|
PT吉轻工：高管人员变更公告
2002-06-18 06:32
吉林轻工集团股份有限公司
2001年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
吉林轻工集团股份有限公司（“本公司”）2001年度股东大会于2002年6月17
日上午9:00在公司会议室召开，出席会议的股东及委托代理人共计12人。代表股权
数7406.08万股，占公司股份总额的43.69％。会议由董事长李丽女士主持，符合《
公司法》和本公司章程的规定。
二、提案审议情况
会议经过审议，以记名投票表决方式形成如下决议：
1、通过本公司2001年度董事会工作报告
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
2、通过本公司2001年度监事会工作报告
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
3、通过本公司2001年度财务决算报告
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
4、通过本公司2001年度利润分配方案及2002年度预计利润分配政策
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
5、通过本公司2001年度报告及摘要
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
6、通过修改公司章程的提案
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
7、通过修改公司董事会议事规则的提案
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
8、通过修改公司股东大会议事规则的提案
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权 0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
9、通过修改公司监事会议事规则的提案
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
10、鉴于上述第六项《关于修改公司章程的提案》已经通过，因此本届董事会
换届选举采用累积投票制，选举结果如下：
选举马凯为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举孙健为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举孙振江为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举孙黎耘为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举李丽为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举 郭卫华为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举江毅为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举朱文山为公司第四届董事会独立董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举毕荣发为公司第四届董事会董事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
11、鉴于上述第六项《关于修改公司章程的提案》已经通过，因此本届监事会
换届选举采用累积投票制，选举结果如下：
选举石文秀为公司第四届监事会监事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举郝建春为公司第四届监事会监事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
选举杨秀峰为公司第四届监事会监事；
同意7406.08万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 100 ％；
反对0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
弃权0 万股，占出席股东大会的股东所持有表决权总数 0 ％；
其中杨秀峰为公司职工代表出任的监事。
三、本次股东大会由吉林常春律师事务所委派律师见证，并出具了法律意见书
，认为本公司2001年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表
决程序符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规
定，合法有效。
吉林轻工集团股份有限公司
董 事 会
二OO二年六月十七日
吉林轻工集团股份有限公司
四届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
吉林轻工集团股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第一次会议于2002
年6月17日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实到8名，则到授权委托书1份
，全体监事列席会议，符合《公司法》和公司章程的规定。与会董事推举孙健主持
了本次会议，会议审议通过了以下提案：
一、与会董事一致同意选举孙健为公司董事长;选举李丽、孙黎耘为公司副董
事长；
根据董事长提名董事会同意聘任李丽为公司总经理，根据董事长提议董事会同
意聘任孙振江为公司董事会秘书；根据总经理提名董事会同意，聘任程宏、胥玲为
公司副总经理；根据董事会秘书的提议，董事会同意聘任韩旭晖为公司证券事务代
表（简历附后）。二、审议通过了关于确定公司高级管理人员工资报酬的提案；
三、审议通过了关于确定公司机构设置的提案；
四、审议通过了建立公司董事会专门委员会的提案：
依据公司章程的规定，董事会决定建立以下专门委员会：
1、提名委员会：由朱文山、毕荣发、孙健组成，主任委员朱文山；
2、战略委员会：由马凯、孙健、孙振江、孙黎耘、李丽组成，主任委员孙健；
3、审计委员会：由朱文山、毕荣发、江毅组成，主任委员朱文山；
4、薪酬与考核委员会：由朱文山、毕荣发、孙健组成，主任委员毕荣发。
五、审议通过了公司董事会专门委员会实施细则；
六、审议通过了公司建立现代企业制度自查报告；
七、审议通过了关于给予独立董事津贴的提案：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，董事
会决定给予公司独立董事朱文山、毕荣发每人年津贴15000元人民币。
八、审议通过了公司独立董事工作制度。
吉林轻工集团股份有限公司
董 事 会
二OO二年六月十七日
简 历
孙 健：女，1955年出生，大学，现任吉林常青房地产有限责任公司董事长、吉
林轻工集团股份有限公司董事。
李 丽：女，1960年出生，大学毕业，副研究员，曾在吉林省轻工业厅工作。现
任吉林轻工集团股份有限公司董事长、总经理。
孙黎耘：男，1955年出生，中共党员，曾在长春市地毯厂、海南中外投资有限公司
工作，现任吉林常青房地产有限责任公司总经理。
孙振江：男，1962年出生，法学学士，律师，曾任海南农业租赁股份有限公司副总
经理，现任海南顺丰股份有限公司总经理助理、吉林轻工集团股份有限公司董事。
程 宏：男，1960年出生，1976年参加工作，曾任吉林省军区司令部特种兵处参谋
，现任吉林轻工集团股份有限公司董事、常务副总经理。
胥 玲：女，1963年出生，中共党员，高级会计师，研究生毕业。1981年参加工作
，曾在长春市现代化办公设备公司、长春市财政局、长春市国有产管理局工作，现任吉
林轻工集团股份有限公司副总经理。
吉林轻工集团股份有限公司
四届一次监事会决议公告
吉林轻工集团股份有限公司第四届监事会第一次会议于2002年6月17日在公司会
议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及公司章程的规定。
会议选举石文秀先生为公司第四届监事会主席。
吉林轻工集团股份有限公司
监 事 会
二OO二年六月十七日
吉林常春律师事务所
关于吉林轻工集团股份有限公司2001年度
股东大会的法律意见书
致：吉林轻工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规范意见（2000年修订）》（以下简称《规范意见》）的规定，受吉林轻工
集团股份有限公司董事会的委托，吉林常春律师事务所指派律师韩庆敏、王刚出
、席公司2001年度第一次股东大会并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过
程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序
等重要事项的合法性予以核验，并依据规范意见的要求，对本次股东大会的相关
事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查
；查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下:
一、 股东大会的召集与召开程序
公司于2002年5月15日召开了第三届董事会，决定召开本次股东大会。并于2002
年5月 16日在证券时报上以公告形式刊登了关于召开2001年度股东大会的公告，在公
告中公告了本次股东大会的召开时间、地点、方式、议案内容和有权出席会议的股东
和股权登记日等相关事项。本次股东大会已于2002年6月17日上午9:00时,在长春市建
设街81号公司六楼会议室如期召开。
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件公司章
程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经查验出席会议法人股东的公司证明、法人代表授权身份证明、社会股股东帐户
登记证明、个人身份证明及授权委托证明，出席本次股东大会的人员均为公司股权登
记日登记在册的股东或其授权代表。本次大会出席的股东及有效股东代表12人，代表
股份7406.08万股，占公司股本总额的43.69％。
出席本次股东大会的还有公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员。
经验证：上述出席会议人员的资格符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的
规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会公告中列明的事项为：
1、审议《2001年度董事会工作报告》；
2、审议《2001年度监事会工作报告》；
3、审议《2001年度财务决算报告》；
4、审议《2001年度利润分配方案及2002年度预计利润分配政策》；
5、审议公司《2001年度报告》及《2001年度报告摘要》；
6、审议《修改公司章程的议案》；
7、审议《修改公司董事会议事规则的议案》；
8、审计《修改公司股东大会议事规则的议案》；
9、审议《修改公司监事会议事规则的议案》；
10、审议关于公司第四届董事会和第四届监事会换届选举的提案、选举并表决工
作。
本次股东大会对列入会议通知中的各项议案进行了审议，对各项议案逐项投票表
决，表决时分别进行了监票、点票、计票，并当场表决结果。
本次股东大会中的第6项议案为特别议案，已获出席大会股东所持表决权三分之二
以上通过。其他议案也获得法律规定的票数通过。
经审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司
章程的规定。
四、提出新提案的股东资格
本次股东大会上，没有股东提出新的提案
五、结论意见
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均
符合《公司法》、《规范意见》和公司章程的规定，为合法有效。
吉林常春律师事务所
经办律师： 韩庆敏 王 刚
二○○二年六月十七日
关闭窗口
|
