美 尔 雅：公司部分高级管理人员变更
2002-06-12 05:58   

     湖北美尔雅股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告
　　
　　湖北美尔雅股份有限公司第五届董事会第六次会议于2002年6月11日上午10时在磁湖山庄召开,应到董事9名,实到董事7名,2名董事委托其他董事代为表决,公司部分高级管理人员列席了本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议经审议,一致通过了如下决议：
　　一、审议通过关于高斌先生辞去公司董事长职务的议案；
　　二、审议通过关于推选罗日炎先生为公司董事长职务的议案；
　　三、审议通过关于陈政华先生辞去公司总经理职务的议案；
　　四、审议通过关于陈琳先生辞去公司副总经理职务的议案；
　　五、审议通过关于张四海先生辞去公司副总经理职务的议案；
　　六、审议通过关于聘任梅国志先生担任公司总经理职务的议案；
　　七、审议通过关于公司建立现代企业制度自查报告的议案；
　　公司独立董事王曾敬先生、廖洪先生认为公司《自查报告》反映了公司现代企业制度建设中存在的问题。公司应根据发现的问题,完善现代企业制度,同时也应根据2001年监管部门巡检意见进一步贯彻落实。
　　八、审议通过关于授权梅国志先生组建公司经营班子及调整管理机构的议案；
　　公司新的经营班子及调整管理机构的最终方案将在下一次董事会会议予以确定。
　　特此公告
　　湖北美尔雅股份有限公司董事会
　　2002年6月11日
　　简历
　　梅国志先生,38岁；
　　1979年9月至1983年7月,武汉大学生物系本科；
　　1983年7月至1994年2月,武汉大学生科院讲师；
　　其中1986年至1989年硕士研究生；
　　1994年2月至1999年4月,美尔雅集团公司历任美城公司代总经理、总工程师、集团投资部部长、总裁助理、副总裁。
　　1999年4月至2002年5月,任康赛实业发展公司总经理。
　　

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