钱江水利：高级管理人员变更等
2002-05-31 19:22   

     钱江水利开发股份有限公司董事会二届一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　钱江水利开发股份有限公司董事会二届一次会议于2002年5月31日在杭州市天目山路166号公司10楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司3名监事列席了会议。会议王猛照先生主持，会议审议并一致通过了如下决议：
　　一、关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员的议案
　　会议同意选举王猛照先生为公司第二届董事会董事长，同意选举李国祥先生、张棣生先生为公司二届董事会副董事长。聘任何中辉先生为公司总经理，聘任吉清先生为公司董事会秘书，贾庆洲先生为董事会证券事务代表；经总经理提名，聘任王林江先生为公司常务副总经理；聘任吴天石先生为公司副总经理；聘任王朝晖先生为公司财务总监。（简历附后）
　　二、关于调整公司内部组织结构的议案
　　三、关于任命公司董事会下设战略与决策、提名、薪酬与考核，审计等四个委员会的组成人员的议案。
　　公司战略与决策委员会由王猛照（召集人）、何中辉、张棣生、李国祥、王林江组成；公司提名委员会由张为民（召集人）、施新友、吴雄伟组成；公司薪酬与考核委员会由吴雄伟（召集人）、陈建根、叶舟组成；公司审计委员会由陈建根（召集人）、叶建桥、吴雄伟组成。
　　四、关于公司建立现代企业制度情况的自查报告的议案。（详见http://www.sse.com.cn）
　　附：
　　吉清，男，1965年10月出生，1987年毕业于哈尔滨船舶工程学院的电子工程专业。职称为电子工程 技术工程师、金融专业经济师。曾任深圳开发科技股份有限公司东北分公司负责人；香港科发发展公司总经理。
　　吴天石，男，1953年1月出生，1997年至1999年6月在浙江大学研究生班结业；现任钱江水利开发股份有限公司副总经理，曾任浙江省水利厅物资处主任科员，松阳县水电局副局长，浙江省水电实业公司副总经理。
　　王朝晖，男，1966年10月出生，汉族，2001.6浙江大学货币银行学专业本科毕业，会计师，曾任水利厅机电排灌总站会计，省水利水电建设投资总公司会计，钱江利开发股份有限公司筹委会成员。现任钱江水利开发股份有限公司财务部经理，2001年8月20日起担任公司财务负责人。
　　主要工作经历：
　　1987.7—1996.12　浙江省机电排灌总站，任会计
　　1997.1—1999.1　 浙江省水利水电建设投资总公司，任会计
　　1997.12—1998.12　参与筹建钱江水利开发股份有限公司
　　1999.1—现在　钱江水利开发股份有限公司，财务部经理，财务负责人。

     　　钱江水利开发股份有限公司董事会
     　　2002年5月31日

     钱江水利开发股份有限公司监事会二届一次会议决议公告

　　钱江水利开发股份有限公司监事会二届一次会议于2002年5月31日在公司11楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由周吉先生主持，经全体监事认真讨论，形成如下决议：
　　一、选举裘全顺先生为公司二届监事会召集人。
　　二、关于2002年度公司监事会工作计划。

     　　钱江水利开发股份有限公司监事会
     　　2002年5月31日　　

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