民丰特纸：与德国本科特有限和两合责任公司合资共同设立浙江民丰本科特纸业有限公司的议案
2002-07-02 05:22   

　　　　　　　　 民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告　　

　　民丰特种纸股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年6月29日下午2：00在民丰内招会议室召开。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事列席了会议,会议由董事长吕士林先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于与德国本科特有限和两合责任公司合资共同设立浙江民丰本科特纸业有限公司的议案》。
　　为提升本公司水松原纸产品质量档次,增强市场竞争能力,扩大市场占有率,公司本着通过引进国外先进设备、技术和管理,提高公司生产经营管理水平的理念,拟与德国本科特有限和两合责任公司合资共同设立浙江民丰本科特纸业有限公司。
　　1、德国本科特有限和两合责任公司简介
　　德国本科特有限和两合责任公司位于德国赫尔内市,是一家世界著名的对水松原纸进行深加工的企业,该企业创建于1967年,在水松纸印刷、微打孔等方面具有多年生产经营经验和专有技术,居世界领先地位,是万宝路等知名卷烟品牌的长期稳定的供应商。
　　2、注册资本与出资比例：浙江民丰本科特纸业有限公司注册资本为2530万美元。本公司出资1872万美元,占注册资本的74%。德国本科特有限和两合责任公司出资658万美元,占注册资本的26%。
　　3、经营范围：主要生产和经营水松原纸及其系列产品,通过引进国外先进设备和技术,生产出能适用于加工印刷型高档水松纸等各种用途的高品质水松原纸,根据市场情况也可安排部分其他低定量薄型纸。合资年限为20年。
　　4、设立合资公司的目的及对本公司可能产生的影响：
　　1996年7月1日,国家颁布了新的卷烟标准,规定在香烟包装上明确标明该牌号的焦油的确切含量。中国烟草总公司也明文规定到2000年卷烟焦油含量的香烟品种,并指出采用各种降低卷烟焦油含量的技术手段。除了采用改变烟叶配方外,目前主要通过配套使用高透卷烟纸、高透内衬纸配以打孔印刷型水松纸的通风滤嘴较其他技术手段更先进有效地降低焦油含量,以保持品牌口味。目前国内厂家主要生产普通型水松原纸,但只能满足一般卷烟需要。一些高档卷烟生产厂家大多是从英国、奥地利、德国等国家进口高透气度水松纸,以满足生产需求。
　　国家烟草专卖局、中国烟草总公司、中烟物 1995 第2号文件中指出到上世纪末年需水松纸量为5.5万吨,而且要求全部国产解决,并根据卷烟生产飞速发展的需要,要求水松纸表面细腻,花纹清晰,纸张强度高,纸质柔软,能适应烟厂8000支/分以上的高速卷烟机,很显然,这样的要求只有发展印刷型高档水松纸取代普通型水松纸才能达到。因此,合资公司生产印刷型水松原纸的市场需求前景十分广阔。
　　本公司希望通过此次设立合资公司,在较短的时间内,通过引进先进设备、技术和管理,生产出高档水松原纸,以调整产品结构,提升产品档次,扩大市场占有率,形成良好的规模经济效益。
　　本次投资额超出了股东大会对董事会的授权范围,故此议案还将提交股东大会审议。
　　二、审议通过《上市公司建立现代企业制度的自查报告》。
　　根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》,公司本着认真、负责的态度,对公司的独立性以及股东大会、董事会、监事会建设和规范运作等内容进行了详细自查并形成了自查报告。公司董事对该自查报告进行了认真审议,认为该自查报告真实、准确地反映了公司在建立现代企业制度方面的情况。公司还将不断努力,制订有关制度,以适应现代企业制度的要求和公司发展的需要。
　　三、同意召开临时股东大会,审议《关于与德国本科特有限和两合责任公司合资共同设立浙江民丰本科特纸业有限公司的议案》,日期另定并公告。
　　特此公告
     　　民丰特种纸股份有限公司董事会
     　　2002年6月29日

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