深 纺 织：召开2001年度股东大会通知等
2002-04-25 23:17   

     深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会决议公告
     暨召开2001年度股东大会通知

    深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会二届十次会议于2002年4月24日在
深纺大厦六楼会议室召开，应到董事5人，实到董事5人,公司监事及高级管理人
员列席了会议,会议审议并通过以下决议：
    一、通过公司2002年度第一季度报告；
    二、通过关于聘任公司2002年度审计机构的议案并提交公司2001年度股东
大会审议；
    三、通过公司2001年度股东大会议程。
    现将公司2001年度股东大会有关情况通知如下：
    一、会议召集人：公司董事会
    二、会议召开时间：2002年5月28日上午9：30
    三、会议地点：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
    四、会议议程：
    1、审议公司2001年度董事会工作报告；
    2、审议公司2001年度监事会工作报告；
    3、审议公司2001年度财务决算报告；
4、审 议公司2001年度利润分配方案：经审计，公司2001年度实现净利润
25,201,666.88元，根据国际会计准则调整后的净利润为28,199,000.00元，鉴
于公司年初未分配利润为-71,418,733.46元，公司董事会决定将2001年度净利
润25,201,666.88元全额弥补以前年度亏损。
    5、审议关于公积金弥补亏损的议案：鉴于公司以前年度累计亏损，经2001
年实现净利润弥补亏损后，未分配利润为-46,217,066.58元，经公司董事会审
议，决定以盈余公积金5,326,454.77元、资本公积金40,890,611.81元弥补以前
年度亏损。经本次弥补后,公司累计未分配利润为0元。
    6、审议关于聘任公司2002年度审计机构的议案：聘任深圳鹏城会计师事务
所、胡国志会计师行分别为公司2002年度A、B股审计机构；
    7、审议关于推荐朱大华先生为公司董事的议案；
    8、审议关于推荐冯俊斌先生为公司监事的议案；
    9、审议公司《股东大会议事规则》；
    五、会议出席对象：
    1、公司董事、监事及高级管理人员；
    2、截止2002年5月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司股东；
    3、股东因故不能出席的可以委托他人持股东本人授权委托书参加会议。
    六、出席会议的股东登记办法：
    1、登记手续：凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委
托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭
证；法人股东持法人代表证明书、法人代表授权委托书及被授权人身份证进行登记。
    2、登记地点：深纺大厦六楼会议厅
    3、登记时间：2002年 月 日上午8：00-9：00
    七、联系方式：
    地址：深圳市华强北路3号深纺大厦六楼公司办公室
    联系电话：3776043
    传真：3776139
    邮编：518031
    八、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2002年4月26日
    附件一：授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
2001年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人姓名： 被委托人姓名：
    身份证号码： 身份证号码：
    股东帐号： 委托日期：
    持股数：
    附件二、
    冯俊斌先生简历
    冯俊斌先生，39岁，中共党员，大专毕业，曾任广东省丰顺县财政局股长、
深圳市纺织工业公司审计部科长、深圳市纺织（集团）股份有限公司审计部部长、
监事，现任公司企管部经理。
    朱大华先生简历
    朱大华先生，34岁，中共党员，高级会计师，毕业于厦门大学会计专业，
曾任中国（深圳）教育企业股份有限公司计财部经理、监审部经理、总经理助
理、副总经理等职，现任深圳市纺织（集团）股份有限公司财务总监。

    签 发


     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     监事会决议公告

    深圳市纺织（集团）股份有限公司监事会于2002年4月24日在深纺大厦六楼
召开会议，应到监事2人，实到2 人。会议作出以下决议：同意公司2001年第一
季度报告。
    特此公告。



     深圳市纺织（集团）股份有限公司
     监 事 会
     2002年4月26日

关闭窗口