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深华源Ａ：公司更名的议案等
2002-05-31 22:34
华源实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告
暨关于召开公司2002年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华源实业（集团）股份有限公司（以下简称“华源实业”）第四届董事会第
十二次会议于2002年5月31日上午10时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议
室召开，应到董事10人，实到董事或董事授权代表10人，公司2名监事列席会议，
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长邹明
武先生主持。审议通过了1-4项议案，其中2、3项议案须提交股东大会审议。第3
项议案与本公司第一大股东存在关联关系。到会关联董事5名，非关联董事5名，
其中关联董事回避表决，5名非关联董事审议通过。到会董事或董事授权代表10
名也全部审议通过。此议案尚须股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
将放弃在股东大会对该议案的投票权。
一、审议通过了关于公司增补副董事长的议案；
大会一致选举通过董事陈新先生出任公司第四届董事会副董事长。
二、审议通过了关于公司更名的议案；
根据公司2001年度股东大会决议，公司拟更名为“沙河集团股份
有限公司”，英文“SHAHE GROUP CO.,LTD.”为符合工商规范，经工商行政管
理部门核准，公司名称变更为“沙河实业股份有限公司”，英文
“SHAHE INDUSTRY CO.,LTD.”公司简称：“沙河股份”。
三、审议通过了关于本公司与建业公司金额为120，530，053元关联交易的
议案；
2001年5月29日，本公司与建业工程公司签署了金额为人民币120，530，053
元的《深圳市建设施工合同》，由建业工程公司承建华源实业公司“世纪村二期
II住宅工程”。因中标承建方与本公司第一大股东存在关联关系，故关联董事回
避表决。
四、审议通过了关于召开公司2002年第四次临时股东大会的议案。
华源实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召开
2002年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2002年7月2日上午9时。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
二、会议审议事项
1、审议关于公司更名的议案；
2、审议关于本公司与建业公司金额为120，530，053元关联交易的议案；
三、出席人员资格
1、2002年6月19日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故
不能出席的可授权委托代表出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师及董事会特别邀请人员。
四、会议登记办法
1、登记时间：
2002年7月2日上午8：00-2002年7月2日上午8：40。
2、登记办法：
个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书
法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人
身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时
提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼华源实业（集团）股份有限公司董事会
秘书处。
五、联系人：王凡 高舜尧
电话：0755-6900498 6902222-248
传真：0755-6608488 邮政编码：518053
六、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
华源实业（集团）股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
华源实业（集团）股份有限公司第四届监事会第十三次会议于2002年5月31日上午
11时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到监事3人，实到监事2人，
会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席朱
胜康先生主持。本次监事会审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司更名的议案；
根据公司2001年度股东大会决议，公司拟更名为“沙河集团股份有限公司”
英文“SHAHE GROUP CO.,LTD.”为符合工商规范，经工商行政管理部门核准，公
司名称变更为“沙河实业股份有限公司”，英文“SHAHE INDUSTRY CO.,LTD.”公
司简称：“沙河股份”。
二、审议通过了关于本公司与建业公司金额为120，530，053元关联交易的议案；
2001年5月29日，本公司与建业工程公司签署了金额为人民币120，530，053元
的《深圳市建设施工合同》，由建业工程公司承建华源实业公司“世纪村二期II住
宅工程”。因中标承建方与本公司第一大股东存在关联关系，此议案尚须股东大会的
批准，故与该关联交易有利害关系的将放弃在股东大会对该议案的投票权。
三、审议通过了关于公司召开2002年第四次临时股东大会的议案。
特此公告。
华源实业（集团）股份有限公司
2002年5月31日
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