常林股份：通过2001年年度利润分配预案等
2002-04-15 21:33   

     常林股份有限公司2001年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　常林股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月15日上午8时30分在公司第四会议室召开,参加会议的公司股东及股东代表37人,代表公司股本90716370股,占公司总股本的54.98%,公司董事、监事、高级管理人员出席了股东大会,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法、有效。会议由公司董事长尚德鑫先生主持。经大会审议,以记名投票方式表决通过了如下决议：
　　一、审议通过了公司2001年年度董事会工作报告
　　赞成票90716370股,反对票0股,弃权票0股。
　　二、审议通过了公司2001年年度监事会工作报告
　　赞成票90716370股,反对票0股,弃权票0股。
　　三、审议通过了公司2001年计提资产减值准备和拟核消资产减值准备的报告
　　赞成票90714770股,反对票1000股,弃权票600股。
　　四、审议通过了公司2001年年度利润分配预案
　　赞成票90714140股,反对票500股,弃权票1730股。
　　经江苏天衡会计师事务所有限公司审计,本公司2001年实现净利润10,302,317.16元,按法定程序提取法定公积金和公益金后,当年可供股东分配利润为8,241,853.73元,加年初未分配利润28,187,872.96元,2001年年末未分配利润总额36,429,726.69%D*(A;A%元。公司以2001年末总股本165,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税）,共分配红利5,775,000元,剩余30,654,726.69A;A%元结转到2002年；不进行资本公积金转增股本。
　　五、审议通过了继续聘请江苏会计师事务所有限公司为本公司审计单位的议案
　　赞成票90710370股,反对票0股,弃权票6000股。
　　本次股东大会聘请具有证券从业资格的律师事务所马东方律师出席并出具法律意见书,律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常林股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO二年四月十五日

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