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赛格三星：公司章程修改的议案等
2002-06-29 06:48
深圳市赛格三星股份有限公司
2002年临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
深圳市赛格三星股份有限公司2002年临时股东大会于2002年6月28日9：00时
在深圳市赛格三星股份有限公司第一会议室召开。出席赛格三星2002年临时股东
大会的股东及股东代理人共12人，代表股份575,220,257股，占总股数的73.19%，
符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大
会由公司董事 长张继良先生主持，会议采用记名投票的方式进行表决。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司章程修改的议案；
同意票575,220,257股，占出席会议有效表决股数的100%。
2、审议通过了范钦智董事、李圣烈董事（简历附后）辞去公司董事职务的
议案；范钦智董事辞去公司董事职务的表决结果为：同意票575,220,257股，占
出席会议有效表决股数的100%。李圣烈董事辞去公司董事职务的表决结果为：同
意票575,220,257股，占出席会议有效表决股数的100%。
3、选举雷铣先生、李秉心先生为公司第二届董事会独立董事；
选举雷铣先生为公司第二届董事会独立董事的表决结果为：同意票575,192,257
股，占出席会议有效表决股数的99.995%；弃权票28,000股，占出席会议有效表决
股数的0.005%。选举李秉心先生为公司第二届董事会独立董事的表决结果为：同意
票575,192,257股，占出席会议有效表决股数的99.995%；弃权票28,000股，占出席
会议有效表决股数的0.005%。
4、审议通过了公司独立董事津贴标准的议案；
公司独立董事津贴标准为：采用固定津贴方式，除《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》规定的第七条（四）项外，每年每人5万元人民币（含税），
津贴每季度发放一次。同意票575,220,257股，占出席会议有效表决股数的100%。
5、审议通过了公司更换监事的议案；
同意金圣龙监事辞去公司监事职务；选举李盛洙先生为公司第二届监事会监事。
金圣龙监事辞去公司监事职务的表决结果为：同意票575,220,257股，占出席会议
有效表决股数的100%。选举李盛洙先生（简历附后）为公司第二届监事会监事的表
决结果为：同意票575,220,257 股，占出席会议有效表决股数的100%。
6、审议通过了公司关于会计师事务所审计报酬授权事项的议案。
①公司2001年度会计师事务所年度报告审计费额度为23.5万元人民币，其中：
审计费20万元人民币，英文报告翻译费3万元人民币，外汇审计报告0.5万元人民
币；
②请求股东会授权公司董事会根据公司审计业务量的变更调整、批准公司每
年支付会计师事务所年度报告审计费金额，每年向年度股东大会报告。同意票
575,220,257股，占出席会议有效表决股数的100%。
三、律师出具的法律意见
会议有关法律规范事宜经博洋律师事务所陈利民律师验证，并出具如下意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》
的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符
合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有与会董事、监事签名的本次股东大会决议；
2、本次股东大会律师意见书；
3、本次股东大会会议通知。
深圳市赛格三星股份有限公司董事会
2002年6月28日
独立董事简历：
雷铣先生，男，1942年7月出生，研究员。历任内蒙古昭乌盟敖汉旗公安局内
勤办公室主任， 山西榆次市公安局党委委员、办公室主任，山西晋中地委委员、
政法委书记兼检察院检察长，山西省人民检察院副检察长，最高人民检察院任教育
局局长兼中央检察官学院党委书记、院长，国家最高检察院党组成员、检察委员会
委员、中国高级检察管教育基金会常务理事兼秘书长。现任深圳建材集团首席法律
顾问、独立董事。
李秉心先生，男，1952年12月出生，会计学硕士，高级会计师。历任上海财经
大学人事处干部、财务处处长，深圳大华会计师事务所 主任会计师。现任深圳大
华天诚会计师事务所 高级合伙人。
李盛洙监事简历：
李盛洙先生，男，1957年6月出生，经营学研究生。历任韩国三星康宁株式会
社采购课资材采购，特种材料采购课采购企划、代理，总务处代理、担当课长，
采购业务担当课长，战略采购TEAM（小组）担当课长，原材料采购PART（组）长。
现任三星康宁株式会社战略原材料采购PART担当次长、PART长。
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