燕化高新：增加2001年度股东大会临时提案的公告
2002-06-18 06:28   

     北京燕化高新技术股份有限公司
     第三届董事会第十三次会议决议
     暨增加2001年度股东大会临时提案的公告

    北京燕化高新技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2002年6月14日下
午在燕化东方工贸公司六渡培训中心召开。会议应到董事9人，实到董事8人，委托
董事1人，会议由董事长杜国盛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议审议并通过了如下议案：
    1、会议审议并通过了关于修改公司章程的议案；
    2、会议审议并通过了关于修改公司董事会议事规则的议案；
    3、会议审议并通过了关于董事会换届选举的提案。
会议提名杜国盛先生、王永健先生、温贤昭先生、王志武先生、王立平先生、华
炜女士、刘全贵先生、高占斌先生、高国璋先生为公司第四届董事会董事候选人。
董事会决定将公司第一大股东北京燕山石油化工有限公司（持股数51850500股，
持股比例40.01%）提出的以上1、3两项议案作为临时提案提交即将于2002年6月30
日召开的公司2001年度股东大会审议通过。
    附:1、修改《公司章程》议案
    2、董事候选人简历。






     北京燕化高新技术股份有限公司
     董 事 会
     2002年6月14日


附件一
     燕化高新技术股份有限公司关于修改公司章程的议案

    根据公司的实际情况，拟对章程的有关条款做如下修改，特提请董事会审议，
之后提交股东大会批准。
将公司章程原第九十三条“董事会由九名董事成员组成，设董事长一人，副董事
长二人。”修改为：“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”

    附件二
董事候选人简历

    1、杜国盛：男，45岁，汉族，辽宁庄河市人，中共党员，硕士研究生毕业，
高级工程师。历任北京燕山石油化工有限公司炼油厂一催化车间副主任、主任，
炼油厂厂长助理、副厂长、厂长，北京燕山石油化工有限公司副总经理、董事、
董事长兼总经理。现任北京燕山石油化工有限公司董事长、中国石化股份有限公
司北京燕山分公司总经理。
    2、王永健：男，汉族，42岁，山东诸城县人，中共党员，工商管理硕士，
高级工程师。历任燕化公司化工三厂润滑油车间副主任，化工三厂间甲酚车间主
任，化工三厂技术科科长、厂长助理、副厂长、厂长，燕化公司资产部主任，燕
化股份公司副总经理，北京燕山石油化工有限公司副总经理。现任北京燕山石油
化工有限公司总经理。
    3、温贤昭：男，55岁，汉族，四川新都人，中共党员，大学毕业，高级工
程师。历任北京石化总厂胜利厂技术科副科长，燕化公司合成橡胶厂副厂长，燕
化公司质量管理处副处长、处长，燕化公司聚酯厂厂长，燕化公司供销公司经理，
北京燕化高新技术股份有限公司总经理。现任燕化公司副总经济师兼企划部主任。
    4、王志武：男，汉族，河北景县人，38岁，中共党员，硕士研究生毕业，
高级工程师。现任北京化工研究院副院长、党委委员、北京奥达石化新技术开发
中心常务副总经理。
    5、王立平：男，42岁，汉族，山东省招远县人，中共党员，硕士研究生毕
业，工程师。历任燕化公司聚酯厂氧化车间副主任、主任，聚酯厂厂长助理、副
厂长，聚酯事业部副经理。现任北京燕化高新技术股份有限公司总经理。
    6、华 炜：女，47岁，汉族，吉林省胶河县人，中共党员，大学毕业，高级
工程师。历任北京燕化公司炼油厂技术处技术科副科长，技术处副处长，炼油厂
总工程师办公室主任，燕化公司技术处副处长。现任燕化公司科研开发处处长 。
    7、刘全贵：男，56岁，汉族，河南省西平县人，中共党员，大学毕业，高级
经济师，历任北京石化总厂基建指挥部供应处副主任，燕化公司供销公司218仓库
主任，供销公司副经理，供销部公路运输管理处处长，燕化服务公司经理。现任
燕化联营公司总经理。
    8、高占斌：男，49岁，汉族，河北深县人，中共党员，大学毕业，高级会计
师。历任化工部管理干部学院讲师，中国石化总公司财务部高级会计师。现任中
国石化集团公司技术开发中心财务处处长兼中石化科技开发公司财务处处长。
    9、高国璋：男，56岁，汉族，山西省平遥县人，中共党员，大学毕业，高级
工程师。历任燕化建安公司机械厂一车间副主任，燕化建安公司机械厂副厂长，
燕化建安公司调度室主任，燕化建安公司经理助理、办公室主任、副经理、经理。
现任燕化建筑安装工程公司总经理。

    
     北京燕化高新技术股份有限公司
     第三届监事会第十二次会议决议公告

    北京燕化高新技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2002年6月14日下
午在燕化东方工贸公司六渡培训中心召开。会议应到监事5人，实到监事4人，委托
监事1人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事长王明义先生主
持。
会议审议并通过了第一大股东——北京燕山石油化工有限公司（持股数51850500
股，持股比例40.01%）提出的关于监事会换届选举的提案。
    1、会议审议并通过了关于修改公司章程的议案；
    2、会议审议并通过了关于监事会换届选举的议案。
会议提名王明义先生、许重饶先生、殷关林先生、汪树英女士、李淑清女士为公
司第四届监事会监事候选人。
    监事会决定将以上议案作为临时提案提交即将于2002年6月30日召开的公司
2001年度股东大会审议通过。
监事候选人简历附后。


     北京燕化高新技术股份有限公司
     监 事 会
     2002年6月14日

北京燕化高新技术股份有限公司第四届监事会候选人简历
     1、王明义，男，54岁，湖北省谷城县人，中共党员，大学毕业，工程师。历
任燕化公司研究院党委组织部副部长、人事科副科长、科研管理科副科长，合同管
理科科长、综合计划科科长、院长助理、副院长。现任燕化高新党总支书记。
    2、许重饶，男，56岁，汉族，河北省清苑县人，中共党员，大学毕业，高级
经济师，历任北京石化总厂东风化工厂车间副主任、主任、企管办主任、财务科科
长，燕化地毯厂副厂长，现任燕化公司审计处正处级审计员。
    3、殷关林：男，56岁，汉族，上海市人，中共党员，大学毕业，高级会计师。
历任燕化公司财务处副科长，现任燕化公司财务处处长，兼任捷通投资公司总经理。
    4、汪树英，女，48岁，汉族，中共党员，大专毕业，助理统计师。现任燕化
高新技术股份有限公司工会主席。
    5、李淑清，女，51岁，汉族，中共党员，大专毕业，高级会计师。历任北京化
工研究院仪表车间副指导员，院团委书记，院电大专职党支部书记，监察审计室副
主任，现任北京化工研究院审计监察室主任。

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