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ST 亿 安：2001年度利润分配方案等
2002-05-16 23:04
广东亿安科技股份有限公司
召开二00一年度股东大会的通知
本公司董事会于2002年5月15日召开2002年度第四次临时会议上决定，于
2002年6月20日（星期四）上午10:00-11:30在深圳市深南中路金融中心大厦晶
都酒店六楼会议室召开2001年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、本次年度股东大会主要议题：
1.审议决定2001年度报告；
2.审议决定2001年度董事会报告；
3.审议决定2001年度监事会报告；
4.审议决定2001年度计提资产减值准备的议案；
5.审议决定2001年度财务决算报告；
6.审议决定2001年度董事会对于非标准无保留意见审计的说明；
7.审议决定2001年度利润分配预案；
8.审议决定2002年度利润分配政策的议案；
9.审议决定董事会人员变更事宜；
10.审议决定监事会人员变更事宜；
上述事项中，第1.至第8.项提案内容已在2002年4月29日本公司董事会在
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《二00一年度报告摘要》及董事会决
议公告中予以披露。
第9.及第10.项提案内容在本日本公司董事会在《中国证券报》、《证券
时报》上刊登的董事会决议公告中披露。
第9.及第10.项提案需逐项表决。
二、会议出席对象
1.截止2002年6月14日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券结算登记
有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人。
3.因故不能出席会议的股东可以授权委托代表出席。
三、会议登记方法
法人股东应持深圳证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照何出席者
身份证进行登记。拟出席会议的股东请于2002年6月18日前将上述资料的复
印件邮寄或传真至本公司，并请注明“参加股东大会”。出席会议时，凭上
述资料到会场门口签到。
四、联系办法
联系地址：深圳市福田区新闻大厦1号楼3111-3115室
联系电话：0755-2092131
传 真：0755-2090850
联 系 人：邱大庆、陈文河
本次会议会期半天，与会股东食宿舍、交通费自理。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
2002年5月17日
附:授权委托书
兹委托 先生（女士）代理本公司（本人）出席广东亿安科技股份
有限公司二00一年度股东大会，并行使表决权。
包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东帐号和被委托人姓名、身份证
号码以及委托权限和委托日期。
委托人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）
代理人身份证号码：
委托人证券帐户卡号码：
委托日期：
有效期限
广东亿安科技股份有限公司第七届董事会
二00二年度第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第七届董事会2002年度第四次临时会议于2002年5月15日下午在
深圳市新闻大厦本部会议室召开。董事会成员8人，出席会议董事 6 人，李
成章董事因公出差未能出席会议，委托潘同文董事代为行使表决权，王干梅
董事因参加市里重要会议未能出席会议。全体监事、董事候选人、财务总监
列席会议。
经与会董事讨论，形成以下决议：
一、关于变更部分董事会成员事项
根据本人意愿，经董事会逐个表决，同意秦钢先生、李成章先生、潘同文先
生、尹君明先生、邱大庆先生辞去董事职务。
根据第一大股东----深圳市宝利来实业有限公司的推荐，董事会提名周
瑞堂先生、殷刚先生、何作儒先生、文卫冲先生为广东亿安科技股份有限公
司第七届董事会董事候选人。（候选董事简历见附件）
根据深圳市宝利来实业有限公司的推荐，董事会提名杨春祥先生、国世
平先生担任广东亿安科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
（候选董事简历见附件）
本事项需经公司股东大会批准后正式生效。
二、关于召开2001年度股东大会事宜
根据有关规定，董事会提议于2002年6月20日（星期四）上午10:00-11:30在
深圳市深南中路金融中心大厦晶都酒店六楼会议室召开2001年度股东大会。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
董 事 会
2002年5月17日
附件：董事、监事候选人简介：
一、董事候选人：
何作儒：男，现年30岁，大学本科学历。曾任深圳市西丽珠光实业股份
有限公司办公室主任。
文卫冲：男，现年27岁，中专学历。曾任深圳市宝安区福永镇添彩印刷
厂业务主管。现任深圳市宝安宝利来实业有限公司物业管理部主任。
周瑞堂：男，现年46岁，经济学博士，高级工程师。曾任深圳市南冠精
密合金厂厂长，深圳市凯虹实业股份有限公司总经理，深圳市南山区投资管
理公司总经理。
殷刚：男，现年42岁，大学本科学历，经济师。曾任秦皇岛商城股份有
限公司证券部经理，秦皇岛华联商城控股股份有限公司副总经理、董事会秘
书。
杨春祥：男，现年39岁，工学硕士，会计师，中国注册会计师。曾任职
深圳南山会计师事务所，现任深圳惠德会计师事务所合伙人，深圳市注册会
计师协会专业技术委员会委员。
国世平：男，现年45岁，经济学博士、教授、博士生导师。现任深圳大
学金融系主任。
二、监事候选人简介：
杨建：男，现年32岁，大专学历，曾任徐州维维集团广告部设计师，中
国收藏家协会宝安中心主任。
广东亿安科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市宝安宝利来实业有限公司现就提名杨春祥先生、国世平先
生为广东亿安科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，
被提名人与广东亿安科技股份有限公司股份有限公司之间不存在任何影响被
提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、
全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面
同意出任广东亿安科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（附：独
立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资
格；
二、符合广东亿安科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东亿安科技股份有
限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份
1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份
5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨
询、技术咨询等服务的人员。
四、包括广东亿安科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的
上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误
导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市宝安宝利来实业有限公司
二00二年五月十五日
附件一：
广东亿安科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人国世平、杨春祥，作为广东亿安科技股份有限公司第七届董事
会独立董事候选人，现公开声明本人与广东亿安科技股份有限公司之间在
本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具
体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任
职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%
或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或
5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技
术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员
取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括广东亿安科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不
存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后
果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任
该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，
确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、
实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：国世平、杨春祥
二00二年五月十五日
广东亿安科技股份有限公司第四届监事会
二00二年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会2002年度第二次临时会议于2002年5月15日（星期三）
下午在深圳市新闻大厦本部会议室召开。全体监事出席会议，监事候选人
列席会议。根据新、老第一大股东的建议及本人意愿，监事会同意孙毅先
生、杨宝地先生辞去在本监事会担任之所有职务。
根据第一大股东----深圳市宝利来实业有限公司的推荐，监事会提
名杨建先生为广东亿安科技股份有限公司第四届监事会监事候选人。（候
选监事简历见附件）本事项经监事会同意后，需经公司股东大会批准后方
正式生效。
特此公告。
广东亿安科技股份有限公司
监 事 会
2002年5月17日
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