深科技Ａ：通过2002年第一季度报告
2002-04-29 22:56   

     深圳开发科技股份有限公司
     董事会决议公告

    深圳开发科技股份有限公司董事会会议于2002年4月29日在本公司六楼会议
室召开，参加会议的董事应到实到6人，公司监事列席了本次会议，会议由董事
长王之先生主持。本次董事会会议的召开符合公司法及本公司章程的有关规定。
    1. 根据中国证监会对上市公司规范治理的要求和有关规定，经与会董事充
分讨论，本次会议审议通过了如下事项：
    1)《二○○二年第一季度报告》（附件1）
    2)《总经理议事规则》（附件2）
    3)《董事会议事规则》（附件3）
    4)《股东大会议事规则》（附件4）
    5)《独立董事议事规则》（附件5）
    6)《信息披露制度》（附件6）
    2.经董事会讨论研究决定，同意监事会关于将上述《股东大会议事规则》、
《独立董事议事规则》和《信息披露制度》提交2002年5月15日召开的第十次
（2001年度）股东大会审议批准的提案。
    
    特此公告！

     深圳开发科技股份有限公司董事会
     2002年4月29日


     深圳开发科技股份有限公司
     监事会决议公告

    2002年4月29日在公司二楼3#会议室召开了本公司年度内第三次监事会会
议，会议应到实到监事4人。
    会议审议通过《监事会议事规则》（附件1）。
    会议审议通过关于将《股东大会议事规则》、《独立董事议事规则》和《信
息披露制度》提请2002年5月15日召开的第十次（2001年度）股东大会审议批准
的提议。原于2002年4月12日公告的第十次（2001年度）股东大会会议议程不变。
    特此公告！

     深圳开发科技股份有限公司监事会
     2002年4月29日

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