深宝恒Ａ：通过2002年第一季度报告
2002-04-24 22:32   

     深圳市宝恒（集团）股份有限公司
     第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会三届十一次会议于2002年4月23日在
公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，委托其他董事出席会议并行使
表决权的1人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长古焕坤先
生主持，会议审议通过了以下决议：
    1、审议通过公司2002年第一季度报告；
    2、审议通过公司用公积金弥补以前年度亏损的预案；
    根据《公司法》和证监会计字[2001]16号文件的规定以及深圳天健信德会计师
事务所出具的2001年度审计报告，董事会同意公司拟定用盈余公积121,933,657.77
元，弥补公司以前年度亏损121,933,657.77元。提请股东大会审议批准。
    特此公告


     深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
     2002年4月25日

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