岳阳兴长：董、监事会换届选举的议案等
2002-06-29 06:39   

     岳阳兴长石化股份有限公司
     第九届董事会第十四次会议决议公告
     暨召开第十九次(临时)股东大会的通知

    公司第九届董事会第十四次会议于2002年6月28日上午8:30在公司三楼会议
室举行，应到董事13人，实到10人，其中1名董事委托其他董事出席会议，5名监
事和公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长王胜利先生主持。会议审议通
过了如下议案或报告：
    一、关于建议董事会、监事会换届的议案
    根据公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，
公司董事会、监事会人数都将调整，并将设置独立董事，鉴于董事会、监事会人
数和董事会组成性质变化，决定提前结束本届董事会、监事会的任期，对董事会、
监事会进行换届选举。
    二、关于公司第十届董事会、监事会组成建议人选的议案
    根据股东单位和公司董事会的提名，推荐王胜利、贾永华、周芳富、党维孙、
张权彬、王家富、邓和平、赖奕森、易大盛为公司第十届董事会董事候选人；董事
会提名邓明然先生、刘彩晖小姐为公司第十届董事会独立董事候选人。
    根据股东单位和公司董事会的提名，推荐侯勇、王安仁、张苏克、刘燕华为公
司第十届监事会监事候选人。
    三、关于公司独立董事津贴的议案
    公司独立董事津贴为4万元/年；按季度支付；于季度结束前15日内支付本季度
津贴。
    独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按有关规定或公司章程行
使职权所需的合理费用由公司据实报销。
    四、岳阳兴长石化股份有限公司建立现代企业制度自查报告
    五、决定2002年8月1日(星期四)召开公司第十九次(临时)股东大会，审议上述
议案及公司第九届董事会第十三次会议审议通过的应由股东大会批准的议案。
    现将有关事项通知如下：
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2002年8月1日上午9:00时
    3、会议地点：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十二楼会议室
    4、会议主要议题：
    ⑴审议《关于修改公司章程的议案》(详细内容请见2002年4月26日《证券时报》
第五十一版和中国证监会指定互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn)
    ⑵审议《岳阳兴长石化股份有限公司独立董事制度》(详细内容请见2002年4月
26日《证券时报》第五十一版和中国证监会指定互联网网址：http：//www.cninfo.
com.cn)
    ⑶审议《关于建议董事会、监事会换届的议案》
    提前结束本届董事会、监事会的任期，对董事会、监事会进行换届选举。
    ⑷审议《关于公司第十届董事会、监事会组成建议人选的议案》
    王胜利、贾永华、周芳富、党维孙、张权彬、王家富、邓和平、赖奕森、易大盛
为公司第十届董事会董事候选人(简历见附件一)；邓明然先生、刘彩晖小姐为公司第
十届董事会独立董事候选人。
    侯勇、王安仁、张苏克、刘燕华为公司第十届监事会监事候选人简历见附件二)。
    ⑸审议《关于公司独立董事津贴的议案》(详见董事会决议公告)
    5、出席会议资格：
    ⑴凡2002年7月23日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以
书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；
    ⑵本公司董事、监事及其他高级管理人员。
    6、参加会议方法：
    ⑴请符合上述条件的股东于2002年7月30、31日上午9:00--11:30，下午
2:00--4:00办理出席会议资格登记手续；
    ⑵登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市金鹗中路康特大厦十楼)；联系
电话：0730-8844930、8844021、8452837，传真：0730-8844930；联系人：谭人杰
鲁正林
    ⑶法人股股东凭单位介绍信、法人代表证书或法人代表代理人资格证明及居民
身份证登记，外地股东可信函或传真登记；
    ⑷个人股东持股东帐户卡及个人身份证登记；
    ⑸委托代理人持身份证、授权委托书(样式见附件三)、委托人股东帐户登记；
    ⑹与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

    特此公告。

     岳阳兴长石化股份有限公司董事会
     二〇〇二年六月二十八日

    附件一：公司第十届董事会董事候选人简历
    王胜利 公司第九届董事会董事长。
    贾永华 公司第八届、第九届董事会副董事长。
    周芳富 公司第九届董事。
    党维孙 公司第八届、第九届董事。
    张权彬 公司第八届监事会主席、第九届董事。
    王家富 公司第八届监事、第九届董事。
    邓和平 本公司总经理。公司历届董事。
    赖奕森 公司第九届董事。
    易大盛 男，1961年2月出生，大学文化。1987年至1992年任湖南省岳阳市郊
区人民政府行政科科长，1992年至1994年任湖南省岳阳市楼区汽车修理厂厂长，
1994年至2000年任岳阳富兴实业有限公司董事长、总经理，2000年至今任岳阳富
兴集团有限公司董事长、总裁。1997年当选为湖南省第九届人大代表。
    附件二：公司第十届监事会监事候选人简历
    侯 勇 公司第九届监事会主席。
    王安仁 公司第九届监事。
    张苏克 公司第九届监事。
    刘燕华 公司第八届、第九届监事。

    附件三：授权委托书式样
     授权委托书

    兹委托 先生(或女士)代表本人出席岳阳兴长石化股份有限公司第十
九次(临时)股东大会，并有权以我的名义按照授权权限决定表决事项。
    委托权限为：全权委托/对第 项议案赞成、第
项议案反对、第 项议案弃权。
    委托人股东帐号： 持股数：
    委托人签名： 委托日期：
    委托人身份证号码：
    受托人身份证号码：

     岳阳兴长石化股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人岳阳兴长石化股份有限公司董事会现就提名邓明然先生、刘彩晖小
姐为岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明，
被提名人与岳阳兴长石化股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的
关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全
部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件)，被提名人已书面同意出
任岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选
人声明书)，提名人认为被提名人：
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合岳阳兴长石化股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所
要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在岳阳兴长石化股份有限公
司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％
的股东，也不是该上市公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％
以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、
技术咨询等服务的人员。
    四、包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公
司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成
分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

     提名人：岳阳兴长石化股份有限公司董事会
     二00二年六月二十八日

    附件一：独立董事候选人简历
    邓明然 男，中共党员，1953年10月出生，管理学博士、会计学教授。
1976年11月至1978年3月任湖北省黄陂县长轩岭公社党委副书记；1978年3月
至1982年1月在武汉工学院管理工程专业读书；1982年1月至1999年10月，任
武汉工学院管理学院教师、副院长；1999年10月至2001年5月任武汉汽车工业
大学管理学院院长；2001年5月至今，任武汉理工大学管理学院院长。期间于
1984年6月获武汉工学院财务会计专业硕士学位、2000年6月获武汉理工大学管
理科学与工程博士学位。
    刘彩晖 女，中共党员，1967年1月出生，硕士、会计师。1985年9月至
1987年7月在湖南省怀化师院教育系读书；1987年8月至1994年8月，在湖南省湘
维有限公司工作；1994年9月至1997年7月在武汉体育学院管理系攻读产业经济学
硕士研究生；1997年6月至1998年8月在国家体育总局体育产业经营部工作；1998
年8月至今，任江西江南信托投资股份有限公司部门总监。期间于2000年9月至今
在华中科技大学管理学院攻读管理科学与工程博士研究生。
    附件二：
     岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人邓明然，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人，现公开声明本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董
事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％
以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以
上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监
会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履
行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害
关系的单位或个人的影响。

     声明人：邓明然
     二00二年六月二十八日


    附件三：
     岳阳兴长石化股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人刘彩晖，作为岳阳兴长石化股份有限公司第十届董事会独立董事候选
人，现公开声明本人与岳阳兴长石化股份有限公司之间在本人担任该公司独立董
事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％
以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以
上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询
等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额
外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括岳阳兴长石化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司
数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任
何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监
会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，
将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履
行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害
关系的单位或个人的影响。

     声明人：刘彩晖
     二00二年六月二十八日

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