工大首创：修改公司章程的议案等
2002-05-27 19:38   

     哈工大首创科技股份有限公司第三届董事会
     第十四次会议决议暨召开2001年度股东大会公告

　　哈工大首创科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月26日在宁波联谊宾馆召开。应出席会议董事15人,实到12人,其中独立董事1人,另3名董事因事请假,并均已出具授权委托书,其中高文、朱小平2名独立董事授权委托林尚扬独立董事,朱佳平董事授权委托陈建华董事。公司监事6人列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨士勤董事长主持,经与会董事认真审议,采用逐项举手表决方式,一致通过了如下决议：
　　一、审议通过修改《公司章程》议案；
　　将《公司章程》第五章第三节“第一百零四条董事会由十五名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。其中独立董事至少二名,并至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”修改为“第一百零四条董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人。其中独立董事不少于三分之一,并至少包括一名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”
　　将《公司章程》第七章第二节“第一百四十五条公司设监事会。监事会由七名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”修改为“第一百四十五条公司设监事会。监事会由三名监事组成,设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时,由该召集人指定一名监事代行其职权。”
　　原第三届董事会第十二次会议审议通过,拟提交股东大会审议的修改公司章程第四章第二节“第五十六条董事会人数少于章程规定人数的十名,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。”相应修改为“董事会人数少于章程规定人数的六名,或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一,董事会未在规定期限内召集临时股东大会的,监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。”
　　提请公司第十四次股东大会审议批准。
　　二、审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案；
　　鉴于公司第三届董事会三年任期即将届满,公司拟进行董事会换届选举,经与公司股东协商,董事会审议通过了提名杨士勤先生、潘沛先生、陈建华先生、朱增清先生、林尚扬先生、高文先生、朱小平先生、孙世强先生、刘玉山先生为公司第四届董事会董事候选人,其中林尚扬先生、高文先生、朱小平先生为第四届董事会独立董事候选人。（附件一：董事及独立董事候选人简历）
　　提请公司第十四次股东大会审议批准。
　　三、审议通过公司建立现代企业制度的自查报告；
　　四、审议通过公司聘任何亚琼先生、刘海滨先生为副总经理的议案；（附件二：何亚琼先生、刘海滨先生简历）
　　五、决定召开第十四次股东大会（2001年会）的有关事项通知。
　　（一）召开会议基本情况
　　1、会议召集人：哈工大首创科技股份有限公司董事会
　　2、会议时间：2002年6月28日（星期五）上午8：00,时间半天
　　3、会议地址：宁波联谊宾馆三江厅
　　4、会议方式：现场召开
　　（二）会议审议事项
　　1、审议公司董事会工作报告；
　　2、审议公司监事会工作报告；
　　3、审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；
　　4、审议公司2001年度利润分配预案；
　　5、审议公司章程修改草案；
　　6、审议公司股东大会议事规则；
　　7、审议公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案；
　　8、审议公司监事会换届及监事候选人提名的议案；
　　9、审议公司续聘会计师事务所的提案；
　　10、审议公司支付会计师事务所2001年度审计报酬的提案。
　　（三）会议出席对象
　　1、公司董事、监事和高级管理人员；
　　2、2002年6月18日（星期二）为本次股东大会的股东登记日,凡在这一天交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东；
　　3、公司律师。
　　（四）会议登记方法
　　凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。于2002年6月25日上午8：00-11：30,下午1：30-4：30,到本公司办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用邮递、传真方式登记。
　　（五）其他
　　1、联系地址：宁波市和义路45号6楼公司办公室
　　邮编：315000
　　联系电话：（0574）87347621
　　传真：（0574）87367996
　　联系人：黄海峰
　　2、与会股东食宿和交通费自理。
　　特此公告

     　　哈工大首创科技股份有限公司董事会
     　　二○○二年五月二十六日

　　附：授权委托书
　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书
　　兹全权委托　　 先生（女士）代表本人出席哈工大首创科技股份有限公司2001年度股东大会,并对本次会议议案代为行使表决权。
　　委托人签名：
　　身份证号码：
　　委托人持股数：
　　股票帐户：
　　受托人签名：
　　身份证号码：
　　授权委托日期：
　　注：附件授权委托书,剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　附件一：
　　1、董事候选人简历
　　杨士勤先生,63岁,博士生导师,教授。现任公司董事长。曾任哈尔滨工业大学副校长、校长。兼任中国宇航学会常务理事、俄罗斯圣得堡精密机械光学学院名誉博士、俄罗斯萨玛拉航空航天学院名誉博士。黑龙江省科技顾问委员会副主任、1992年获政府有突出贡献专家特殊津贴,黑龙江省科协常委、副主席、第九届全国人民代表大会代表、2000年获全国劳动模范称号。
　　潘沛先生,44岁,硕士,高级经济师。现任公司副董事长,北京首创科技投资有限公司副总经理。曾任北京市委组织部干部,北京市人大常委会干部,北京市综合投资公司干部,北京经济发展投资公司副总经理。
　　陈建华先生,49岁,经济学硕士,工程师。现任公司副董事长,宁波联合集团股份有限公司副总裁。曾任宁波开发区经济发展局局长助理,工业公司总经理,宁波联合集团股份有限公司总裁助理。
　　朱增清先生,47岁,研究生结业,会计师。现任公司董事,镇海炼油化工股份有限公司财务副总监。曾任镇海炼油化工股份有限公司财务处处长。
　　孙世强先生,39岁,硕士,教授。现任公司董事、总经理,兼哈尔滨工业大学软件工程有限公司总经理、哈尔滨工业大学计算机技术服务公司法定代表人、北京哈工大科技发展有限公司法定代表人。曾任哈尔滨工业大学校长办公室副主任,哈尔滨工业大学八达集团公司副总裁。系黑龙江省计算机学会理事。
　　刘玉山先生,40岁,硕士,副教授。现任公司常务副总经理。曾任哈尔滨工业大学金融教研室副主任、主任、校计划财务处副处长。
　　2、独立董事候选人
　　林尚扬先生,70岁,中国工程院院士、博士生导师。现任公司独立董事。曾任哈尔滨焊接研究所工程师、高级工程师、研究部主任兼主任工程师、研究员、副总工程师。现任哈尔滨焊接研究所技术委员会主任,兼《中国机械工程学报》编委、中国航空总公司航空连接技术重点试验室学术委员会副主任、哈尔滨市校所合作委员会主任、中国机械工业联合会特聘委员,系黑龙江省政协委员、哈尔滨市科协主席、哈尔滨市政府专顾委委员。
　　高文先生,46岁,工学博士,博士生导师,教授。现任公司独立董事。1993年起享受政府特殊津贴,现任中国科学院研究生院常务副校长、中国图像学会副理事长、中国计算机学会理事、中国软件行业协会理事、MPEG国际标准专家委员会中国专家组组长、IEEE视觉信号处理与通信技术委员会委员、中关村IT专业人士协会理事长。
　　朱小平先生,53岁,经济学硕士,博士生导师,教授。现任公司独立董事。享受政府有突出贡献专家津贴,现任中国会计教授会会长、中国会计学会理事、中国审计学会常务理事、北京会计协会副会长。曾任人民大学会计系主任、中盛会计师事务所理事长。

　　附件二：　　　　　　　新增高管人员何亚琼先生、刘海滨先生的简历
　　何亚琼先生,34岁,管理学博士,副研究员。现任哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总经理,兼任哈尔滨工业大学金融研究所副所长、中国数量经济学会会员。曾任哈尔滨工业大学电气工程系辅导员,人事处副主任科员、主任科员、副处长。
　　刘海滨先生,42岁,本科,副研究员。现任哈尔滨工业大学软件工程有限公司副总经理,曾在哈尔滨工业大学教务处、科研处、哈尔滨工业大学八达集团工作。哈工大首创科技股份有限公司独立董事意见
　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为哈工大首创科技股份有限公司（以下称公司）之独立董事对公司第三届董事会第十四次会议聘任副总经理的事项,发表如下独立意见：
　　1、高级管理人员的任职资格合法。经审阅何亚琼先生、刘海滨先生个人履历,未发现上述人员有《公司法》第57条、58条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。
　　2、高级管理人员提名方式、聘任程序合法。上述人员的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
　　3、经我们了解,上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。
　　独立董事（签名）：林尚扬、高文、朱小平
　　二○○二年五月二十六日


     哈工大首创科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

　　哈工大首创科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2002年5月26日在宁波联谊宾馆召开。会议应到监事7人,实到6人,另1名监事因事请假,并已出具授权委托书,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议经举手表决,审议通过公司监事会换届及监事候选人提名的议案。
　　公司第三届监事会三年任期即将届满,公司拟进行监事会换届选举,经与公司股东协商,审议通过李伍平先生、任敬珍女士为公司第四届监事会监事候选人,提请公司第十四次股东大会（2001年年会）审议批准。与职工代表大会选举产生的监事姜立鹤先生组成新的监事会（附：监事候选人简历）。
　　特此公告

     　　哈工大首创科技股份有限公司监事会
     　　二○○二年五月二十六日

　　附：监事候选人简历
　　姜立鹤先生（职工代表出任的监事）,47岁,大专,现任公司监事会召集人,公司工会主席。曾任宁波二百针织部主任、工会主席,公司工会副主席。
　　李伍平先生,28岁,研究生。现任北京首创科技投资有限公司投资管理二部副经理。曾任北京创新智科技发展有限公司副总经理、北京新大都医药公司办公室主任。
　　任敬珍女士,51岁,大专,高级经济师。现任公司董事,中国百货纺织品公司实业开发部经理。曾任商业部日用工业品局、纺织品局干部。

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