四环药业：通过2002年第一季度报告等
2002-04-22 22:58   

     四环药业股份有限公司
     第二届董事会第八次会议决议公告

    四环药业股份有限公司第二届董事会第八次会议于2002年4月19日下午在公司
八楼会议室召开。公司董事会成员应到董事七人，实到五人，陈光全董事和李三
鸿董事因出差在外无法到会，他们分别委托陈军董事和张合斌董事代为表决。会
议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《四环药业股份有限公司2002年第一季度报告》；
    二、同意李金柱先生因个人原因辞去董事会秘书职务；经董事长陈军先生提名，
决定聘任公司总经理助理李本林先生兼任董事会秘书，任期三年。
    李本林先生简介：
    李本林先生，45岁，管理专业硕士，曾任光大中南国际经济技术合作有限公司
总裁助理。现任四环药业股份有限公司总经理助理。

    特此公告。

     四环药业股份有限公司
     董事会
     2002年4月22日

     四环药业股份有限公司
     第二届监事会第五次会议决议公告

    四环药业股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年4月19日下午在公司
八楼会议室召开。公司监事3人，参会3人，会议由监事长毛传金主持。符合《公司
法》、公司章程的有关规定。会议经审议、表决达成如下决议：
    审议通过《四环药业2002年第一季度报告》。
    监事会认为：公司报告期内能够按《公司法》、《公司章程》及国家有关规定
规范运作，较好地贯彻了中国证监会"法制、监督、自律、规范"的八字方针，真实、
完整、准确、及时地披露公司信息。并且第一季度报告真实、客观地反映了公司财
务状况和经营成果。
    特此公告。

     四环药业股份有限公司
     监事会
     2002年4月22日

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