南方汇通：高级管理人员变更等
2002-07-17 06:39   

     南方汇通股份有限公司
     2002年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    南方汇通股份有限公司2002年第三次临时股东大会于2002年7月16日上午在公
司四楼会议室召开，出席大会的股东及股东授权代表5人，代表股数120051000股，
占公司总股本190000000股的63.18%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定。会议由公司副董事长刘惠林先生主持。公司董事会成员、监事会成员
和高级管理人员出席了股东大会。本次股东大会所审议议案第二项“批准与贵阳车
辆厂《综合服务协议》”中，贵阳车辆厂系公司控股股东中国铁路机车车辆工业总
公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》7.3.2条的规定，贵阳
车辆厂为公司的关联人，中国铁路机车车辆工业总公司为关联股东，关联股东中国
铁路机车车辆工业总公司在对此议案表决时进行了回避,由非关联股东对议案进行
了表决。本次大会以记名投票、逐项表决的方式，通过了以下决议：
    一、批准微型硬盘投资项目：同意本公司以自有资金投入，与贵州省基本建设
投资公司、RIOSPRING INC.、华企投资有限公司、贵阳高新天信新技术发展有限公
司共同发起设立南方汇通微硬盘科技股份有限公司，本公司投入8134万元，占总股
本的49%；
    同意：120051000股，占出席大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0 股。
    二、批准与贵阳车辆厂《综合服务协议》；
    同意：51000股，占参加表决股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    三、批准秦兴干因退休不再担任本公司董事职务，同意：120051000股，占出席
大会持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    批准王典超因退二线不再担任本公司董事职务，同意：120051000 股，占出席
大会股东持股总数的100%，反对0股，弃权0股。
    会议以累积投票方式，选举孙德生为本公司独立董事，同意：120051000股，占
出席大会股东持股总数的100%。
    会议以累积投票方式，选举黄效旦为本公司独立董事，同意：120051000股，占
出席大会股东持股总数的100%。
    天行律师事务所宋诗扬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合
《中华人民共和国公司法》、《股东大会规范意见》和《南方汇通股份有限公司章
程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
备查文件：一、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；二、天行律师事
务所法律意见书。


     南方汇通股份有限公司
     2002年7月16日

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