深能源Ａ：2001年利润分配方案等
2002-07-02 06:40   

     深圳能源投资股份有限公司
     2001年度股东大会决议公告

    深圳能源投资股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月30日上午9时，
在深圳市福田区深南中路2068号36层会议室召开，出席会议的股东和股东代
表18人，代表股份数609937842股，占公司总股本1002079444股的60.87%，
符合《公司法》和公司章程的有关规定。
    受劳德容董事长委托，高自民董事主持会议，公司董事、监事和高级管
理人员出席会议。大会以记名投票方式逐项审议并通过以下报告和议案：
    1、2001年度董事会工作报告
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    2、2001年度监事会工作报告
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    3、2001年度总经理业务报告
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    4、关于变更坏帐准备计提比例及计提各项资产减值准备的议案
    赞成票代表股份608612842股，占出席会议股东代表股份的99.78％；
弃权票代表股份1325000股，占出席会议股东代表股份的0.22%。
    5、2001年度财务报告及利润分配方案：以2001年末总股本
    1002079444 股为基数，向全体股东每10股派发3元现金送红股2股
（含税）。其中：用可供股东分配的利润每10股派发3元现金送红股1股；
用任意盈余公积金每10股送红股1股。本次分配本公司不进行资本公积金转
增股本。
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    6、2001年年度报告（详见2002年4月16日《中国证券报》、《证券时
报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    7、关于修改公司章程部分条款的议案（详见2002年4月16日《中国证券
报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    8、关于聘请2002年度审计单位、法律顾问的议案：
    聘请深圳天健信德会计师事务所为公司2002年度审计单位
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    聘请徐志光先生为公司2002年度法律顾问
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    聘请王晓东先生为公司2002年度法律顾问
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    9、董事会议事规则（详见2002年4月30日《中国证券报》、《证券时
报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    10、股东大会议事规则（详见2002年4月30日《中国证券报》、《证券时
报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    11、(1)关于深圳市西部电力有限公司增资扩股的议案：同意深圳市西部
电力有限公司股东会决议，同意增加深圳市西部电力有限公司注册资本金。
（详见2002年5月31日《中国证券报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    (2)关于西部电厂#5、#6机组续建工程项目的议案：同意深圳市
    西部电力有限公司股东会决议，同意深圳市西部电力有限公司续建、经
营#5、#6机组。（详见2002年5月31日《中国证券报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    12、关于妈湾公司月亮湾燃机电厂租赁发电机组的议案：同意月亮湾燃机
电厂向深圳市月亮湾鑫源投资发展有限公司租赁6B发电机组。（详见2002年4
月30日《中国证券报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    13、关于妈湾公司、西部公司电厂委托运营管理的议案：同意深圳妈湾电
力有限公司和深圳市西部电力有限公司与深圳市能源集团有限公司分别签订的
电厂委托运营管理《协议书》，同意深圳妈湾电力有限公司将#1、#2发电机组
和月亮湾燃机电厂的燃机及生产辅助系统、深圳市西部电力有限公司将#3、#4
发电机组及生产辅助系统委托深圳市能源集团有限公司管理。（详见2002年5月
31日《中国证券报》、《证券时报》）
（因涉及关联交易，深圳市能源集团有限公司回避此项表决）
    赞成票代表股份53414375股，占出席会议股东代表股份的95.46％；
    弃权票代表股份2541000股，占出席会议股东代表股份的4.54％。
    14、关于投资深圳市创新科技投资有限公司的议案（详见2002年5月31日
《中国证券报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    15、关于投资深圳市能源环保有限公司的议案（详见2002年5月31日《中国
证券报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份608667342股，占出席会议股东代表股份的99.79％；
    弃权票代表股份1270500股，占出席会议股东代表股份的0.21％。
    16、关于参加竞投沙角B电厂股权的议案：授权公司董事会组成专门工作小
组，按照股东利益最大化的原则决定竞标价格，参与沙角B电厂35.23%权益竞投。
（详见2002年5月31日《中国证券报》、《证券时报》）
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    17、关于购买责任保险的议案：同意为公司董事等高级管理人员购买责任
保险。
    赞成票代表股份607396842股，占出席会议股东代表股份的99.58％；
    弃权票代表股份2541000股，占出席会议股东代表股份的0.42％。
    18、关于对公司创业十年做出显著贡献者应予奖励的议案：同意对公司发
展壮大做出突出贡献的创业者和十年来为公司规范运作做出不懈努力的高层管
理人员、明星员工给予奖励，提取奖金比例为公司十年来创造净利润的0.5%。
    赞成票代表股份604293142股，占出席会议股东代表股份的99.07％；
    弃权票代表股份2595500股，占出席会议股东代表股份的0.43％；
    反对票代表股份3049200股，占出席会议股东代表股份的0.5％。
    19、董事会基金管理办法（详见2001年8月18日《中国证券报》、《证券时
报》）
    赞成票代表股份606834142股，占出席会议股东代表股份的99.49％；
    弃权票代表股份3103700股，占出席会议股东代表股份的0.51％。
    20、选举第四届董事会董事（本次董事选举采用累积投票制）选举劳德容
女士为第四届董事会董事
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    选举高自民先生为第四届董事会董事
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    选举刘燕航先生为第四届董事会董事
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    选举刘谦先生为第四届董事会董事
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    选举赵克强先生为第四届董事会董事
    赞成票代表股份609937842股，占出席会议股东代表股份的100%。
    选举杨海贤先生为第四届董事会董事
    赞成票代表股份606888642股，占出席会议股东代表股份的99.5%；
    弃权票代表股份3049200股，占出席会议股东代表股份的0.5％。
    选举邵崇先生为第四届董事会董事
    赞成票代表股份606888642股，占出席会议股东代表股份的99.5%；
    弃权票代表股份3049200股，占出席会议股东代表股份的0.5％。
    选举黄速建先生为第四届董事会独立董事
    赞成票代表股份605618142股，占出席会议股东代表股份的99.29％；
    弃权票代表股份4319700股，占出席会议股东代表股份的0.71％。
    选举曹龙骐先生为第四届董事会独立董事
    赞成票代表股份605618142股，占出席会议股东代表股份的99.29％；
    弃权票代表股份4319700股，占出席会议股东代表股份的0.71％。
    21、选举第四届监事会监事选举高凤生女士为第四届监事会监事
    赞成票代表股份606888642股，占出席会议股东代表股份的99.5%；
    弃权票代表股份3049200股，占出席会议股东代表股份的0.5％。
    选举杜德明先生为第四届监事会监事
    赞成票代表股份606888642股，占出席会议股东代表股份的99.5%；
    弃权票代表股份3049200股，占出席会议股东代表股份的0.5％。
    选举林青女士为第四届监事会监事
    赞成票代表股份606888642股，占出席会议股东代表股份的99.5%；
    弃权票代表股份3049200股，占出席会议股东代表股份的0.5％。
    本公司推荐李润元、张咏梅作为职工代表担任第四届监事会监事。
    （董事、监事简历详见2002年5月31日《中国证券报》、《证券时报》）
    本次股东大会聘请具有证券从业资格的广东经天律师事务所王晓东律师
现场见证并出具了法律意见书。

     深圳能源投资股份有限公司
     二00二年六月三十日


     广东经天律师事务所
     关于深圳能源投资股份有限公司
     二○○一年度股东大会的
     法律意见书

深圳能源投资股份有限公司：
　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》的有
关规定，广东经天律师事务所(下称“本所”)接受深圳能源投资股份有限公司
(下称“公司”)董事会的委托，指派王晓东律师出席公司二○○一年度股东大
会，就本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会人员的资格、提出
新提案的股东资格、股东大会的表决程序等事宜出具法律意见。
　　为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的
与本次股东大会有关的文件。经本所律师核对，这些文件中的副本或复印件均
与正本或原件相符。
　　本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，并依法
对本所律师发表的法律意见承担责任。本所律师根据《中华人民共和国证券法》
等有关法律、法规要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
　　一、本次股东大会的召集、召开程序
　　本次股东大会依据公司二○○二年五月二十九日召开的董事会三届十一次
会议决议召集，董事会会议决议公告以及关于召开二○○二年第一次股东大会
的通知公告已刊登在二○○二年五月三十一日的《中国证券报》和《证券时
报》上。本次股东大会于二○○二年六月三十日上午九时在深圳市福田区深南
中路2068号能源大厦36楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点和内容与会
议通知公告一致。
　　受公司董事长劳德容的委托，高自民董事主持了本次股东大会；会议由公
司董事会秘书胡坚记录，会议纪录已由出席会议的董事和董事会秘书签名。
　　经审查，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
　　二、关于出席股东大会人员的资格
　　经查验本次股东大会出席人员的签到表及股东代理人身份证明、企业法人
营业执照、法定代表人证明书、授权委托书等资料，出席本次股东大会的股东
及委托代理人共18人，代表股份609937842股，占公司总股本的60.87％。公司
董事、监事及其他高级管理人员出席了本次股东大会。
　　经审查，本次股东大会出席人员的资格合法有效，符合法律、法规和公司
章程的规定。
    三、本次股东大会没有新提案提出。
　　四、关于本次股东大会的表决程序
    出席本次股东大会的股东或其代理人以记名投票方式对本次股东大会议案
逐项进行了表决，两名股东代表和一名监事进行了清点投票，并当场公布了表
决结果。会议通过了《二○○一年度董事会工作报告》、《二○○一年度监事
会工作报告》、《二○○一年度总经理业务报告》、《关于变更坏帐准备计提
比例及计提各项资产减值准备的议案》、《二○○一年度财务报告及利润分配
方案》、《二○○一年年度报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、
《关于深圳市西部电力有限公司增资扩股的议案》、《关于西部电厂#5、#6机
组续建工程项目的议案》、《关于深圳妈湾电力有限公司月亮湾燃机电厂租赁
发电机组的议案》、《关于购买责任保险的议案》、《关于对公司创业十年做
出显著贡献者应予奖励的议案》、《关于聘请公司二○○二年度审计单位、法
律顾问的议案》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关于深圳
妈湾电力有限公司、深圳市西部电力有限公司委托深圳市能源集团有限公司运
营管理发电机组的议案》、《关于投资深圳市创新科技投资有限公司的议案》、
《关于投资深圳市能源环保有限公司的议案》、《关于参加竞投沙角B电厂股
权的议案》、《董事会基金管理办法》的议案，并选举劳德容、高自民、刘燕
航、刘谦、赵克强、杨海贤、邵崇为第四届董事会董事，黄速建、曹龙骐为公
司第四届董事会独立董事，选举高凤生、杜德明、林青为公司第四届监事会中
股东代表出任的监事。
    经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规范意见》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
　　五、结论意见
　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合有关法律、法规及《上市公
司股东大会规范意见》规定，该次股东大会形成的决议合法有效。

     　 广东经天律师事务所
     　律师：王晓东
     二00二年六月三十日

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