公用科技：向中国光大银行申请5000万元人民币贷款授信额度
2002-06-22 06:18   

     中山公用科技股份有限公司
     第三届董事会第八次会议决议公告

    中山公用科技股份有限公司第三届董事会第八次会议于2002年6月19日
（星期三）上午9：30在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出
席会议的董事应到7人，实到6人，另有1名董事委托其他董事代为出席并表决，
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长陈杰先生
主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议形成决议如下：
    一、审议通过《公司建立现代企业制度的自查报告》
    二、审议通过《关于公司2002年度董事会基金使用计划的议案》
    三、审议通过公司《外派董事、监事及高级管理人员行为规范与管理规定》
    四、审议通过《关于向中国光大银行广州市分行恒福路支行申请5000万元
人民币贷款授信额度的议案》
    五、审议通过《关于为中山市新迪能源与环境设备有限公司向中国建设银行
中山市分行申请总额为1000万元人民币的银行承兑汇票进行信用担保的议案》
    六、审议通过《关于撤消高管人员资格评审委员会和监察委员会的议案》
    七、审议通过《关于设立董事会审计委员会、选举第一届委员会成员并审议
审计委员会实施细则的议案》
    董事会审计委员会由三人组成。其中陈小悦、过增元先生为独立董事，张大
鹏先生为副董事长。陈小悦先生任主任委员（召集人）。
    八、审议通过《关于尽快设立董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会
的议案》
    九、审议通过《中山公用科技股份有限公司董事会秘书工作细则》
    十、审议通过《中山公用科技股份有限公司信息披露细则》
    特此公告。

     中山公用科技股份有限公司
     董事会
     2002年6月19日

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