秦岭水泥：2002年第一季度报告
2002-04-24 19:03   

     陕西秦岭水泥股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告


　　本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　公司第二届董事会第十一次临时会议于2002年4月23日在本公司会议室召开，会议应到董事8名，出席会议董事5名，3名董事委托其他董事表决。监事会成员及部分高管人员列席会议。会议由祁华山董事长授权黄四领副董事长主持，会议经表决，形成如下决议：
　　一、同意公司2002年第一季度报告。
　　二、为了解决公司首次募集资金收购陕西省秦达水泥厂干法生产线的遗留问题，同意收购陕西省秦达水泥厂部分经营性资产(含土地使用权)，经陕西同盛资产评估公司评估，本次收购资产的评估值为4211.90万元。授权总经理组织实施。
　　特此公告。

     　 　陕西秦岭水泥股份有限公司董事会
     2002年4月25日　　　

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