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同济科技：股东大会议事规则等
2002-05-27 19:04
上海同济科技实业股份有限公司董事会三届十三次会议决议公告
暨召开公司第九次股东大会通知
本公司第三届董事会十三次会议于2002年5月27日上午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到董事9人,实到8人,王立国董事因公未能亲自出席本次会议,委托林学言董事行使表决权。
一、会议审议通过了以下文件：
1、《董事会工作报告》
2、《关于修改＜公司章程＞的议案》
3、《公司治理细则》,包括：
《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》
《监事会议事规则》
《总经理工作细则》
《独立董事制度》
《控股股东行为规范》
《内部财务管理制度》
《内部会计管理制度》
《经济担保制度》
《八项准备金的计提和损失处理的内部控制制度》
《信息披露的内控制度》
《董事会战略委员会实施细则》
《董事会审计委员会实施细则》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
《董事会提名委员会实施细则》
上述文件见上海证券交易所网站。
4、《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算预案》
5、《关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案》
6、《关于成立董事会专门委员会的议案》
7、《关于公司经济担保事项的议案》
8、《关于继续聘用上海立信会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
9、《关于独立董事津贴的议案》
二、决定召开公司第九次股东大会
1、时间：2002年6月28日上午9：00；
2、地点：上海四平路1239号同济大学一·二九礼堂；
3、议程：
（1）审议《董事会工作报告》
（2）审议《监事会工作报告》
（3）审议《关于修改公司章程的议案》（见http：//www.sse.com.cn）
（4）审议《公司2001年度财务决算和2002年度财务预算预案》（见《公司2001年年度报告》2002年4月27日《上海证券报》）
（5）审议《公司2001年度利润分配预案》（见《董事会决议公告》2002年4月27日《上海证券报》）
（6）审议《股东大会议事规则》（见http：//www.sse.com.cn）
（7）审议《关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案》（见附件1）
（8）审议《关于调整公司监事会成员的议案》（见附件2）
（9）审议《关于成立董事会专门委员会的议案》（见附件3）
（10）审议《关于独立董事津贴的议案》（见附件4）
（11）审议《关于继续聘用上海立信长江会计师事务所有限公司为审计事务所的议案》
（12）审议《关于公司经济担保事项的议案》（见http：//www.sse.com.cn）
4、出席对象：
（1）凡2002年6月3日交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）符合条件的股东委托代理人；
（3）公司董事、监事及高级管理人员。
5、登记办法：
（1）凡符合上述条件的股东、请持股东帐户和持股凭证、本人身份证（股东代理人还需持授权委托书）,于2002年6月7日（上午8：30～11：30,下午1：00～4：00）前来公司办理登记手续,外地股东可通过邮寄或传真办理；
（2）会期半天,按照有关规定,不发礼品,出席者住宿、交通费自理；
（3）登记地址：上海赤峰路83号大厅
邮政编码：200092
电话：（021）65985860
传真：（021）65984903
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2002年5月27日
附授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席上海同济科技实业股份有限公司第九次股东大会,并行使表决权。
委托人持股数：
股东帐号：
委托人：
受托人：
委托日期：
上海同济科技实业股份有限公司监事会三届十次会议决议公告
本公司第三届监事会第十次会议于2002年5月27日上午在上海市赤峰路83号公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。
会议审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》,并决定将上述议案提交公司第九次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
2002年5月27日
附件1
上海同济科技实业股份有限公司董事会关于增补公司独立董事和调整公司董事会成员的议案
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》,并结合公司的实际情况,拟对本届董事会作必要的增补和调整,方案如下：
一、董事会人数：
由原来的9人组成增加到11人组成
二、董事会结构：
控股股东 4人
其他股东 1人
公司高级管理人员 4人
独立董事 2人
三、增补独立董事被提名人：
经公司董事会提名,并报中国证监会审核,由潘志纯先生和冯正权先生作为公司独立董事候选人。
四、调整董事会成员：
鉴于倪亚明董事因其担任同济大学副校长的分管范围变动不再担任董事,倪苏平董事因工作原因提出辞去董事的请求,公司董事会根据同济大学的推荐,提名同济大学副校长李永盛先生和公司总经理黎华清先生为公司董事候选人。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2002年5月27日
附： 候选人简历独立董事候选人
潘志纯同志的简况
姓名：潘志纯性别：男出生年月：1954.12.8
政治面貌：中共党员职称：高级政工师,经济师
学历：1980年2月华东师大中文系毕业
1996年12月华东师大硕士研究生班结业
经历：1980年2月～1990年5月市府财贸办,市财贸党委干事、组织处副处长、体政办负责人、干部处处长
1990年5月～1993年12月市第二商业局党委副书记
1993年12月～1995年5月市供销综合商社党委书记
1995年5月～2000年9月嘉定区代区长、区长、区委书记
2000年9月～长江经济联合发展（集团）股份有限公司党组书记、董事长
独立董事候选人
冯正权同志的简况
姓名：冯正权性别：男出生年月：1943.8.3
政治面貌：无党派职称：教授
学历：1963年8月上海财经学院专科毕业
1982年8月上海财经大学硕士研究生毕业
经历：1963年9月～1979年8月南京林业大学教师
1982年8月～1991年4月上海财大会计系教师1991年4月～上海财大研究生部副主任、主任、教授
兼职：1987年10月～1994年1月上海大华会计师事务所注册会计师
1994年1月～1998年1月上海普华大华会计师事务所注册会计师
2002年起上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事
董事候选人
李永盛同志的简况
姓名：李永盛性别：男出生年月：1951.1
政治面貌：中共党员学位：博士职称：教授
学历：1978年～1985年同济大学地下工程专业本科、硕士研究生、博士研究生学习
经历：1968年～1977年上海隧道工程公司工作
1986年～同济大学工作,历任研究生院副院长,设计总院常务副院长,土木工程学院常务副院长、院长,校长助理、副校长,博士生导师。
其中：1987年、1992年在美国明尼苏达大学博士后研究和合作交流
董事候选人
黎华清同志的简况
姓名：黎华清性别：男出生年月：1955.12.26
政治面貌：中共党员职称：高级工程师
学历：1981年12月西北工业大学航空机械制造工程专业毕业
经历：1982年1月～1985年9月航空部天义电工厂机加车间技术员、技术室主任
1985年9月～1994年6月航空部天义电工厂技术处处长
1994年6月～1995年6月航空部天义电工厂质量处处长
1995年6月～1999年12月航空部天义电工厂副总工程师、副厂长
2000年1月～2001年12月贵州省长征集团公司总经理、副董事长、党委副书记、长征电器股份有限公司副董事长
2001年12月～2002年3月同济大学产业办主任
2002年4月～上海同济科技实业股份有限公司总经理
附件2 上海同济科技实业股份有限公司监事会关于调整公司监事会成员的议案
鉴于莫惠林监事已调离股东单位同济大学,不能代表股东履行监事职责,同济大学提名梁念丹女士为公司监事会监事候选人。
上海同济科技实业股份有限公司监事会
2002年5月27日
附：梁念丹简历
监事候选人
梁念丹同志的简况
姓名：梁念丹 性别：女 出生年月：1952.11
政治面貌：中共党员职称：副研究员
学历：1985年北京师范大学政教专科毕业
1994年复旦大学经济法专业本科毕业
经历：1968年～1971年湖南省衡阳县上山下乡
1971年～1980年衡阳市轴承厂团委书记、厂办公室主任
1980年～1982年衡阳医学院党委秘书
1982年～1984年上海杨浦区卫生局工作
1984年～同济大学工作,任监察处副处长,房地产管理处副处长、处长,资产处处长,产业办公室主任
附件3 上海同济科技实业股份有限公司董事会关于成立董事会专门委员会的议案
遵照《上市公司治理准则》和公司的实际情况,董事会提议成立董事会战略委员会、董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会。
董事会战略委员会由五名董事组成,其中包括一名独立董事,其成员由董事长提名,经董事会选举产生。主任委员由董事长担任。
董事会审计委员会由三名董事组成,其中二名为独立董事,其成员由董事长提名,经董事会选举产生。主任委员由独立董事委员担任,在委员内选举,报请董事会批准产生。
董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中二名为独立董事,其成员由董事长提名,经董事会选举产生。主任委员由独立董事委员担任,在委员内选举,报请董事会批准产生。
上述三个委员会成员的任期与本届董事会一致。委员会的运作按董事会审议通过的《实施细则》进行。
上述议案,提请公司第九次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2002年5月15日
附件4 上海同济科技实业股份有限公司关于独立董事津贴的议案
根据《公司章程》,公司应给予独立董事适当的津贴。董事会建议津贴的标准为：2,500元/月,按月发给。上述议案,提请公司第九次股东大会审议。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
2002年5月27日
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