PT吉轻工：通过2002年第一季度报告等
2002-04-29 22:31   

     吉林轻工集团股份有限公司董事会决议公告

    吉林轻工集团股份有限公司于2002年4月29日召开临时会议，会议应到董
事11人，实到10人。与会董事审议通过了公司2002年第一季度报告。

    特此公告

     吉林轻工集团股份有限公司董事会
     二OO二年四月二十九日

    
     吉林轻工集团股份有限公司
     三届十二次董事会决议公告

    吉林轻工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年4月26日
在公司六楼会议室召开，会议应到董事11人，实到9人，收到授权委托书1份，
监事会主席列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
董事长李丽女士主持了本次会议，会议审议通过了如下决议：
    一、2001年度董事会工作报告；
    二、2001年度财务决算；
    三、2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策：
    经深圳鹏城会计师事务所审计，2001年度公司实现净利润2258.54万元，
全部用于弥补亏损，经董事会研究决定本年度不进行利润分配，也不进行公
积金转增股本。
    预计2002年度利润分配政策：
    2002年度若盈利将继续用于弥补亏损，预计2002年度利润不分配也不进
行公积金转增股本。
    四、处理坏帐损失；
    五、2001年年度报告及摘要；
    六、修改公司章程；
    七、修改董事会议事规则；
    八、修改股东大会议事规则；
    九、制定公司董事会信息披露管理制度；
    十、公司第三届董事会2002年6月即将任期届满，进行换届选举，根据
《公司章程》规定，持有公司5%以上股份的股东享有提案权，请符合上述要
求的股东推荐董事候选人，提案结止日为2002年5月15日，供股东大会审议；
    十一、公司恢复上市的申请；
    十二、2001年度股东大会召开时间另行通知。

     吉林轻工集团股份有限公司董事会
     二○○二年四月二十六日


     吉林轻工集团股份有限公司董事会
     关于深交所停止为公司股票提供特别转让服务的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2001年年度报告于2002年4月30日公告。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》第十章（2002年修订稿）通知的有关规定，公司股票在2001年
年度报告披露后，深交所将停止为公司股票提供特别转让服务。
    公司宽限期截止日为2002年5月8日。根据中国证监会证监发[2001]147号
关于发布《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法（修订）》通知的有
关规定，若公司不能在2002年5月8日之前（含5月8日）提出宽限期申请，或
申请未被受理，公司股票将被终止上市。
    公司董事会提醒投资者注意风险。

    特此公告

     吉林轻工集团股份有限公司董事会
     二OO二年四月二十九日



     吉林轻工集团股份有限公司三届十六次监事会决议公告


    吉林轻工集团股份有限公司三届十六次监事会于2002年4月26 日在公司
会议室召开，会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章
程》规定，会议审议通过以下决议：
    一、审议通过《2001年度监事会工作报告》；
    二、审议通过《监事会议事规则》；
    三、审议通过《2001年度财务决算报告》；
    四、审议通过关于2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策；
    五、审议通过2002年6月即将任期届满，进行监事会换届选举。 根据
《公司章程》规定，持有公司5％以上股份的股东享有提案权， 请符合上述
要求的股东推荐监事会候选人，提案结止日为2002年5月15日,供股东大会审
议。

     吉林轻工集团股份有限公司
     监 事 会
     二００二年四月二十六日

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