道博股份：董事会换届选举的议案等
2002-05-29 19:24   

     武汉道博股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
     暨召开2002年第一次临时股东大会的通知

　　武汉道博股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2002年5月28日召开,应参加董事9人,实际到会并参加表决董事6人,董事吴建平、许欣平、郭尚浩未参加会议。参加表决董事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：
　　公司第四届董事会候选人名单为：
　　梁猷能、李志民、王乘、吴建平、潘福祥、宋建军、周国熠、
　　严国建、许欣平、杜胜利（独立董事）、张清杰（独立董事）
　　并经公司董事会研究决定,公司2002年第一次临时股东大会定于2002年6月30日召开,现将有关事宜通知如下：
　　1、会议时间：2002年6月30日上午9：30
　　2、会议地点：武汉市中山大道818号佳丽广45层公司会议室
　　3、会议内容：
　　（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
　　（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
　　（3）审议《关于同意武汉鹏博经贸发展有限公司开发汤逊湖项目的议案》（见2002年5月21日的《中国证券报》和《上海证券报》）
　　4、出席会议人员：
　　（1）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（2）截止2002年6月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。
　　5、会议登记办法
　　（1）登记手续：
　　凡出席此次会议的股东（或委托代理人）凭持本人身份证（或委托代理人身份证、授权委托书）、股东帐户卡、有效股权凭证进行登记；法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人的身份证办理登记手续。异地股东可以先用信函或传真方式登记。
　　（2）登记地点：武汉市中山大道818号佳丽广场45层董秘办
　　（3）登记时间：2002年6月27日
　　6、其他事项
　　（1）会期半天
　　（2）与会者食宿费自理
　　（3）联系电话：027-82702848传真：027-82702818
　　（4）联系人：吴小林
　　（5）邮编：430020
　　特此公告
　　武汉道博股份有限公司董事会
　　二零零二年五月三十日
　　附：1、第四届董事会候选人简介
　　梁猷能男,1935年出生,清华大学本科毕业,曾任清华大学科研处处长、教务长,清华大学副校长兼研究生院院长,清华同方股份有限公司董事长,现任国家会计学院院长,赛尔网络有限公司董事长。
　　李志民男,1957年出生,清华大学硕士、悉尼大学博士,曾任国家教委外事司副处长、中国驻美国大使馆一等秘书,现任教育部科技发展中心副主任、北京高校科技创业发展有限公司董事长、赛尔网络有限公司第一副董事长。
　　王乘男,1957年出生,现任华中科技大学副校长、赛尔网络有限公司副董事长。工学博士、教授。1986年美国麻省理工学院（MIT）博士毕业,1996年任华中科技大学研究生院副院长,2000年任华中科技大学副校长。
　　吴建平男,1953年出生,工学博士,清华大学计算机科学与技术系教授,博士生导师。现任赛尔网络有限公司总裁,清华大学信息网络工程研究中心主任,中国教育和科研计算网CERNET专家委员会主任、网络中心主任,国家高技术研究计划863信息领域专家委员会委员,国家信息化工作专家咨询委员会委员,中国互联网络协会副理事长。
　　潘福祥男,1964年出生,清华大学经济管理学院硕士。曾任清华大学学生会主席,北京市学联副主席,清华大学经济管理学院院长助理,清华兴业投资管理有限公司总经理。现任赛尔网络有限公司执行副总裁,首席财务官。
　　宋建军男,1963年出生,大学文化,工程师。曾任《冶金经济与管理》编辑部主任,武汉钢铁设计研究院技术经济室副主任,武汉道博股份有限公司董事会秘书、副总经理。现任武汉道博股份有限公司总经理。
　　周国熠男,1965年出生,工学硕士,工程师。曾任海南省高科技开发总公司生物工程中心主任、副总经理。现任武汉道博股份有限公司副总经理。
　　严国建男,1962年出生,中共党员,工学博士,高级工程师。曾任武汉东湖开发区企业发展股份有限公司总经理,深圳蓝津实业有限公司总经理,武汉瑞风科技有限公司副总经理。现任武汉盈通投资有限公司董事长兼总经理。
　　许欣平男,1943年出生,大学文化,高级工程师。现任怡讯（香港）投资有限公司执行董事。
　　杜胜利男,1963年出生,经济学博士、管理学博士后,清华大学会计研究所副所长,副教授,中国注册会计师非执业会员。曾在财政部国资局企业司、纺织部机械局从政；曾任中国纺织机械集团公司总会计师（CFO）、中纺机集团公司总经理（CEO）,曾为中国财务公司协会副秘书长。
　　张清杰男,1958年出生,工学博士后,武汉理工大学副校长,武汉市人民政府决策咨询委员会委员,武汉理工大科技园股份有限公司董事长。曾任中国船舶工业总公司第七0一研究所工程师,武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室副教授、教授,武汉理工大学博士生导师兼校长助理,美国新泽西州立大学材料系访问教授,日本国家航空技术研究院客座研究员、原国家建筑材料工业局科技教育委员会委员。
　　2、授权委托书（复印有效）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 授权委托书
　　兹全权委托　　先生（女士）代表本人出席武汉道博股份有限公司年月日召开的2002年第一次临时股东大会,并行使对会议议案的表决权。
　　委托人：
　　被委托人：
　　委托人证券帐号：
　　委托人持股数：
　　委托期限：
　　　　　　　　　　　　　 年　月　日

　　　　　　　　　　　　武汉道博股份有限公司独立董事提名人声明
　　提名人武汉道博股份有限公司董事会现就提名张清杰先生为武汉道博股份有限公司第四届独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉道博股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件）,被提名人已书面同意出任武汉道博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合武汉道博股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉道博股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括武汉道博股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：武汉道博股份有限公司董事会
　　2002年5月30日

　　　　　　　　　　　　武汉道博股份有限公司独立董事提名人声明
　　提名人赛尔网络有限公司现就提名杜胜利先生为武汉道博股份有限公司第四届独立董事候选人发表公开声明,被提名人与武汉道博股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件）,被提名人已书面同意出任武汉道博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人
　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
　　二、符合武汉道博股份有限公司章程规定的任职条件；
　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在武汉道博股份有限公司及其附属企业任职；
　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是公司前十名股东；
　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；
　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
　　5、被提名人不是为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
　　四、包括武汉道博股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
　　提名人：赛尔网络有限公司
　　2002年5月30日

　　　　　　　　　　　　武汉道博股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人张清杰,作为武汉道博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉道博股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括武汉道博股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：张清杰
　　2002年5月23日于武汉

　　　　　　　　　　　　武汉道博股份有限公司独立董事候选人声明
　　声明人杜胜利,作为武汉道博股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与武汉道博股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
　　七、、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
　　另外,包括武汉道博股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
　　本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
　　声明人：杜胜利
　　2002年3月28日于北京

     　武汉道博股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

　　武汉道博股份有限公司第三届监事会第十次会议于2002年5月28日召开,应参加监事5人,实际到会并参加表决监事5人。参加表决监事人数和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
　　公司第四届监事会候选人名单为：
　　王世英、冷明权、李芝棠
　　以上监事会候选人将报经公司股东大会审议。
　　另公司第四届监事会中由职工代表担任的监事已经由公司职工代表大会选举产生,见2002年5月21日的《中国证券报》和《上海证券报》。
　　特此公告
　　武汉道博股份有限公司监事会
　　二零零二年五月三十日
　　附：第四届监事会候选人简介
　　王世英男,1934年出生,大学文化,教授。现任湖南大学金融学院教授,全国政协委员,民建湖南省副主委,湖南省文史研究馆馆员。
　　冷明权男,1955年出生,经济学硕士,政工师。曾任湖北省随州市委宣传部秘书、随州市政府协作办科长、随州市政府驻海口办事处主任等职。现任海南省企业家协会副理事长兼秘书长、法人代表,海南省政协提案委员会副主任。
　　李芝棠男,1951年出生,工学博士。华中科技大学计算机科学与技术学院教授、博士生导师。现任中国教育和科研计算机网CERNET专家委员会委员、CERNET华中地区网络中心主任、华中科技大学计算机科学与技术学院副院长、华中科技大学计算中心主任、华中科技大学校园网络中心主任、天华网络安全研究所所长、中国（武汉）高性能计算中心副主任。
　　

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