苏州高新：召开2001年度股东年会的通知
2002-04-09 21:17   

     苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年董事会年会决议公告
　　　　　　　　　　　　暨召开2001年度股东年会的通知公告

　　 苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年董事年会于2002年4月8日在苏州东山宾馆召开，会议由吴友明董事长主持，会议应到公司董事9人，实际出席7人，公司监事及列席人员12人，其中梁建华副董事长和孔丽董事因公未能出席，分别委托徐明董事和缪凯董事出席并行使表决权。本次会议符合公司法和本公司《章程》的规定，经会议审议，表决通过如下决议：
　　1.审议通过公司2001年年度报告和年报摘要；
　　2.审议通过2001年度公司总经理工作报告；
　　3.审议通过2001年度财务决算报告；
　　4.审议通过2001年度利润分配预案和2002年度利润分配政策；
　　●经大华会计师事务所审计，本公司2001年度实现净利润84，858，562.05元，扣除外商投资子公司提取职工奖福基金106，296.98元，余额为84，752，265.07元，合并提取法定盈余公积金11，380，538.11元，提取公益金5，641，024.77元，2001年度可供股东分配的利润为67，836，999.17元。加上年度结转的未分配利润162，592，448.80元，本年度可供股东分配的利润合计为230，323，150.99元。
　　●2001年度拟按每10股派送现金1元“　”含税“　”分配利润，按公司2001年底总股本45747万股计算，共分配利润45，747，000.00元。本年度剩余利润184，576，150.99元结转下一年度分配。
　　●2002年，公司将分配一次利润，预计分配时间在2003年上半年，利润分配数额为公司2002年实现净利润的30%-50%，公司2001年度未分配利润在2002年的分配比例为10%-20%，利润分配形式为派发现金或派送红股，派发现金比例不低于分配总额的50%。2002年利润分配政策在具体实施时，需由董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后实施，董事会保留根据公司实际情况对上述利润分配政策进行调整的权力。
　　5.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；“　”详见网 站“　”
　　6.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会议事规则》的议案；“　”详见网站“　”
　　7.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则》的议案；“　”详见网站“　”
　　8.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事工作制度》的议案；“　”详见网站“　”
　　9.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司总经理工作细则》的议案；“　”详见网站“　”
　　10.审议通过《苏州新区高新技术产业股份有限公司信息管理及披露制度》的议案；“　”详见 网站“　”
　　11.审议通过关于变更公司董事的议案；同意梁建华先生辞去公司董事、副董事长职务，并对其在任职期间为公司所作的工作表示感谢，同意高剑平先生出任公司董事并推选为副董事长；同意姚骅先生、张子镁先生辞去公司董事职务，并对其在任职期间为公司所作的工作表示感谢，同意殷卫东先生、柴国彦先生出任公司董事。
　　12.审议通过关于聘任副总经理的议案；同意聘任殷卫东先生为公司副总经理。
　　13.审议通过关于变更公司证券事务代表的议案；同意吴晓颖女士辞去公司证券事务代表职务，并对其在任职期间为公司所作的工作表示感谢，同意聘任吴光亚先生为公司证券事务代表。
　　14.审议通过关于召开2001年股东年会的议案；
　　15.审议通过了续聘大华会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案关于召开2001年度股东年会的相关事项通知如下：
　　一、股东大会召开时间、地点会议时间：2002年5月15日上午九时三十分，会期半天。会议地点：江苏省苏州市新区金狮大厦3楼会议室。
　　二、会议审议事项：
　　1.审议2001年度公司董事会工作报告；
　　2.审议2001年度公司监事会工作报告；
　　3.审议2001年度财务决算报告；
　　4.审议2001年度利润分配方案；
　　5.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　6.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会议事规则》的议案
　　7.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则》的议案
　　8.审议《苏州新区高新技术产业股份有限公司独立董事工作制度》的议案
　　9.审议关于变更公司董事的议案
　　10.审议续聘大华会计师事务所有限公司为本公司审计机构的议案
　　三、出席会议对象和登记办法
　　1、出席会议对象
　　①截止2002年4月30日下午3时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
　　司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
　　②公司全体董事、监事、高级管理人员；
　　2、出席会议登记办法
　　①社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
　　②委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记和出席会议。
　　③法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证
　　登记和出席会议。
　　④符合上述条件的公司股东或其授权委托人于2002年5月8-10日（9：00-11：00，14：00-16：30）持股东帐户卡及个人身份证或单位介绍信至本公司董事会秘书处登记，异地股
　　东可以用信函或传真方式登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书。
　　3、其他事项：
　　①会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
　　②公司地址：江苏省苏州市新区狮山路12号金狮大厦6楼E座
　　③联系电话：“　”0512“　”8096281
　　④联系人：吴光亚
　　⑤传真：“　”0512“　”8099281
　　⑥邮政编码：215011
　　特此公告
　　附件一：授权委托书
　　兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度股东大会并代为行使表决权。
　　委托人签名：
　　身份证号码：
　　委托人持有股数：
　　委托人股东帐户：
　　受托人签名；
　　身份证号码：
　　委托日期：
　　注：本授权委托书复印有效
　　附件二：回执
　　截止2002年5月7日，我单位（个人）持有苏州新区高新技术产业股份有限公司股票股，拟参加公司2001年度股东大会。
　　出席人姓名：
　　股东帐户：
　　股东名称（盖章）：
　　注：授权委托书和回执剪报及复印件均有效
　　附件三：高建平先生简历
　　殷卫东先生简历
　　柴国彦先生简历

　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○二年四月八日
　　高剑平简历
　　男　 汉族　 1957.6出生
　　1982.1参加工作大学本科学历中共党员
　　1982.1毕业于镇江农业机械学院金属材料专业
　　高级工程师、高级政工师职称镇江农机学院（现江苏理工大学）学习
　　1982.1苏州轻工业电机总厂办公室主任、生产科长、工程师、厂长兼书记
　　1992.1苏州市总工会副主席
　　2001.1苏州市乡镇工业局副局长
　　2001.9苏州新区经济发展集团总公司副总经理、党委委员、苏州钻石金属粉有限公司董事长
　　柴国彦简历
　　男 汉族 1945年出生
　　大学学历 高级经济师
　　毕业于北京第二外国语学院
　　1980年中国国际信托投资公司业务部
　　1990年中信兴业信托投资公司轻工处担任副处长、处长
　　现任中信信托投资有限公司（筹）投资管理部总经理
　　殷卫东简历
　　男汉　族 1971.12出生
　　1994.8参加工作大学本科学历中共党员
　　1994.8毕业于中国政法大学国际经济法专业律师职称
　　1994.8苏州新区管委会办公室政策法规科科员
　　1995.8苏州新区接待办外事办科长
　　1998.8苏州新区接待办外事办副主任
　　2000.6苏新集团投资部副主任（主持工作）
　　2001.12苏州新区高新技术产业股份有限公司代副总经理



     苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届第四次监事会决议公告
　　
　　苏州新区高新技术产业股份有限公司第三届监事会第四次会议于2002年4月8日在苏州东山宾馆召开。应到监事4人，实到4人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　会议监事会审议并通过了如下决议：
　　1、通过了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度报告及摘要》；
　　2、通过了《苏州新区高新技术产业股份有限公司2001年度监事会工作报告报告》；
　　3、通过了《苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会议事规则》；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　苏州新区高新技术产业股份有限公司监事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2002年4月8日

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