湖北迈亚：董事会换届选举的议案等
2002-05-27 23:11   

     湖 北 迈 亚 股 份 有 限 公 司三届董事会第二十次
     会议决议公告暨召开2001年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北迈亚股份有限公司三届董事会第二十次会议于2002年5月27日（星期一）
上午9:00分在公司四楼会议室召开。应到董事9名，实到董事7名。公司监事会成
员列席了会议。会议由董事长叶金堂主持，会议审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了修改三届董事会第十七次会议通过的《关于修改公司章程的
议案》的议案
    公司三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对
《公司章程》部分条款进行了修改，其中，第七十七条修改为："公司董事为自然
人。公司董事人数为十一名，其中独立董事二名（一名为会计专业人士）。董事
无须持有公司股份"。考虑到公司实际情况，现将《公司章程》第七十七条修改
为："公司董事为自然人。公司董事人数为九名，其中独立董事二名（一名为会
计专业人士）。董事无须持有公司股份"。公司三届董事会第十七次会议对《公
司章程》其他条款的修改不变。
    二、审议通过了三届董事会换届选举的议案
    鉴于公司三届董事会已经任期届满，董事会拟提名叶金堂、张汉涛、杨建
国、肖作鑫、梁建华、杜家林、李国强、伍新木、黄晓清等九人为公司新一届
董事候选人（简历附后），其中伍新木、黄晓清为独立董事，三届董事会第十
八次会议已审议通过提名伍新木先生和黄晓清先生为公司独立董事候选人的议案。
    三、审议通过了公司关于召开2001年度股东大会的议案
    公司决定召开2001年度股东大会，有关会议事项通知如下：
    （一）会议日期：2002年6月28日（星期五）上午9：00
    （二）会议地点：公司八楼会议室
    （三）会议议程：
    （1）审议公司2001年董事会工作报告；
    （2）审议公司2001年监事会工作报告；
    （3）审议公司2001年财务决算及2002年财务预算报告；
    （4）审议公司2001年利润分配预案及公司2002年利润分配政策。
    （5）审议公司《股东大会议事规则》预案；
    （6）审议公司《董事会议事规则》预案；
    （7）审议公司《监事会议事规则》预案；
    以上七项议案已经2002年4月8日在公司三届董事会第十八次会议上通过，并
于2002年4月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    （8）关于修改三届董事会第十七次会议通过的《关于修改公司章程的议案》
的议案；
    （9）审议变更会计师事务所的预案；
    以上第九项议案已经2002年1月5日在公司三届董事会第十七次会议上通过，
并于2002年1月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。
    （10）关于三届董事会换届选举的议案；
    （11）关于三届监事会换届选举的议案
    （四）出席会议对象：于2002年6月21日（星期五）下午交易结束后在深圳
证券登记公司在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人
员、公司律师。
    （五）参加会议登记方法：
    1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份
证办理登记手续。公众股股东持本人身份证和股东帐户或授权委托书办理登记手
续。
    2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号
    3、登记时间：2002年6月28日上午7：30-8：30分
    4、其他事项：会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。
    附件一：董事简历
    叶金堂 男，1948年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。
    历任湖北省仙桃市毛嘴镇党委副书记、仙桃市经编毛毯厂厂长兼党委书记、
湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长、总经理、党委书记、湖北迈亚股份有限公司
董事长、总经理、党委书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事长兼党委书记。曾
先后荣获"全国劳动模范"、"湖北省优秀企业家"、" 2001年度湖北省十大经济风
云人物"等荣誉称号，并当选为第8、9届湖北省人大代表。
    张汉涛 男，1947年5月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。
    历任湖北省沔阳县机械厂办公室主任、沔阳县工业局生产技术科科长、仙桃
市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司常务副总经理、湖北迈亚股份
有限公司董事、常务副总经理、党委副书记，现任湖北迈亚股份有限公司董事、
副董事长、党委副书记，一九九八年荣获"湖北省劳动模范"称号。
    杨建国 男，1955年5月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。
    历任仙桃市工商局办公室主任、纪检组长、副局长、党委委员、仙桃市彭场
镇党委书记、镇长，现任仙桃市国有资产经营公司党委书记、总经理。
    肖作鑫 男，1943年2月出生，中共党员，大专学历，高级经济师。
    历任湖北省仙桃市针织内衣厂供销科长、仙桃市丝织厂副厂长、仙桃市纺织
工业供销公司经理、仙桃市经编毛毯厂副厂长、湖北仙桃毛纺集团有限公司副总
经理、湖北迈亚股份有限公司董事、副总经理，现任湖北迈亚股份有限公司董事、
副董事长，2000年荣获"全国纺织工业系统劳动模范"。
    梁建华 男，1956年8月，中共党员，大专学历，经济师。
    历任湖北省仙桃市经编毛毯厂办公室主任、湖北仙桃毛纺集团有限公司党委专
职副书记、湖北迈亚股份有限公司监事会主席。
    杜家林 男，1950年9月出生，中共党员，大专学历，会计师。
    历任湖北省沔阳县汉江区企管会计、财务科长、仙桃市企管局企管办副主任、
湖北迈亚股份有 限公司财务部主任，现任湖北迈亚股份有限公司董事、财务
部长。
    李国强 男，1964年7月出生，中共党员，大学学历，会计师。
    1996年起任仙桃市财务开发公司副经理，现任湖北迈亚股份有限公司董事、
仙桃市财务开发公司副经理。
    附件二：授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人参加湖北迈亚股份有限公司2001年年度股
东大会，并授权其全权行使表决权。
    股东帐户号码：
    持股数：
    委托人身份证号码：
    受托人（签字）：
    受托人身份证号码：
    委托人（签字）：
    委托日期：二OO二年六月二十八日


     湖北迈亚股份有限公司
     董 事 会
     二OO二年五月二十七日

     湖北迈亚股份有限公司三届监事会
     会议决议公告

    湖北迈亚股份有限公司三届监事会会议于2002年5月27日（星期一）上午11:00
分在公司四楼会议室召开。应到监事5名，实到监事5名。会议由监事张植泽主持，
会议审议并通过了以下决议：
    审议通过了三届监事会换届选举的议案；
    鉴于公司三届监事会已经任期届满，监事会拟提名赵贤军、严心双、邹国臣等
三人为公司新一届监事候选人（简历附后），加上公司职代会已选举的张植泽、周
学斌监事，共计五人组成新一届监事会。
    附：监事简历
    张植泽 男，1955年9月出生，中共党员，大专学历，经济师。
    历任湖北省仙桃市水泥厂厂长、仙桃市建材工业局局长、湖北仙桃毛纺集团有
限公司副总经理，现任湖北迈亚股份有限公司监事、湖北仙桃毛纺集团有限公司工
会主席。
    周学斌 男，1969年7月出生，中共党员，大学学历，工程师。
    历任仙桃市经编毛毯厂设备科副科长、动力车间主任、湖北迈亚股份有限公司
呢绒厂副厂长，现任湖北迈亚股份有限公司监事、湖北迈亚股份有限公司仙桃市呢
绒厂总工程师。
    赵贤军 男，1964年7月出生，中共党员，大学学历，工程师。
    历任黄石橡胶厂副科长、仙桃市经编毛毯厂技术科副科长、科长、湖北迈亚股
份有限公司全质办主任、技术中心副主任、湖北迈亚股份有限公司仙桃毛毯厂副厂
长，现任湖北迈亚股份有限公司仙桃毛毯厂常务副厂长。
    严心双 男，1962年3月出生，中共党员，大专学历，经济师。
    历任沔阳县长河服装厂副厂长、仙桃市第二人造毛皮厂副厂长、仙桃市长毛绒
厂党委书记、厂长、仙桃市陈场镇副镇长，现任湖北迈亚股份有限公司服装项目建
设指挥部副指挥长。
    邹国臣 男，1963年7月出生，大专学历，会计师。
    历任湖北省纺织品公司财务科副科长、科长，现任湖北省纺织品公司总经理、
法人代表。


     湖北迈亚股份有限公司
     监 事 会
     二OO二年五月二十七日

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