龙发股份：高级管理人员变更等
2002-05-22 23:00   

     黑龙江龙发股份有限公司
     召开2002年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议基本情况：
    1、召集人：公司董事会
    2、召开时间：2002年6月22日9:30时，会期半天
    3、会议地点：公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、修改《公司章程》议案；
    2、董事变更和增选独立董事议案。
    三、会议出席对象：
    1、截止2002年6月7日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东或股东授权代表；
    2、公司全体董事、监事及高级管理人员。
    四、会议登记办法：
    1、股东参加会议，请于2002年6月20日（上午9:00时---11:00时、下午1:00
时---4:00时）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理
人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持
营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。可以用信函或传
真方式登记。
    2、出席会议登记处：黑龙江龙发股份有限公司证券部。
    五、其他
    1、联系方式：
联系地址：哈尔滨经济技术开发区天顺街副68号
邮编：150090
电话：0451---2335442、2353807
传真：0451---2334782
联系人：赵润涛 石淑梅
    2、出席会议股东食宿和交通费用自理。
六、备查文件：
三届十七次董事会会议决议、会议记录。


     黑龙江龙发股份有限公司董事会
     2002年5月22日

附：授权委托书
兹全权委托　　　先生／女士代表单位／个人出席黑龙江龙发
股份有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：
委托人持有股数：　　　　　　　　　委托人股东帐号：
代理人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：
委托日期：　　　年　月　日　　


     黑龙江龙发股份有限公司
     第三届董事会第十七次会议决议公告

黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年5月22日在广
州市天河区林和中路168号明林大厦九楼本公司会议室召开，应到董事7人，实
到董事6人。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
    一、修改《公司章程》议案
    公司近期第一大股东的变更及资产结构的调整，使得公司的经营策略和经
营范围发生了一些变化，为此需修改《公司章程》相应条款，具体是：
    1、第十二条　公司的经营宗旨：
    坚持改革开放原则，为繁荣黑龙江经济贡献力量，使股东获得满意的回报。
现修改为：
    公司的经营宗旨：坚持规范稳健发展的经营理念，充分发挥人力资本和货
币资本的作用，实现公司价值最大化、股东财富最大化和人力资本最大化。
    2、第十三条　经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技术的投资，旅游基础
设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。
    现修改为：公司经营范围是：
    房地产开发与经营，网络与电子信息技术开发应用，软件开发，对高新技
术的投资，旅游基础设施投资经营管理，物业管理，自有房屋租赁。
    二、设立广州分公司议案
    成立广州分公司，是进一步完善公司经营管理工作和拓展业务的
需要，旨在对公司在广州的项目实行直接统一的经营管理，能够起到
便于管理，优化结构，节约管理费用，提高工作效率的积极作用。
    三、董事变更和增选独立董事议案
    公司董事刘锋先生由于工作变动原因，于近日向公司董事会递交了书面辞
呈。为弥补董事空缺，公司董事会按照有关规定，经考查，决定提名赵家燕先
生为公司独立董事候选人。
    四、聘任财务负责人议案
    经总经理提名，公司董事会聘任李明先生为公司财务负责人。
    五、上海长源信息系统工程有限公司清算事宜上海长源信息系统工程有限
公司近日函告公司董事会，称该公司由于所从事的信息产业竞争激烈的实际情
况，项目的来源和业务的开展缺乏后劲。所以该公司召开董事会，决议清算该
公司。据此，公司董事会同意对该公司进行清算。截止2002年4月30日，该公
司净资产为32,668,678.10元。
    六、决定6月22日召开2002年第一次临时股东大会，审议上述第一、三项议
案。
    附赵家燕先生、李明先生简历


     黑龙江龙发股份有限公司董事会
     2002年5月23日

    赵家燕先生简历
性别：男 ，年龄：45岁，学历：本科，毕业学校：华南理工大学无
线电真空专业，专业职称：工程师、经济师。
主要经历：
1973年9月—1976年12月 海南兵团三师十七团工作；
1976年1月—1980年7月 华南理工大学读书毕业；
1980年9月—1983年4月 广东省供销技工学校教师；
1983年5月—1984年11月 广州房建中专教师、培训中心副主任；
1984年12月—1992年7月 广州房地产管理局副处长、办公室主任、
副局长；
1992年8月—1996年8月 广州房地产实业总公司总经理；
1996年9月—1999年5月 广州房地产集团有限公司董事长；
1999年6月—2001年6月 广州金城股份房地产公司总经理；
2001年6月—至今 广州市光信科技发展公司董事。
兼职情况：
1984年5月—1995年 广州房地产业协会常务理事、广州地区房
屋普查办副主任；
1986年5月—1989年4月 广州解决住房困难办公室主任；
1992年—1996年 广州建筑业联合会常务理事。

    李明先生简历
李明，男，汉族，33岁，陕西省西安市人。毕业于甘肃工业大学工
业会计专业。曾任深圳大立电子设备有限公司财务部经理；西安市自
来水公司财务会计电算化系统管理员、会计主管；陕西伟志集团股份
有限公司财务助理。

     黑龙江龙发股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人黑龙江龙发股份有限公司董事会现就提名赵家燕先生为黑龙江龙发
股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与黑龙江
龙发股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任
黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人
声明书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合黑龙江龙发股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所
要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在黑龙江龙发股份有限公
司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％
的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
    四、包括黑龙江龙发股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成
分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

     提名人：黑龙江龙发股份有限公司董事会
     2002年5月23日

     黑龙江龙发股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人赵家燕，作为黑龙江龙发股份有限公司第三届董事会独立董事候选
人，现公开声明本人与黑龙江龙发股份有限公司之间在本人担任该公司独立董
事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或
1％以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份的5％或
5％以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨
询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得
额外的未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。另外，包括黑龙江龙发股份有
限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在
任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国
证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
    本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、
通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主
要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。


     声明人：赵家燕
     2002年5月22日

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