深华源Ａ：建立现代企业制度自查报告的议案等
2002-06-25 06:52   

     华源实业（集团）股份有限公司
     第四届董事会第十三次会议决议公告

　 华源实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2002年6月24日
上午9时在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开，应到董事10人，实到董
事或董事授权代表共10人，公司3名监事列席会议，会议的召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议由公司董事长邹明武先生主持。本次董事会审议并通
过如下议案：
    会议审议通过了关于《华源实业（集团）股份有限公司建立现代企业制度自查
报告》的议案。
    根据中国证监会、国家经贸委联合下发《中国证监会、国家经贸委关于开展上
市公司建立现代企业制度的检查通知》（证监发[2002]32号）的要求，公司专门组
织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真的学习，并于2002年5月20日至
2002年6月21日，以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法
规及中国证券监督管理委员会颁布的相关规范性文件为依据，对照公司近年来的运
行情况，认真进行了自查，并形成了《华源实业（集团）股份有限公司建立现代企
业制度自查报告》。公司董事会认为，公司关于建立现代企业制度的自查是认真的，
检查的重点及内容符合文件要求，《华源实业（集团）股份有限公司建立现代企业
制度自查报告》的内容符合公司的实际运行情况。通过这次自查，必将促进公司建
立完善现代企业制度，更规范化的运作。
    
    特此公告


     华源实业（集团）股份有限公司
     董 事 会
     　　 二00二年六月二十四日

     关于对华源实业（集团）股份有限公司
     建立现代企业制度自查报告的独立意见

    华源实业（集团）股份有限公司在接到中国证券监督管理委员会、国家经济贸易
委员会和深圳证券监管办公室联合下发《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的
通知》后，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真的学习，认
真地制定了自查工作计划，并以负责任的态度全面、认真地按照通知的要求对公司建
立现代企业制度的情况进行了自查。
　　公司实事求是地填写了《建立现代企业制度的自查问卷》，并围绕建立现代企业
制度这一中心问题做出了《华源实业（集团）股份有限公司关于建立现代企业制度自
查报告》，如实地对本公司在建立现代企业制度方面的现实情况、取得的成绩、存在
的欠缺、改进的措施作了说明。本人认为公司关于建立现代企业制度自查报告的内容
真实、完备、如实地反映了公司建立现代企业制度的现状。
　　特此发表独立意见。
　　

     华源实业（集团）股份有限公司
     独立董事：齐寅峰 孙航
     二OO二年六月二十四日

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