同济科技：2001年年度利润分配预案等
2002-04-26 19:01   

     上海同济科技实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
　　
　　本公司董事会三届十二次会议于2002年4月25日上午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到董事9人,实到董事6人,倪亚明董事因参加市政府召开的会议、顾国维董事、倪苏平董事因公出差,均未亲自参加本次会议,他们分别授权委托钱刚董事和林学言董事行使表决权。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议通过如下文件及事项：
　　一、《公司2001年年度报告》及其摘要。
　　二、《公司2001年年度利润分配预案》：
　　经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师审计,公司2001年度实现利润总额27389379.46元,税后利润15411482.26元,减去少数股东损益-390066.21元,增加未确认的投资损失317778.70元,净利润16119327.17元,按10%各提盈余公积金和公益金,两者共计7179462.86元,提取职工奖福基金7416.61元,应付普通股股利37.88元,加上上年度未分配利润8919235.58元,可供股东分配利润数17851645.40元。
　　董事会提议,2001年度利润不分配,也不进行资本公积金转增股本。
　　上述分配预案,提交公司第九次股东大会审议。
　　该分配方案与2000年年度报告预计的分配政策存在差异,其原因是公司目前的负债率偏高,需要将这部分资金用于公司的发展。
　　三、预计2002年度公司利润分配政策：
　　公司2002年度分配1次,中期不分配,年末分配；实现净利润中用于股利分配的比例在65%左右；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于50%；分配主要采用派发现金的形式,现金股息占股利分配的比例不低于50%。公司2002年度不进行资本公积金转增股本。

     　　上海同济科技实业股份有限公司董事会
     　　2002年4月27日


     上海同济科技实业股份有限公司第三届监事会第九次会议的决议公告

　　本公司监事会三届九次会议于2002年4月25日下午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。
　　会议认真审议并通过了《公司2001年年度报告》中的《监事会报告》（详见《公司2001年年度报告》）。

     　　上海同济科技实业股份有限公司监事会
     　　2002年4月27日

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