南玻科控：董事会换届选举的议案等
2002-05-31 23:01   

     中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
     2001年度股东大会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2001年度股东大会于2002年5月31
日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开，出席会议的股东共8名，
代表股份数295,179,316股，占公司总股本的43.6%（其中内资股股东7 名，所
持股份为250,727,470 股；境内上市外资股股东1 名，持有44,451,846股），
符合公司章程及有关法规的规定，本集团董事、监事及高级管理人员出席了本次
股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决议：
    一、审议通过了《南玻集团2001年度董事会工作报告》；
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    二、审议通过了《南玻集团2001年度监事会工作报告》；
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    三、审议通过了《南玻集团2001年年度报告及年度报告摘要》；
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    四、审议通过了《南玻集团2001年度利润分配预案》；
    根据安达信·华强会计师事务所的审计结果，本集团2001年度的净利润为
151,297,232元人民币；根据安达信公司的审计报告，本集团2001年度的净利
润为153,207,380元人民币。按照有关规定，对公司利润的分配应按照境内、境
外会计师审计的净利润数据按孰低原则。因此，按照安达信·华强会计师事务所
审计的本集团净利润数151,297,232元，股东大会通过2001年度利润分配方案：
分别提取10%的法定公积金15,129,723元，提取5%的法定公益金7,564,862元，
加上年初未分配利润16,921,217元，可供股东分配的利润为人民币145,523,864
元，以2001年末总股本676,975,416股为基数，向全体股东每10股派现金1.3
元人民币（含税），共计派现金股利88,006,804元，剩余利润57,517,060元留
待以后年度分配。
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    五、审议通过了《修改公司章程的议案》；
    根据《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》和《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规文件，为进一步完善公司
治理结构，促进公司规范运作，股东大会以下列相同股份表决通过了公司章程修
改和补充的各项内容。公司章程修改和补充的内容详见2002年4月27日的《证
券时报》、《中国证券报》和《大公报》。
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    六、审议通过了《南玻集团董事会换届选举的议案》；
    鉴于南玻集团第二届董事会任期即满，根据《公司章程》等的有关规定，股
东大会以下列相同股份选举陈潮先生、曾南先生、周道志先生、龙隆先生、严纲
纲先生、李景奇先生、丁九如先生、孙承铭先生、刘军先生九人为第三届董事会
成员。董事简历请见2002年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《大公
报》。
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    七、审议通过了《南玻集团监事会换届选举的议案》；
    鉴于南玻集团第二届监事会任期即满，根据《公司章程》等的有关规定，股
东大会以下列相同股份选举焦志仁先生、杨海先生、袁定福先生三人为第三届监
事会成员。监事简历请见2002年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》和《大
公报》。
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    八、审议通过了《聘请2002年度法律顾问的议案》；
    股东大会决定：聘请广东恒通程律师事务所黄思周律师为本集团2002年度
法律顾问。
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    九、审议通过了《聘请审计机构的议案》；
    股东大会表决通过了安达信·华强会计师事务所为本集团2001年度A股审
计机构；普华永道为本集团2002年度A、B股审计机构。
    同意股数295,179,316股，占与会股份的100%，其中内资股份250,727,470
股，境内上市外资股44,451,846股，分别占与会股份的84.94%和15.06%；反对
的股份0股；弃权的股份0股。
    本次会议经广东恒通程律师事务所黄思周律师、深圳市公证处徐漠公证员现
场见证，并分别出具了法律意见书和公证书，会议合法有效。
     特此公告。

     中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
     二零零二年六月一日

     中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
     第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第一次会议于2002年5
月31日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到
董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定。会议讨论并通过以下决议：
    一、选举陈潮先生为南玻集团董事长；
    二、续聘曾南先生为南玻集团总裁，孙静波女士为财务总监，吴国斌先生为
董事会秘书。

     特此公告。
     中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
     董 事 会
     二零零二年六月一日

     中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
     第三届监事会第一次会议决议公告

    中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届监事会第一次会议于2002年5
月31日上午在深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议室召开。应出席会议监事3名，实到
监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议选举焦志仁先生为南
玻集团监事长；
    
     特此公告。

     中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
     监 事 会
     二零零二年六月一日

关闭窗口