深 深 房：2001年财务决算及利润分配方案等
2002-06-29 06:53   

     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
     股东大会决议公告

    深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第十届股东大会于2002年6月28
日（星期五）上午9:00在深房广场48楼会议厅举行。会议由董事长叶环保主持，
股东代表、本公司董事、监事、律师、本集团公司部门副经理以上管理人员出
席了本次会议。本次股东大会到会股东2 人，所持股份74406.4 万股，占公司
总股本的73.55%，其中A股74382万股，占公司总股本的 73.52 %，B股24.4万
股，占公司总股本的0.024 %，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经深圳
信达律师事务所律师鉴证，本次股东大会的召开程序合法有效。会议表决情况
如下：
     一、大会审议通过了《2001年度董事会报告》，表决情况如下：A股：赞
成票：74382 万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。B股：赞成票：24.4 万
股，反对票：0 股，弃权：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的 100 %。
    二、大会审议通过了《2001年度监事会报告》，表决情况如下：A股：赞
成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。B股：赞成票：24.4万股，
反对票：0 股，弃权票：0 股。 赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。
    三、大会审议通过了《2001年财务决算及利润分配方案》
    本公司2001年经审计的净利润-537,280,418元，加上年初未分配利润
-404,403,678 元，可分配利润为-941,984,096元。本公司2001年度利润不分
配。表决情况如下：A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。
B股：赞成票：24.4万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股
东所持股份的100 %。
    四 、大会审议通过了《关于聘请独立董事的议案》
    1. 本公司股东大会决定聘请郑天伦先生担任本公司之独立董事。表决情
况如下：A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。B股：
赞成票：24.4万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所
持股份的 100 %。
    2. 本公司股东大会决定聘请杨绍家先生担任本公司之独立董事。表决情
况如下：A股：赞成票：74382万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。B股：
赞成票：24.4万股，反对票：0 股，弃权票：0 股。赞成票占出席会议股东所
持股份的 100 %。
    五、大会审议通过了《关于同意胡明忠同志辞去董事职务的议案》
    胡明忠同志因工作变动，向本公司董事会提出辞职申请，本公司股东大会
决定同意其辞去本公司董事职务。表决情况如下：A股：赞成票：74382万股，
反对票：0 股，弃权票：0 股。B股：赞成票：24.4万股，反对票：0 股，弃
权票：0 股。赞成票占出席会议股东所持股份的100 %。
    六、律师出具的法律意见
    深圳信达律师事务所许晓光律师见证了本次股东大会，认为本次股东大会
召开程序和表决结果合法有效。
    七、备查文件
    1、本次股东大会审议的各项议案。
    2、表决票。
    3、法律意见书。
    4、股东大会会议记录。
特此公告。



     深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
     董 事 会
     2002年6月29日

关闭窗口