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PT吉轻工：2002年半年度利润分配预案等
2002-07-16 06:52
吉林轻工集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
吉林轻工集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2002年7月10 日在公
司六楼会议室召开，出席本次会议董事8名，收到授权委托书1份，监事会成员列
席会议，符合《公司法》和公司章程规定，合法有效。董事长孙健主持了本次会
议，会议审议并通过如下决议：
1、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度财务决算报告；
2、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度利润分配预案：
公司上半年实现净利润4,737,238.55万元，全部用于弥补以前年度亏损，董
事会决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、吉林轻工集团股份有限公司2002年上半年度报告及其摘要。
4、建立吉林轻工集团股份有限公司绩效评价与激励约束机制的议案。
5、吉林轻工集团股份有限公司与交通银行长春分行债务重组的方案；
6、聘任高乃平先生为吉林轻工集团股份有限公司总会计师的议案。
吉林轻工集团股份有限公司
董 事 会
2002年7月10日
吉林轻工集团股份有限公司
第四届第二次监事会决议公告
吉林轻工集团股份有限公司第四届第二次监事会于2002年7月10日在吉林
轻工集团股份有限公司六楼监事会办公室召开，会议应到监事3名，实到3名，
符合《公司法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下决议：
1、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度财务决算报告；
2、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度利润分配预案：
公司上半年实现净利润4,737,238.55元，全部用于弥补以前年度亏损，
董事会决定半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
3、吉林轻工集团股份有限公司2002年半年度报告及其摘要。
4、建立吉林轻工集团股份有限公司绩效评价与激励约束机制的议案。
5、吉林轻工集团股份有限公司与交通银行长春分行债务重
组的方案；
6、聘任高乃平先生为吉林轻工集团股份有限公司总会计师
的议案。
吉林轻工集团股份有限公司
监 事 会
2002年7月10日
吉林轻工集团股份有限公司董事会
关于债务重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
吉林轻工集团股份有限公司（下称“吉轻工”），于2002年7月9日分别与
交通银行长春分行（下称“交行长春分行”）、吉林轻工股份有限公司（下称
“轻工股份”）、吉林省大禹国际房地产开发公司（下称“大禹房地产”），
签订了《债务重组合同书》，并经董事会审议通过，具体情况如下：
二、有关各方介绍
1、吉轻工
地址：长春市建设街81号；
法定代表人：王鹏
2、交行长春分行
地址：长春市同志街16号
法定代表人（授权委托人）：蔡绍军
3、轻工股份
地址：长春市南关区平治街5号
法定代表人：程宏
该公司原为吉轻工下属子公司，2001年11月26日，吉轻工与长春创世实业
有限公司签署《股权转让协议书》，将吉轻工持有的该公司100％股权转让给
长春创世实业有限公司，股权转让的工商变更登记已于2001年12月30日完成。
4、大禹房地产
地址：长春市同志街88号
法定代表人：韩国光
三、债权债务基本情况
截止2002年3月31日，吉轻工欠交行长春分行贷款本息合计人民币4075.42
万元，其中贷款本金人民币3000万元，利息人民币1075.42万元。
四、债务重组方案
1、吉轻工于《债务重组合同书》签署后60天内以现金方式归还交行长春
分行贷款本金中的1500万元，上述贷款本金归还后，其余1500万元贷款本金仍
由吉轻工承担，双方办理倒贷手续，吉轻工向交行长春分行提供其认可的有效
担保，并约定对倒贷后的贷款在本合同生效后1年内以现金方式全额偿还。
2、上述事项完成后，由吉轻工、交行长春分行、轻工股份共同签订债务
转移协议书，吉轻工将上述贷款利息1075.42万元及新产生的贷款利息转移给
轻工股份。
3、上述事项完成后，大禹房地产对上述贷款提供的担保予以解除。
五、《债务重组合同书》于债务重组各方签字盖章后，并且吉轻工归还
交行长春分行1500万元贷款本金后生效。若在“合同书”生效一年内，吉轻
工未偿还贷款本金中的另外1500万元，则吉轻工对转移给轻工股份的债务向
交行长春分行承担连带保证责任，贷款原担保人大禹房地产继续承担连带保
证责任。
六、吉轻工与工行、中行的债务重组已达成意向，待正式签署《债务重
组协议书》时，另行公告。
七、备查文件
1、《债务重组合同书》；
2、吉轻工董事会决议。
吉林轻工集团股份有限公司董事会
2002年7月10日
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