则，没有损害公司利益。
    7）本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告。

     四环药业股份有限公司
     监事会
     2002年4月4日

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