浙大海纳：2001年度利润分配方案等
2002-05-23 23:41   

     浙江浙大海纳科技股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

    浙江浙大海纳科技股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月23日在浙江
大学邵逸夫科学馆举行。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表股数 5755.58
万股 ，占公司总股本的 63.95 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公
司董事会董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师集团（杭州）事务
所沈田丰律师对大会进行了见证，会议由董事长梁树德主持。大会审议并通过
了如下决议：
    1、通过了公司二00一年度董事会工作报告。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对 0 股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的
0.01%）
    2、通过了公司二00一年度报告及其年度报告摘要。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    3、通过了公司二00一年度监事会工作报告。
（同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权0.39万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    4、通过了公司二00一年度财务报告。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    5、通过了公司二00一年度利润分配方案。
    一、本年度利润分配方案：
    经浙江天健会计师事务所审计，本公司二OO一年度实现净利润19,485,490.61
元，提取法定公积金1,866,636.67元，提取法定公益金933,318.34元，加上年初
未分配利润22,335,117.30元，本年度可供股东分配的利润为39,020,652.90元。
本次利润分配方案为：以公司二OO一年末总股本9000万股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.80元（含税），共派现金红利1620万元，剩余未分配利润
22,820,652.90元，结转下年度分配。本年度不实行公积金转增资本。
    二、预计2002年度利润分配政策及资本公积金转增方案：
    ①分配次数：公司2002年利润分配次数拟为一——二次。
    ②分配比例：公司2002年度实现净利润用于分配的比例为20——50%，公司
2001年度未分配利润用于2002年股利分配的比例为20——50%。
    ③分配形式：采取以现金或送红股或两者结合的方式，其中现金分配占利
润分配比例为50——100%。
    预计2002年不实行公积金转增股本。
    具体分配办法将根据公司当时情况而定。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    6、审议通过了《公司章程修正案》。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    7、审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议
事规则》。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    8、通过了关于“选举独立董事及其报酬”的议案。
    ①提名王秋潮为公司独立董事。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    ②提名钟晓敏为公司独立董事。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    9、通过了关于“聘请2002年度审计机构及其报酬”的议案。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    10、通过了关于“有关资产减值准备和损失处理”的议案。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    11、通过了关于“变更募集资金项目”的议案。
    一、关于调整浙江浙大海纳软件有限公司募集资金
    截止2001年12月31日，“SUPCON系列智能化仪表及现场总线技术项目”已基
本完成。该项目共计需投资1934万元，尚节余资金1806万元。经研究，决定将节
余的募集资金1806万元调整到“IP校园网项目”。该项目总投资额为3806万元。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    二、关于原浙江浙大海纳快威科技有限公司实施的“快威多媒体网络软件开
发与生产基地项目”募集资金的变更
    浙江浙大海纳科技股份有限公司1999年5月发行股票，实募资金23781万元，
其中投资3268万元用于“快威多媒体网络软件开发与生产基地项目”，该项目由
原浙江浙大海纳快威科技有限公司负责实施。由于募集资金到位比计划迟，在募
集资金到位前，已向银行贷款起动了该项目。故在募集资金到位后，将部分募集
资金实际用于归还该项目相关的银行贷款及应付工程款，另有部分资金用作流动
资产及项目开发研究费用等，浙大海纳快威科技有限公司实施的募集资金项目
“快威多媒体网络软件开发与生产基地”项目已基本完成。公司第一届第二次临
时董事会于2001年7月6日决定将我公司持有的浙江浙大海纳快威科技有限公司
98.33%的股权作价3400万元，转让给浙江天然科技股份有限公司（已在2001年7
月7日《中国证券报》和《证券时报》上公告）。原投入浙大海纳快威科技有限
公司中的募集资金共3268万元，已通过该次股权转让收回，该部分募集资金变
更为投资设立浙江浙大网新信息控股有限公司时的银行贷款。
    （同意 5755.19 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的99.99%，
反对0股，弃权 0.39 万股，占出席会议股东及授权代理人所持表决权的0.01%）
    本次股东大会聘请国浩律师集团（杭州）事务所出席见证，国浩律师集团
（杭州）事务所沈田丰律师出席并出具法律意见书，结论如下：“本所律师认
为，贵公司2001年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的普通
决议和特别决议均合法有效。”
    特此公告。

     浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会
     2002年5月23日

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