创元科技：变更部分董事的预案等
2002-05-28 22:45   

     创元科技股份有限公司
     第三届董事会2002年第二次临时会议决议公告
     及召开2002年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    创元科技股份有限公司第三届董事会2002年第二次临时会议，于2002年5月
28日在苏州市南门东二路4号公司会议室召开。应到董事17名，实到董事11名，
委托其他董事出席会议的董事6名，3名监事，1名董事候选人列席了本次董事会。
董事长张志忠主持了会议。会议审议通过了以下事项：
    一、更换董事的预案：
     （1）钱宝荣不再担任公司董事职务；
     （2）杨泉英不再担任公司董事职务；
     （3）提名余恕莲担任本公司第三届董事会独立董事候选人；
     （4）推荐褚德伟担任本公司第三届董事会董事候选人。
    二、决定召开2002年第一次临时股东大会，审议以上董事任免事项。
    召开2002年第一次临时股东大会通知
    （一）召开会议基本情况
    定于2002年6月29日上午10时，在江苏省苏州市三香路120号胥城大厦会议室
召开公司2002年第一次临时股东大会，本次临时股东大会由董事会召集。
    （二）会议审议事项
    本次会议审议公司第三届董事会2002第二次临时会议通过的上述更换董事事
项，上述董事任免事项需逐项表决。
    以上独立董事候选人和董事候选人简历详见本公告附件一；独立董事候选人
及提名人声明，详见本公司编号（2002-016）临时公告。
    （三）会议出席对象
    1、截至2002年6月6日下午交易日结束后，在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的全体股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员，董事候选人，董事会聘请的律师。
    3、符合出席会议要求的股东可以委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东。
    （四）会议登记方法
    1、登记手续：
    拟出席本次股东大会的股东应填写回执，到本公司办理出席会议登记手续。
法人股东应持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法人股东账户卡、股东
持股凭证明；个人股东应持本人身份证明、股东账户卡、持股凭证；受委托行使
表决权的代理人办理登记手续时，除以上股东应持有的资料外，还须持有股东签
署的授权委托书和本人身份证。
    股东可以用传真、信函方式进行登记（登记日期以信函送达日为准）。
    2、登记时间：
    2002年6月10日，上午9:00-11:30时，下午13:30-17:00时。
    3、登记地点：
    江苏省苏州市南门东二路4号5层 公司董事会秘书处。
    （五）其他
    1、会期半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
    2、联系电话：0512-65300551
    传真：0512-65300551
    邮政编码：215004 邮寄地址：江苏省苏州市南门东二路4号
    联系人：周微微
    （六）备查文件
    1、公司第三届董事会2002年第二次临时会议决议、会议纪录。
    2、独立董事候选人及提名人签署的声明。
    3、独立董事候选人履历表。


     创元科技股份有限公司董事会
     2002年5月28日

附件一:独立董事候选人和董事候选人简历

    独立董事候选人简历
    余恕莲，女，1953年6月生。经济学硕士，中国注册会计师。曾获北京市优
秀教师称号，并获国家特殊津贴。现任对外经济贸易大学会计学教授，博士生导
师。公开发表的具有代表性论文有"合并报表会计方法的理论结构"、"谨慎原则的
内涵及应用"、"会计准则和市场经济体制"、"跨国经营中的战略与管理"等；著有
《西方财务会计》、《管理会计》、《财务会计》、《高级财务会计》等论著和
教材；主持并完成"211"课题项目有："企业兼并"、"公司集团内部工作业绩计量
与评价系统及指标体系研究"等。

    董事候选人简历
    褚德伟，男，1949年7月生。中共党员，大专文化，高级经济师。曾任苏州市
机械局副科长、科长，苏州通用电器阿尔斯通开关有限公司副总经理；曾获苏州市
优秀企业家、苏州市和江苏省劳动模范等称号。现任苏州创元（集团）有限公司董
事、副总经理。
    附件二：回执
     创元科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会回执

致：创元科技股份有限公司
    本人（单位）（姓名或单位名称） ，证券账号为：
     。现为贵公司A股股份 股的持有人，兹通知贵公
司，本人（单位）拟亲自（或委托代理人）出席贵公司于2002年6月29日上午10时，
在江苏省苏州市三香路120号胥城大厦召开的2002年第一次临时股东大会。
     股东名称：
     2002年6月 日

    附件三：授权委托书
     创元科技股份有限公司
     2002年第一次临时股东大会授权委托书

    本人（单位）（股东姓名或单位名称）：
    证券账号为： 。持有创元科技股份有限公司A股股票
     股。现委托（姓名） 为本人（单位）的代理人，
代表本人（单位）出席2002年6月29日上午10时，于江苏省苏州市三香路120号胥城大
厦会议室召开的公司2002年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依照下列指
示，对临时股东大会通知所列议决事项进行表决。如无指示，则由代理人酌情决定
投票。
序号 议决事项 同意 反对 弃权
    1、钱宝荣不再担任公司董事职务；
    2、杨泉英不再担任公司董事职务；
    3、余恕莲担任本公司第三届董事会独立董事；
    4、褚德伟担任本公司第三届董事会董事。
    委托授权人（签名） 委托授权人身份证号：
    （法人委托须加盖公章）
    被委托人（签名） 被委托人身份证号：
    
     委托日期：2002年 月 日


     创元科技股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人 创元科技股份有限公司 现就提名 余恕莲 为创元科技股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与创元科技股份有限公司
之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任
创元科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明
书），提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合创元科技股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要
求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在创元科技股份有限公司及
其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的
股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以
上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
    四、包括创元科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数
量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

     提名人：创元科技股份有限公司董事会
     2002年5 月28日于苏州

     创元科技股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人 余恕莲 ，作为创元科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，
现公开声明本人与创元科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证
不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上
的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括创元科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不
超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何
虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可
依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵
守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，
作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位
或个人的影响。

     声明人：余恕莲
     2002年5 月27日于北京

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