深宝安Ａ：2001年度利润分配方案等
2002-06-29 06:45   

     中国宝安集团股份有限公司第十五次股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国宝安集团股份有限公司第十五次股东大会于2002年6月28日上午9: 30在
本集团29层会议室召开，股东代表和本集团董事、监事、高级管理人员出席了会
议。会议到会股东和授权代理人共14人，代表股份24297.01万股，占公司总股本
约25.34%，符合《公司法》及本集团章程有关规定。经信达律师事务所现场见证，
本次会议的召开、召集程序以及大会表决结果合法有效，会议审议并以记名逐项
投票表决方式通过以下议案：
    1、《二○○一年度董事局工作报告》，24297.01万股同意，占到会股东持
股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）
的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通
过。
    2、《二○○一年度监事会工作报告》，24297.01万股同意，占到会股东持
股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）
的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通
过。
    3、《二○○一年度财务决算报告》，24297.01万股同意，占到会股东持股
数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）
的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会
通过。
    4、《二○○一年度利润分配议案》，24297.01万股同意，占到会股东持股
数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）
的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会
通过。
    5、《关于盈余公积金弥补亏损的预案》，24291.48万股同意，占到会股
东持股数的99.98%；反对0股，弃权5.53万股，占到会股东持股数的0.02%。
此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的99.98%同意，根据《公司
法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。
    6、《聘请会计师事务所议案》，24297.01万股同意，占到会股东持股数
的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的
100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。
    7、《修改公司章程议案》，24297.01万股同意，占到会股东持股数的100%；
反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所持总股数（表决权）的100%同意，
根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。
    8、《中国宝安集团股份有限公司董事局议事规则议案》，24297.01万股同
意，占到会股东持股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所
持总股数（表决权）的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项
议案获本次股东大会通过。
    9、《中国宝安集团股份有限公司监事会议事规则议案》，24297.01万股同
意，占到会股东持股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股东所
持总股数（表决权）的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，该项
议案获本次股东大会通过。
    10、《中国宝安集团股份有限公司股东大会议事规则议案》，24297.01万
股同意，占到会股东持股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股
东所持总股数（表决权）的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，
该项议案获本次股东大会通过。
    11、《中国宝安集团股份有限公司信息披露管理制度议案》，24297.01万
股同意，占到会股东持股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股
东所持总股数（表决权）的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，
该项议案获本次股东大会通过。
    12、《中国宝安集团股份有限公司独立董事工作制度议案》，24297.01万
股同意，占到会股东持股数的100%；反对0股，弃权0股。此项议案已获到会股
东所持总股数（表决权）的100%同意，根据《公司法》及公司章程有关规定，
该项议案获本次股东大会通过。、
    13、《独立董事薪酬议案》，24291.48万股同意，占到会股东持股数的
99.98%；反对0股，弃权5.53万股，占到会股东持股数的0.02%。此项议案已获
到会股东所持总股数（表决权）的99.98%同意，根据《公司法》及公司章程有
关规定，该项议案获本次股东大会通过。
    特此公告

     中国宝安集团股份有限公司董事局
     二00二年六月二十八日

     中国宝安集团股份有限公司董事局决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    中国宝安集团股份有限公司第八届董事局第10次会议于2002年6月28日在集团
会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，监事列席了本次会议，会议审议了
《上市公司建立现代企业制度自查报告》及相关文件。
    特此公告
    
     中国宝安集团股份有限公司董事局
     二00二年六月二十八日

     信达律师事务所
     关于中国宝安集团股份有限公司
     第十五次股东大会的法律意见书

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及其他有
关法律、法规，信达律师事务所接受中国宝安集团股份有限公司（下称“公司”）
的专项委托，指派宋萍萍律师出席公司第十五次股东大会（下称“本次股东大会”），
并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大
会的表决程序等相关问题出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与
本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件均与原
件相符。本所律师同意，将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
它须公告的文件一起公告，并依法对本律师在其中发表的法律意见承担责任。本
所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规要求，按照中国律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如
下：
    一、 本次股东大会的召集程序
    公司本次股东大会由董事局决议召集，董事局决议公告和召开股东大会公告
均已刊登在2002年5月29日的《 证券时报》、《中国证券报》上，已公告通知全
体股东。2002年6月13日，公司董事局将公司股东深圳市宝安区投资管理公司提
出的关于用盈余公积金弥补亏损的议案（该议案属于未列入召开股东大会公告中
的新事项）作为临时提案在《 证券时报》和《中国证券报》上予以了公告，同
时还公告了董事局对原有提案《修改公司章程预案》、《董事局议事规则》、
《独立董事工作制度》和《监事会议事规则》的修正案（见2002年6月13日《 证
券时报》和《中国证券报》刊登的《中国宝安集团股份有限公司关于第十五次股
东大会的补充公告》）。2002年6月19日，董事局将公司股东深圳市宝安区投资
管理公司提出的对原有两提案《董事局议事规则》和《修改公司章程预案》的修
正案作为临时提案在《 证券时报》和《中国证券报》上予以了公告（见2002年
6月19日《 证券时报》和《中国证券报》刊登的《中国宝安集团股份有限公司
第十五次股东大会临时提案公告》）。本次股东大会于2002年6月28日上午9时
30分在深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座29层公司会议室召开，召开的实际时
间、地点和内容与会议通知、公告一致。经审查，本次股东大会的召集程序符合
有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、本次股东大会的召开程序
    本次股东大会由董事局主席陈政立先生主持召开，完成了全部会议议程，
董事局工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记
录员签名。经审查，本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
    三、关于出席股东大会人员的资格
    经本所律师当场验证，出席本次股东大会的股东及委托代理人共14人，代
表股份24,297.01万股，占公司在股权登记日总股份的25.34%。公司董事、监事、
董事局秘书及其他高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席本次股东大会
的人员，均有出席资格。
    四、没有股东在本次股东大会上直接提出新的议案
    五、关于本次股东大会的表决程序
    本次股东大会就会议通知公告载明的十二项审议事项及补充公告、临时提案
公告中公告的提案，由出席本次股东大会的全体股东或委托代理人以记名投票方
式逐项进行了表决。两名股东代表和一名监事进行了监票和点票，并当场公布了
表决结果，各项议案均获通过。经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》
和公司章程的规定，合法、有效。
    六、结论意见
    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，符合公司章程规定，出席股东
大会的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。



     信达律师事务所
     律师：宋萍萍
     二OO二年六月二十八日

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