彩虹股份：高级管理人员变更等
2002-05-24 21:04   

     彩虹显示器件股份有限公司董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　彩虹显示器件股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2002年5月24日在本公司会议室召开。应到董事6人（穆浩平先生因工作调离,已提交辞职报告）,实到6人。监事会2名成员、公司高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长马金泉先生主持。会议审议并通过了如下决议：
　　一、同意将彩虹集团公司推荐的本公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人的提案提交股东大会审议。
　　公司第三届董事会已于2002年3月任期届满。根据公司章程的有关规定,持有公司股份5%以上的股东彩虹集团公司提名马金泉、张君华、符九全、何吉刚、张宝通、赵守国、张天西为公司第四届董事会董事候选人,其中张宝通、赵守国、张天西为独立董事候选人。提名牛新安、仉兴喜为公司第四届监事会股东监事候选人。
　　二、通过公司章程修正案
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求,为提高董事会的科学决策水平,决定修改公司章程,将公司章程第108条″公司设独立董事二名″修改为″公司设独立董事三名″。
　　该议案须提交公司第十次股东大会审议。
　　三、决定召开公司第十次（2001年度）股东大会的有关事宜。

     　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
     　　二○○二年五月二十四日

　　附件1：　　　　　　　　　　公司董事、监事候选人简历
　　马金泉先生：男,59岁,大学学历,研究员级高工,曾任彩虹彩色显像管总厂计划处处长、分厂厂长、总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副总裁；西安黄河机器制造厂厂长、党委书记、黄河机电股份有限公司董事长、总经理。现任彩虹集团公司总经理。
　　张君华先生：男,43岁,大学学历,高级工程师。曾任彩虹彩色显像管总厂彩管一厂机动科机械工程师,彩管二厂机动科科长,本公司总经理助理；现任本公司总经理。
　　符九全先生：男,33岁,大学学历,高级会计师。曾在彩虹彩色显像管总厂物资公司、玻璃分厂、彩管二厂、彩虹进出口公司从事会计工作；曾任彩虹彩色显像管总厂财务处处长助理、副处长、处长,彩虹集团公司资产财务部副部长；现任彩虹集团公司资产财务部部长兼彩虹总厂财务处处长。
　　何吉刚先生：男,38岁,硕士,曾在西北工业大学应用数学系工作,现任陕西省进出口公司总经理。
　　张宝通先生：男,55岁,硕士研究生。曾任陕西省青年社会科学工作者协会和中国海南国际经济研究中心理事长,省价格学会、省生产力经济研究会和社会发展战略研究会副会长等职。现任省社科院经济所所长。
　　赵守国先生：男,39岁,博士。自1990年至今在西北大学经济管理学院任教,分别任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师,曾任西北大学科研处副处长；兼任秦岭水泥、西安民生、西安旅游公司独立董事。
　　张天西先生：男,46岁,西安交通大学会计学院院长、教授、博士生导师、注册会计师。历任教研室副主任、主任,系副主任、主任,学院院长等职,具有丰富的行政管理经验。有在会计师事务所工作的经历,对会计理论和会计实务都比较熟悉,曾任陕西大正会计师事务所所长。
　　牛新安先生：男,41岁,本科学历,高级工程师,曾任彩虹彩色显像管总厂彩管二厂前装车间主任、彩虹彩色显象管总厂品质保证处处长、彩管一厂厂长、彩虹彩色显像管总厂副厂长兼内蒙古电视机厂厂长；现任彩虹集团公司党委副书记兼纪委书记。
　　仉兴喜先生：男,45岁,本科学历,助理经济师,曾在彩虹彩色显像管总厂企管科工作、彩虹宾馆总经理、海南彩虹工贸总公司总经理,现任彩虹集团公司审计部部长。
　　靳永全先生：男,39岁,本科学历,曾任彩虹彩色显像管总厂彩管二厂办公室人事调配、办公室主任、荫罩车间主任、本公司荫罩车间主任、现任本公司党群办主任、工会主席。

　　附件2：独立董事提名人声明
　　　　　　　　　　　　彩虹显示器件股份有限公司独立董事提名人声明
　　提名人彩虹集团公司现就提名张宝通、赵守国和张天西为彩虹显示器件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与彩虹显示器件股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任彩虹显示器件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合彩虹显示器件股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在彩虹显示器件股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括彩虹显示器件股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：彩虹集团公司
　　2002年5月23日于咸阳

　　附件3：独立董事候选人声明
　　　　　　　　　　　彩虹显示器件股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人张宝通,作为彩虹显示器件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与彩虹显示器件股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括彩虹显示器件股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：张宝通
　　2002年5月18日于西安

　　　　　　　　　　彩虹显示器件股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人赵守国,作为彩虹显示器件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与彩虹显示器件股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括彩虹显示器件股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：赵守国
　　2002年5月20日于西安

　　　　　　　　　　 彩虹显示器件股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人张天西,作为彩虹显示器件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与彩虹显示器件股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括彩虹显示器件股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：张天西
　　2002年5月23日于西安


     彩虹显示器件股份有限公司关于召开第十次股东大会的公告

　　本公司董事会决定于2002年6月27日上午9时在西安新纪元宾馆召开公司第十次股东大会,现将有关事宜公告如下：
　　一、会议议程：
　　1、审议2001年度董事会工作报告；
　　2、审议2001年度监事会工作报告；
　　3、审议公司2001年度财务决算报告；
　　4、审议公司2001年度利润分配方案；
　　5、审议公司2001年度报告；
　　上述议案已经公司2002年4月16日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2002年4月18日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　6、审议关于聘请会计师事务所的议案；
　　该议案已经公司2002年3月15日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2002年3月16日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
　　7、审议公司章程修正案：
　　该议案包括两部分内容：第一部分已经公司2001年9月12日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过,决定提交股东大会审议。董事会决议公告刊登于2001年9月14日的《中国证券报》和《上海证券报》上。第二部分已经公司2002年5月24日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,决定提交股东大会审议。
　　8、审议彩虹集团公司提交的关于本公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人的提案。
　　二、出席会议对象：
　　1、公司董事、监事及高级管理人员；
　　2、截止2002年6月14日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
　　3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。
　　三、会议登记办法：
　　1、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；代理人出席的还必须持有授权委托书和被代理人身份证 复印件 及本人身份证；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
　　2、登记时间：2002年6月25-26日；
　　3、登记地点：西安高新技术开发区西区创业大厦1楼公司证券部。
　　四、其他事项：
　　1、会期半天,费用自理；
　　2、联系电话： 029 821486　传真： 029 8214864　邮编：710075

     　　彩虹显示器件股份有限公司董事会
     　　二○○二年五月二十四日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权委托书
　　兹委托　　先生（女士）代表本人出席彩虹显示器件股份有限公司第十次股东大会并代为行使表决权。
　　委托人签字：　　　　　　　　　　　 身份证号码：
　　委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托人股东账号：
　　代理人签字：　　　　　　　　　　　 身份证号码：
　　委托日期：

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