威孚高科：变更配股募资投向的提案报告
2002-07-19 06:07   

     无锡威孚高科技股份有限公司2002年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    无锡威孚高科技股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年7月18
日上午在公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表27人，代表股
份总数17276.1866万股（其中外资股B股1414.4万股），占公司总股份的39.59%；
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    大会经投票表决，一致通过“变更配股募资投向的提案报告”。17276.1866
万股（其中外资股B股1414.4万股）同意，100%通过。
    本次股东大会经北京金杜律师事务所律师现场见证，决议真实有效。
    特此公告。

     无锡威孚高科技股份有限公司
     2002年7月19日


    
     关于无锡威孚高科技股份有限公司
     2002年度第二次临时股东大会的法律意见书

致：无锡威孚高科技股份有限公司：

    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券
监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）等法律、法规
及规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”)接受贵公司
的委托，作为无锡威孚高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2002年
度第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的特聘专项法律顾问出
席本次股东大会并出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限
于：
    1．公司章程；
    2．公司第四届第一次董事会决议、会议记录；
    3．公司2002年6月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及香港《大公
报》的董事会第四届第一次会议决议公告和召开2002年度第二次临时股东大会
的通知；
    4．公司2002年6月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及香港《大
公报》的董事会关于延期召开2002年度第二次临时股东大会的通知；
    5．公司2002年度第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
    6．公司2002年度第二次临时股东大会会议文件。
　 金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的有关事实及公司提
供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    根据2002年6月4日公司董事会第四届第一次会议决议、公司2002年6
月6日《关于董事会第四届第一次会议决议公告和召开2002年度第二次临时股
东大会的通知》、公司2002年6月26日《董事会关于延期召开2002年度第二次
临时股东大会的通知》及公司章程的规定，金杜律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开履行了法定程序，未发现存在违反法律法规及公司章程之情
形。
　 二、出席本次股东大会会议人员资格
    根据对出席本次股东大会的公司法人股股东的帐户登记证明、法定代表
人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及出席本次股东大会
的社会公众股及境内上市外资股股东的股东帐户登记证明、个人身份证明、
授权委托证明等的验证，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共27人，
所持股份为172,761,866股（其中B股股份数为14,144,000股），占公司股份
总数的39.59%。金杜律师认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章
程的规定，出席本次会议的股东人数达到了法律、法规和公司章程规定的法
定人数。
　 三、本次股东大会的提案股东资格
    本次股东大会审议了董事会提出的议案，股东没有提出新提案。
    四、本次股东大会的表决程序
    经金杜律师见证，本次股东大会表决了董事会提出的《关于变更配股
募集资金用途的议案》。金杜律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决
票数符合公司章程和《上市公司股东大会规范意见》（2000年修订）的规定，
表决结果合法有效。
    五、结论意见
    基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决
程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。
（此页无正文）



金杜律师事务所 见证律师： 唐丽子

     2002年7月18日

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