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诚成文化：高级管理人员变更等
2002-05-29 19:30
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告
暨召开2001年度股东大会的通知
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第三届第十四次董事会会议于2002年5月28日在北京召开。会议应到董事13人,实到9人,有4名董事授权其它董事表决（余秋雨先生委托李长兴先生、吕贵品先生委托许宏先生、杨国伟先生委托许宏先生、胡建先生委托李长兴先生）。会议由刘波董事长主持；公司全体监事及部分高管人员列席。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议同意王筱鹏先生因个人原因；辞去武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事及副董事长职务。本公司董事会代表全体股东和公司全体员工对王筱鹏先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（详见上交所网站）；
2、审议通过了《股东大会议事规则的议案》（详见上交所网站）；
3、审议通过了《信息披露管理办法的议案》（详见上交所网站）；
4、审议通过了《独立董事工作制度的议案》（详见上交所网站）；
5、审议通过了《董事会秘书工作细则的议案》；
1、公司董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联系人,负责准备和提交上级有关监管部门要求的文件,组织完成监管机构布置的任务。
2、准备和提交股东大会,董事会的报告和文件。
3、按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议并作记录,保证记录的准确性,并在会议记录上签字。
4、协调和组织公司信息披露事项,包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联络股东、向投资者提供公司公开披露的资料,及时、合法、真实和完整地进行信息披露。
5、列席涉及信息披露的有关会议,公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需的资料和信息,公司在作出重大决定之前,应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
6、负责信息的保密工作,制订保密措施。内部信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告上海证券交易所和中国证监会。
7、负责保管公司股东名册资料,董事和董事会秘书名册,大股东及董事持股资料以及公司董事会和股东大会会议文件和记录。
8、帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规,《公司章程》、《股票上市规则》及股票上市协议对其设定的责任。
9、协助董事会依法行使职权,在董事会作出违反法律法规、公司章程及上海证券交所有关规定的决议时,及时提醒董事会,如果董事会坚持作出上述决议时,应当把情况记录在会议记要上,并将会议纪要立即提交公司全体董事和监事。
10、为公司重大决策提供咨询和建议。
11、完成上海证券交易所要求覆行的其他职责。
12、本细则自公司董事会审议通过后生效,解释权归公司董事会。
6、审议通过了《聘请独立董事的议案》；
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,推选王广明先生、钟朋荣先生、黄凯卿先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后）。此项议案将提交股东大会审议。
第四届董事会独立董事候选人简历：
王广明先生,男,1943年4月生,湖南大学会计学院教授,湖南省政协常委、中国会计学会理事、湖南省会计学会副会长、湖南省总会计师协会顾问、湖南省注册会计师协会常务理事、全国税务系统远程教育教学指导委员会委员、湖南张家界旅游股份有限公司、湖南科讯电子科技股份有限公司独立董事。王广明先生,在全国、省部级刊物上发表专业论文50余篇,主编、合撰著作15部,多篇论文被全国有关文选和报刊杂志收入、转载；多次获全国、省级、学校科研成果奖。是全国最早提出＂企业会计回归企业＂观点的学者,目前,正在主持省级社科课题《会计师事务所经营战略研究》的研究,同名专著也将于近期由有关出版社出版。
钟朋荣先生,男,1954年出生,湖北浠水人。现任北京视野咨询中心主任,研究员,兼任中南财经大学、西北大学、中央财经大学教授及全国20多家大型企业和地方政府的经济顾问。钟朋荣曾在我国乡、区、县、中央四级党政机关工作,在中共中央办公厅调研室从事过六年调研工作,参与过中央一系列重要政策的制订和文稿的起草；从事过近二十年的经济理论研究,有深厚的经济理论功底。个人专著有《百条治国大计》、《宏观经济理论》、《中国通货膨胀研究》、《中国涨价风波》、《十年经济政策》等十二部。
黄凯卿,男,1946年2月出生,武汉大学信息管理学院出版科学系教授,国家信息与文献标准化委员会第6分会委员。主要著作有《图书发行自动化基础》、《武汉大学图书发行管理学专业十年》、《英汉汉英文献信息词典》、《跨世纪出版业发展研究》、《图书发行企业计算机应用问题》、《美国Ohio州高校网信息服务及对我国的启示》等二十余部。
7、审议通过了《2001年度董事会工作报告》；
8、审议通过了《公司第四届董事会董事人选的议案》；
本公司第三届董事会自1999年6月组建,至此将届满三年。根据《公司法》和《公司章程》的规范要求,拟经股东大会按法定程序进行改选。刘波先生、余秋雨先生、王筱鹏先生、吕贵品先生、黄平安先生、王汉桥先生、杨国伟先生因工作原因不再任下一届董事。本公司董事会对他们在任职期间为公司所做的工作表示感谢。经湖南出版集团有限责任公司、海南诚成企业集团有限公司、武汉国有资产经营公司共同推荐,本公司董事会研究同意提名朱建纲先生、张天明先生、高军先生、辜建基先生、郭大陆先生为本公司第四届董事会董事外,其余董事李长兴先生、余慧萍女士、邹毅生先生、胡健先生和许宏先生继续留任。以上13人共同组成本公司第四届董事会。（各位董事候选人简历附后）。此项议案将提交股东大会审议。
第四届董事会董事个人简历：
朱建纲先生,男,汉族,1958年04月出生,研究生,高级经济师。曾任湖南省新华书店副总经理、湖南新闻出版局局长助理、湖南新闻出版局副局长、党组副书记。现任湖南出版集团副董事长、总经理。
张天明先生,男,汉族,1955年08月出生,本科,编审,享受政府特殊津贴专家。曾任湖南省新闻出版局办公室秘书、湖南少儿出版社副社长,社长。现任湖南出版集团副总经理。
高军先生,男,汉族,1963年09月出生,研究生,高级会计师。曾任湖南省新闻出版局计财处副科级干事、湖南省出版公司财务科科长、湖南省出版公司副总经理。现任湖南出版集团策划发展部部长。
辜建基先生,男,汉族,1954年出生,本科学历,工程师。曾任湖南省新华印刷三厂技术员,设备动力科副科长、科长,厂办副主任,技质科长,技术开发部经理,制版中心经理,厂长助理,副厂长。现任湖南精品印务有限公司总经理。
李长兴先生,男,汉族,1962年10月出生,研究生。曾任湖南株洲市建设银行、长沙市建设银行科长、行长,北京中兴信托投资公司副总经理。现任海南诚成企业集团副总裁。
许宏先生,男,汉族,1956年01月出生,大学文化程度。历任《新闻图片报》社副社长、副总编辑,湖南康晋（中美合资）医药保健品有限公司、湖南中和（中港合资）生物制品有限公司、株洲开发区华厦房地产公司副总经理、总经理。海南诚成企业集团财务总监兼北京财务中心总经理。出版《领导的艺术》、《企业管理新谋略》、《中国病》、《资源人》、《把人当人看》等理论专著,并在各级报刊上发表大量学术文章和文学作品。现任武汉诚成文化投资集团股份有限公司财务总监
胡健先生,男,汉族,1954年12月出生,大学文化程度。曾任海南省政府对外联络办公室副处长、处长。现任海南诚成企业集团副总裁。
余慧萍女士,女,汉族,1968年07月出生,研究生,曾任武汉国有资产经营公司资产部经理,现任武汉国有资产经营公司总经理助理。
邹毅生先生,男,汉族,1958年10月出生,研究生。曾任武汉印刷厂团委书记、党委机要秘书、武汉长印集团股份有限公司党委办公室主任、企业文化部部长、总经理助理、党委副书记兼纪委书记,现任武汉诚成文化投资集团股份有限公司党委书记。
郭大陆先生,男,汉族,1965年12月出生,研究生。曾任武汉市财政局信托投资公司信贷员、会计员、办公室副主任科员、主任科员、部门经理；武汉三特索道集团公司董事会发展委员会委员、总裁助理。现任武汉诚成文化投资集团股份有限公司总会计师。
9、审议通过了《召开公司2001年度股东大会的议案》；
1、会议时间：2002年6月29日（星期六）上午9：30；
2、会议地点：武汉市汉口民意四路55号本公司五楼会议室；
3、会议内容：
1）审议《2001年度报告及其摘要》；
2）审议《2001年度利润分配预案》；
3）审议《2001年度董事会工作报告》；
4）审议《2001年度监事会工作报告》；
5）审议《广州诚成广告有限公司增加注册资本的议案》；
6）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
7）审议《公司股东大会议事规则》；
8）审议《公司信息披露管理办法》；
9）审议《公司独立董事工作制度的议案》；
10）审议《公司聘请独立董事的议案》；
11）审议《选举公司第四届董事会人选的议案》；
12）审议《选举公司第四届监事会人选的议案》；
13）审议《关于支付会计师事务所报酬的议案》
4、参加人员及参加办法：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止2002年6月24日下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人；（3）法人股东应由法定代表人或由其授权委托的代理人出席（凭身份证明、有效资格证明和持股凭证、授权委托书）；（4）个人股东凭本人身份证、证券帐户卡和持股凭证出席。个人股东的授权代理人除该类证件外还应出示本人身份证和授权委托书（5）出席会议的股东持有效证件于2002年6月26日下午5：00之前到本公司登记；异地股东可以信函、传真方式登记（以2002年6月27日下午5：00之前本公司收到为准）。
5、其他事项：出席者交通及食宿费用自理。
本公司地址：武汉市汉口民意四路55号 邮政编码：430022
传真：027-85863470 电话：027-85866663 联系人：卿晨 焦丽兰
特此公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司董事会
2002年5月28日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士,代表我单位/本人出席武汉诚成文化投资集团股份有限公司2001年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：
身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第三届监事会八次会议决议公告
武汉诚成文化投资集团股份有限公司第三届第八次监事会会议于2002年5月28日在北京召开。会议应到监事6人,实到6人。会议由孙少林先生主持；符合《公司章程》的有关规定,会议形成了以下决议：
一、审议通过《公司第四届监事人选的议案》。
本公司第三届监事会自1999年5月组建,至此将届满三年。根据《公司法》和《公司章程》的规范要求,拟经股东大会按法定程序进行改选。孙少林先生、沈波先生、张新奇先生、周巧巧女士因工作原因不再担任下一届监事会监事。本公司监事会对他们在任职期间为公司所做的工作表示感谢。经湖南出版集团有限责任公司、海南诚成企业集团有限公司、武汉国有资产经营公司共同推荐,本公司监事会研究同意提名贺顺球先生、黄平安先生、王汉桥先生、陈金华女士为本公司第四届监事会董事外,其余监事刘晓珞女士、辛启鹏先生继续留任并组成本公司第四届监事会。另有一名监事陈春莲女士已于近期召开的公司职工代表大会选举产生,以上7人共同组成本公司第四届监事会。（各位监事候选人简历附后）此项议案将提交股东大会审议。
第四届监事会监事简历：
刘晓珞女士,女,汉族,1955年04月出生,大专文化程度。注册会计师。历任《海南纪实》杂志会计,诚成（湖南）彩印有限公司会计,《传世藏书》编辑工作委员会财务主管,海南诚成企业集团财务中心财务总监。现任海南诚成企业集团监事会主席。
贺顺球先生,男,汉族,1955年06月出生,大专文化,经济师。曾任湖南省新闻出版局计财处副处长、凤凰县人民政府挂职副县长、湖南省新闻出版局计财处处长。现任湖南出版集团副总经理。
陈金华女士,女,汉族,1963年5月出生；经济学学士、注册会计师、高级会计师。曾任湖南省新华书店计财科副科长、会计科科长、湖南省新闻出版局计划财务处,管理系统基建财务管理、行政事业单位和企业单位财务管理、系统会计管理以及《湖南出版财会》责任编辑等工作。现任湖南出版集团资产财务部副部长兼湖南新闻出版结算中心主任及《湖南出版财会》主编。
辛启鹏先生,男,汉族,1947年04月出生,大专学历。曾任长印集团武汉印刷厂宣传科副科长、党办副主任、党委副书记、副厂长、武汉长印集团股份有限公司常务副总经理。现任武汉诚成文化投资集团股份有限公司党委副书记、工会主席。
王汉桥先生,男,汉族,1958年02月出生,大专学历。曾任武汉市农行办公室秘书、副主任科员、主任助理、副主任。武汉市农行洪山支行副行长,武汉市农行信托投资公司副总经理,武汉市农行直属支行行长。现任武汉市农行干部学校校长。
黄平安先生,男,汉族,1955年04月出生,大专文化。曾任湖北省武警五支队政委,中国人寿保险公司湖北省分公司处长兼湖北省保险房地产开发公司总经理。现任中国人寿保险公司湖北省分公司政工处主任。
陈春莲女士,女,汉族,1964年04月出生,高中学历。现任武汉诚成文化投资集团股份有限公司工会武印支会主席。
武汉诚成文化投资集团股份有限公司监事会
2002年5月28日
武汉诚成文化集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武汉诚成文化集团股份有限公司现就提名黄凯卿为武汉诚成文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉诚成文化集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任武汉诚成文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉诚成文化集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉诚成文化集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉诚成文化集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉诚成文化集团股份有限公司董事会
2002年5月28日
武汉诚成文化投资集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄凯卿,作为武汉诚成文化投资集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉诚成文化投资集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括武汉诚成文化投资集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄凯卿
2002年5月27日于武汉
武汉诚成文化集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武汉诚成文化集团股份有限公司现就提名王广明为武汉诚成文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉诚成文化集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任武汉诚成文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉诚成文化集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉诚成文化集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉诚成文化集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉诚成文化集团股份有限公司董事会
2002年5月28日
武汉诚成文化投资集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王广明,作为武汉诚成文化投资集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉诚成文化投资集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括武汉诚成文化投资集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王广明
2002年5月25日于长沙
武汉诚成文化集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人武汉诚成文化集团股份有限公司现就提名钟朋荣为武汉诚成文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉诚成文化集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件）,被提名人已书面同意出任武汉诚成文化集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合武汉诚成文化集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉诚成文化集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括武汉诚成文化集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：武汉诚成文化集团股份有限公司董事会
2002年5月28日
武汉诚成文化投资集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人钟朋荣,作为武汉诚成文化投资集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉诚成文化投资集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括武汉诚成文化投资集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：钟朋荣
2002年5月28日于北京
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