深振业Ａ：召开股东大会等
2002-05-17 23:13   

     深圳市振业（集团）股份有限公司
     关于召开二○○二年度股东大会的通知

    本公司董事会经审议，决定于2002年6月21日召开二○○二年度股东大会，现
将有关事宜通知如下：
    一、会议议程
    1、审议董事会2001年度工作报告
    2、审议监事会2001年度工作报告
    3、审议2001年度财务决算报告
    4、审议2001年年度报告
    5、审议2001年度利润分配及分红预案
    6、审议关于修改章程的议案
    7、审议聘任会计师事务所议案
    8、审议横岗地块投资议案
    9、选举独立董事
    10、审议股东大会议事规则
    11、审议董事会议事规则
    以上各项议案内容详见本公司2001年10月27日及2002年4月16日刊登于《中国
证券报》和《证券时报》的《关于土地使用权中标情况的公告》和《第四届董事会
第四次会议决议公告》。
    二、会议时间、地点
    时间 ：2002年6月21日（星期五）上午9：30
    地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
    三、出席会议人员
    1、2002年6月13日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册
的本公司全体股东及其授权委托代理人。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    四、会议出席办法
    符合条件的股东请于2002年6月21日8：30-9：30持股东帐户卡、股权凭证、股
东身份证（法人股东的营业执照副本）到会场登记出席，股东的授权代理人还应持
授权委托书、代理人身份证。
    五、注意事项
    1、联系电话：755-5863061
    传 真：755-5863012
    联 系 人：戴小姐 杜小姐
    2、会期半天，食宿交通费用自理。
    特此通知
     深圳市振业（集团）股份有限公司
     董 事 会
     二○○二年五月十八日

    附： 授权委托书
    兹全权委托 先生（女士）代表本人深圳市振业（集团）股份有限公司二
○○二年度股东大会并行使表决权。
    委托人姓名： 身份证号码：
    受托人姓名： 身份证号码：
    委托人股东代码： 委托人持股数量：
    委托人签名：
    委托日期：

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