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亿安科技：通过2001年度利润分配方案等
2002-04-28 22:36
广东亿安科技股份有限公司董事会
第七届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东亿安科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2002年4月25日上午
在深圳市新闻大厦公司本部会议室召开。全体董事8人，出席会议董事5人，董
事唐泽江先生、独立董事李成章先生因公出差未能参加会议，李成章先生已通
过传真方式表达其意见；独立董事王干梅先生因病住院未能参加会议。监事 4
人列席会议。
经与会董事讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议通过2001年度计提资产减值准备的议案
二、审议决定2001年度财务决算报告
三、审议通过2001年度《审计报告》保留意见及解释性说明段的说明
四、审议通过2001年度利润分配预案
经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审计，本公司二00一年度净利润
-124,622,364元，可分配利润期末余额为-161,185,747元，股东权益为
-48,823,970元。
2001年度利润分配预案：因本公司二00一年度出现巨额亏损，本年度不分红
送股，也不以公积金转增股本。
五、审议通过2002年度利润分配政策的议案
①本公司二00二年度实现的净利润首先将用于弥补以前年度亏损；
②鉴于本公司目前待弥补亏损数额巨大，预计2002年度将不进行利润分配。
③本公司预计二00二年度将不以公积金转增股本。
六、审议通过2001年年度报告及年度报告摘要
七、审议通过2001年度董事会工作报告
上述六项议案均需报经年度股东大会审议批准。
八、审议通过公司股票交易实施特别处理及更改证券简称的议案鉴于深圳
南方民和会计师事务所有限责任公司出具的本公司二00一年度《审计报告》及
本公司二00一年度财务报告显示，本公司二00一年经审计的净资产值为-4882万
元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条相关规定，本公司已因股
东权益低于注册资本而出现财务状况异常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司董事会同意向向深
圳证券交易所申请从2002年4月30日(星期二)起，对本公司股票交易实施特别处理。
同时，本公司董事会同意向经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
申请，自2002年4月30日本公司证券简称起变更为“ST亿安科”，本公司证券代码
不变，仍为“000008”。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
2002年4月25日
广东亿安科技股份有限公司监事会
第四届六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东亿安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2002年4月25日上
午在深圳市新闻大厦公司本部会议室召开。全体监事 5 人，出席会议监事4人，
监事杨宝地先生因公出差未能参加会议，书面委托孙毅先生代为行使表决权。
经与会监事充分讨论，形成如下决议：
1.审议通过2001年度监事会工作报告；
本监事会对公司2001年度工作发表独立意见如下：
（一）本监事会依照法律法规和公司章程的规定，对公司股东大会、董事
会的召开程序，以及对股东大会议案、事项的执行情况进行了监督，认为公司
能依法规范运作。公司董事、经理及其他高级管理人员在履行职务时，均无违
反法律、法规、公司章程的行为，以及损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
（二）本监事会已对深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的
二00一年 度审计意见及所涉及事项进行了评价，认为：本公司的财务报告已
真实反映公司的财务状况和经营成果。
（三）本监事会已审查了本公司董事会对于深圳南方民和会计师事务所有
限责任公司出具的二00一年度审计意见的保留意见及解释性说明的解释，对于
该解释内容，本监事会表示无异议。
（四）报告期内，本公司无募集资金使用，亦无关联交易业务发生。
2.审议通过2001年度财务决算报告；
3.审议通过董事会对于《审计报告》保留意见及解释性说明段的说明；
4.审议通过2001年年度报告及年度报告摘要。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
监 事 会
二00二年四月二十五日
广东亿安科技股份有限公司
关于股票交易实施特别处理及变更证券简称公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的本公司二00一年度
《审计报告》及本公司二00一年度财务报告显示，本公司二00一年经审计的净
资产值为-4882万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条相关规
定，本公司已因股东权益低于注册资本而出现财务状况异常。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司董事会已向深圳
证券交易所申请，从2002年4月30日(星期二)起，对本公司股票交易实施特别处
理。同时经本公司董事会申请，并经深圳证券交易所核准，本公司证券简称自
2002年4月30日起变更为“ST亿安”，本公司证券代码不变，仍为“000008”。
公司股票日涨跌幅由10%变为5%。
特此公告
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
二00二年四月二十六日
关于计提资产减值准备的报告
根据财政部（财会[2000]25号）《企业会计制度》、具体会计准则相关准
则以及公司财务制度的规定，经本公司董事会审议通过对2001年度计提各项资
产减值准备如下：
1、长期投资减值准备
本年度对外投资拟计提61,080,255.08元减值准备，其中：
（1）、本公司投资广东万燕集团有限公司按权益法调整后之余额
57,663,898.40元，因该公司生产、销售影碟机经营状况恶化，公司已无力拓
展市场、改善经营状况，基于稳健原则，按其余额全额计提减值准备；
（2）、扬州亿安电动车有限公司投资江苏天行电力车辆有限公司按权益法
调整后之余额916,356.68元，因该公司在2000年已停业，且尚无改善经营之措
施，按其余额全额计提减值准备；
（3）、本公司投资深圳捷丰食品有限公司余额2,500,000.00元 ，原投资额
5,000,000.00元，以前年度已计提50%的减值准备，因该公司已停业，且无改善
经营之措施，原拟以其在海南澄迈县所拥有之土地使用权抵偿本公司投资权益，
因该等事项在2001年度尚无进展，按其余额全额计提减值准备。
2、应收款项坏帐准备
本年度计提坏帐准备64,481,476.09元，其中：
（1）、应收帐款计提坏帐准备13,818,937.64元，包括广东亿安网络通讯
科技有限公司应收广东中联世纪经济发展公司5,936,500.00元、深圳赛格信力
德智能系统工程有限公司3,817,727.43元、广东省建设银行4,813,611.00元，
共计款项14,567,838.43元扣除以前年度已计提坏帐准备后之差额13,818,937.64
1元，鉴于该公司经营管理瘫痪、与欠款单位之手续不完备等现状，从而造成收
款困难，出于谨慎考虑，按其差额全额计提坏帐准备；
（2）、其他应收款计提坏帐准备50,662,538.45元，包括：
A、广东亿安网络通讯科技有限公司应收江门天瑞电脑科技中心
5,000,000.00元、江门建桥发展公司12,000,000.00元、江门外海大桥有限公司
8,000,000.00元、江门市新达实业发展公司8,000,000.00元、江门中濠设计装
饰工程有限公司5,523,650.00元、广发证券有限责任公司广州中山二路证券营
业部3,600,000.00元、江门市百得兴业投资有限公司5,500,000.00元，共计款
项47,623,650.00元扣除以前年度已计提坏帐准备后之差额46,360,057.23元，
鉴于该公司经营管理瘫痪、与欠款单位手续不完备等现状，从而造成收款困难，
出于谨慎考虑，按其差额全额计提坏帐准备；应收广东鑫成经济贸易有限公司
款项余额16,163,500.00元，因在2002年4月22日签订协议，已全额抵付本公司
及扬州亿安电动车有限公司所欠广东亿安集团有限公司款项，故按其余额的5%
计提坏帐准备计808,175.00元；其他应收款项按其余额的5%计提坏帐准备
150,506.22元。
B、本公司应收深圳捷丰食品有限公司款项余额5,573,000.00元，因该款项
帐龄已超过3年，以前年度已计提坏帐准备2,229,200.00元，而该公司已停业，
且无改善经营之措施，原拟以其在海南澄迈县所拥有之土地使用权抵偿本公司投
资权益，因该等事项在2001年度尚无进展，估计无法收回，故将其差额
3,343,800.00元全额计提坏帐准备。
3、无形资产减值准备
无形资产余额8,592,858.34元，系扬州亿安电动车有限公司前期购入的电
动车专利权及专利技术，合同价10,000,000.00元，实际已支付价款
5,000,000.00元，因该公司已停业，财务状况已资不抵债，基于稳健原则，故
按实际支付成本扣除已摊销后之差额3,592,858.34元，按其差额全额计提减值准
备。
4、存货跌价准备
本年度计提211,687.94元，系广东亿安网络通讯科技有限公司之存货按可变
现净值与成本之差额，计提跌价准备；同时，冲回已销售存货在以前年度计提的
存货跌价准备18,913.49元。
本事项需报经二00一年度股东大会审议。
广东亿安科技股份有限公司
二00二年四月二十三日
广东亿安科技股份有限公司董事会
关于会计师事务所二00一年度《审计报告》非标准无保留意见的说明
深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2001年度为本公司出具的《审计报
告》带有保留意见及解释性说明段，其内容如下：
一、保留意见
“在审计过程中，我们注意到：贵公司截至2000年12月31日止的财务报表并
非由本所审核，由于 贵公司2000年度及以前部分财务资料不完整，我们未能对
本报告后附会计报表所列示期初数实施适当的审计程序，我们的工作范围不足以使
我们对上期比较财务报表表示意见。”
报告期内，本公司控股下属广东亿安网络通信科技有限公司未有新开工项目，
且下半年因受亿安集团被司法调查影响，员工流失，内控管理不力，经营瘫痪，甚
至造成部分财务资料不完整，致使会计师未能对期初数实施适当的审计程序。由此，
会计师进而对期初数提出保留意见。
本董事会经谨慎判断，根据可能产生的损失的估计，对投资和债权计提了必要
的减值准备。本年度，董事会对该公司计提的减值准备为6114万元。故该事项对本
公司期末财务状况已不构成影响。
本公司监事会和管理层已认同本董事会的处理。
本董事会已决定，托管期满后将不再继续托管广东亿安网络通讯科技有限公司，
同时董事会将指派专人整顿清理，理顺相关手续，加紧回收应收款项。
二、解释性说明段
……另外，我们关注到：如附注十二（3）所述，截止审计报告日，贵公司及
子公司主要业务均已停业，营运资金、净资产出现负数，持续经营能力存在重大
不确定性，贵公司管理当局尚没有改善现状的具体可行措施。……”
报告期内，本公司主要下属公司及联营公司主要业务均处于停业状态，营运资
金、净资产出现负数，对持续经营相当不利。鉴于本公司目前实际的资产及经营状
况，本董事会目前未形成具体措施改善现状。但鉴于报告期后，于2002年3月，本公
司第一大股东已发生变更，目前本董事会正努力与新股东协商，本董事会相信通过
新股东的协助将能保证公司未来的持续经营。
公司监事会和管理层业已同意本董事会的观点。
三、公司独立董事意见：
(一)、同意董事会“关于会计师事务所二00一年度〈审计报告〉非标准无保留
意见的说明”中的全部看法。
(二)会计师事务所在报告中提出“由于贵公司2000年度及以前部分财务资料不
完整……”，请董事会特别关注公司及子公司“财务资料不完整”这个问题。
特此说明。
广东亿安科技股份有限公司
2002年4月25日
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