上风高科：2001年度利润分配预案等
2002-05-21 23:22   

     浙江上风实业股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江上风实业股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月21日上午9时在
公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共5 名，代表股份数7383.608万
股，占公司股份总额的53.98 %，公司部分董事、全体监事及其他高级管理人
员均出席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
以记名投票表决方式审议通过了如下报告和决议：
     1、审议通过《2001年度董事会工作报告》
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
     2、审议通过《2001年度监事会工作报告》
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
     3、审议通过《公司2001年度财务决算报告和2002年度财务预算方案》
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
     4、审议通过《公司2001年度利润分配预案》
     经浙江天健会计师事务所审计，2001年度母公司实现净利润
27,312,469.71元，合并实现净利润27,727,199.94元。按母公司净利润提取10%
法定公积金和5%法定公益金共计4,096,870.46元，加上年初未分配利润母公司
为20,332,910.23元，合并为15,531,972.05元。根据母公司与合并孰低原则，
本年度实际可供股东分配利润为39,162,301.53元。以2001年12月31日公司股本
总额13,678.608万股为基准，向全体股东按每10股派发现金0.80元（含税）计
10,942,886.40元，尚未分配利润结转下年度。本年度公司不进行送股，也不进
行资本公积金转增股本。
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
    5、审议通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2002年度财务审计机构的议
案
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
    6、审议通过《修改公司章程的议案》
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
    7、审议通过《公司股东大会议事规则的议案》
     同意7383.608万股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总额的
100 %，0股反对，0股弃权。
     本次股东大会经锦天城律师事务所（杭州）章晓洪律师现场见证，并出具
法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


     浙江上风实业股份有限公司
     董 事 会
     2002年5月22日

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