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创元科技：公司部分高级管理人员变更等
2002-07-02 06:49
创元科技股份有限公司
2002年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况：
创元科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年6月29日上
午10时，在苏州市三香路120号胥城大厦召开。到会股东和股东代理人4人，代
表6位股东，共代表股份130,932,610股，占公司有表决权总股份241,726,394
股的54.17%。公司的部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，符合《公司
法》和《公司章程》有关规定。
二、会议审议情况：
会议由董事长张志忠先生主持会议由董事长张志忠先生主持。会议记名投
票表决的方式通过更换董事的议案。
1、钱宝荣不再担任公司第三届董事会董事。
130,932,610股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
2、杨泉英不再担任公司董事。
130,932,610股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
3、余恕莲担任公司第三届董事会独立董事（新当选独立董事简历已报中
国证监会）。
130,932,610股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
4、诸德伟担任公司董事。
130,932,610股同意，占有效表决权的100%，0股反对，0股弃权。
三、律师出具的法律意见
江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师出席了本次股东大会，并出具了《关
于创元科技股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的法律意见书》，认为
本次股东大会召集、召开的程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符
合法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效。
四、备查文件
创元科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
附：新当选独立董事、董事简历
创元科技股份有限公司
2002年7月2日
附：新选独立董事简历：
余恕莲，女，1953年6月生。经济学硕士，中国注册会计师。曾获北京市
优秀教师称号，并获国家特殊津贴。现任对外经济贸易大学会计学教授，博
士生导师。公开发表的具有代表性论文有“合并报表会计方法的理论结构”、
“谨慎原则的内涵及应用”、“会计准则和市场经济体制”、“跨国经营中
的战略与管理”等；著有《西方财务会计》、《管理会计》、《财务会计》、
《高级财务会计》等论著和教材；主持并完成“211”课题项目有：“企业兼
并”、“公司集团内部工作业绩计量与评价系统及指标体系研究”等。
新选董事简历
褚德伟，男，1949年7月生。中共党员，大专文化，高级经济师。曾任苏
州市机械局副科长、科长，苏州阿尔斯通开关有限公司副总经理；曾获苏州市
优秀企业家、苏州市和江苏省劳动模范等称号。现任苏州创元（集团）有限公
司董事、副总经理。
江苏苏州竹辉律师事务所
关于创元科技股份有限公司2002年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：创元科技股份有限公司
江苏苏州竹辉律师事务所（下称“本所"）受创元科技股份有限公司（
下称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2002年第一次临时股东大会（
下称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司章程
规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会已于2002年5月29日在《中国证券报》和《证券时报》就本次
股东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）， 本次
股东大会于2002年6月29日上午10时在江苏省苏州市三香路120号苏州市胥城
大厦如期召开。会议由公司董事长张志忠先生主持。
经审查，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程
规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4人 , 代表股份
130932610 股，占公司股本总额的 54.17 ％。此外，公司董事、监事及
见证律师出席了会议。
经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决，更换董事
的议案以出席会议股东所持表决权数的 100 ％通过 。
经审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表
决程序合法有效。
江苏苏州竹辉律师律师所
经办律师： 李国兴
2002年6月29日
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