南海发展：公司部分高级管理人员变更
2002-07-18 05:23   

　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　南海发展股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年7月16日在公司会议室召开，会议由谢育智先生主持，应到的董事9人，谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希、陈辉亲自出席会议，葛伟望董事委托林祖希董事代为出席会议并行使表决权，李光董事委托陈辉董事代为出席会议并行使表决权，会议符合有关规定，会议通过的决议合法有效。公司监事列席了会议。会议经审议，通过了如下决议：
　　1、 选举谢育智为第四届董事会董事长；
　　2、 选举冯成桂为第四届董事会副董事长；
　　3、 聘任冯成桂为总经理；
　　4、 根据董事长提名，聘任郭展全为董事会秘书；
　　5、 根据总经理提名，聘任胡荣强、黄志河、吴明福为副总经理，聘任陈慧霞为财务负责人；
　　6、 委任谢育智、冯成桂、郭展全、胡荣强、黄志河、林祖希为战略委员会委员，其中谢育智为召集人；
　　7、 委任李光、陈辉、胡荣强为提名委员会委员，其中李光为召集人；
　　8、 委任陈辉、李光、谢育智为薪酬与考核委员会委员，其中陈辉为召集人；
　　9、 委任陈辉、李光、葛伟望为审计委员会委员，其中陈辉为召集人；
　　10、 通过《南海发展股份有限公司独立董事制度》；
　　11、 通过《南海发展股份有限公司募集资金管理办法》。
　　独立董事陈辉、李光对本次会议聘任的高级管理人员均表示同意。
　　附：人员简历
　　吴明福，男，1965年出生，1987年毕业于华东交通大学给排水专业，大学本科学历，给排水工程师，曾任南海市第二水厂工艺部副经理、南海市第二水厂副厂长、厂长，本公司工程部经理、供水事业总部副总经理兼生产技安部经理，本公司第三届监事会监事，现任本公司副总经理。
　　陈慧霞，女，1963年出生，1993年毕业于广东广播电视大学财务会计专业，大专学历，会计师，曾任南海中南电脑厂财务部经理，南海市自来水公司财务科副科长，南海市供水集团有限公司主管会计。现任本公司财务负责人。
　　其他人员的简历已分别于2002年5月25日、2002年6月13日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
　　特此公告。
　　南海发展股份有限公司董事会
　　二OO二年七月十八日

　　　　　　　　　　　南海发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　南海发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于2002年7月17日上午在公司会议室召开，应到的监事3人，实到的监事3人，符合有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，选举朱丽珍女士为本公司第四届监事会召集人。
　　特此公告。
　　南海发展股份有限公司监事会
　　二OO二年七月十八日

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