南方汇通：修改与贵阳车辆厂签订的综合服务协议等
2002-04-26 23:00   

     南方汇通股份有限公司
     2002年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年4月26日在公司四
楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表5人，代表股数120,049,000股，
占公司总股本190,000,000股的63.18%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章
程的有关规定。会议由公司董事长惠金根先生主持。公司董事会成员、监事会成
员和高级管理人员出席了股东大会。本次股东大会所审议议案第三项"批准修改与
贵阳车辆厂签订的《综合服务协议》，并授权公司董事会办理修改《综合服务协
议》的有关事宜"中，贵阳车辆厂系公司控股股东中国铁路机车车辆工业总公司的
全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.3.2条的规定，贵阳车辆厂
为公司的关联人，中国铁路机车车辆工业总公司为关联股东，关联股东中国铁路
机车车辆工业总公司在对此议案表决时进行了回避,由非关联股东对议案进行了表
决。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：
    一、批准公司董事会提出的《南方汇通股份有限公司章程》修改预案；
    同意：120,049,000股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    二、批准《南方汇通股份有限公司独立董事工作制度》；
    同意：120,049,000股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、批准修改与贵阳车辆厂签订的《综合服务协议》，并授权公司董事会办
理修改《综合服务协议》的有关事宜。
    同意：49,000股，占参加表决股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章
程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
备查文件：
    一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    二、天行律师事务所法律意见书。

     南方汇通股份有限公司
     2002年4月26日

关闭窗口