ST 春 都：2002半年度利润分配议案等
2002-07-23 06:52   

     洛阳春都食品股份有限公司
     第二届董事会第九次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届董事会第九次会议于2002年7月20日在洛
阳市春都路126号公司本部三楼会议室召开，应到董事 5 人，实到 4人，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议审议并通过如下决议：
    一、审议通过《公司2002半年度报告全文及摘要》
    二、审议通过《关于2002半年度利润分配议案》
    公司2002年中期实现利润总额-24,110,244.30元，实现净利润-24,110,244.30
元，加上2001年未分配利润-378,534,746.69元，截止本报告期末可供股东分配的利
润为-402,644,990.99元。决定 2002年中期不分配，也不实施公积金转增股本。
    三、审议通过《关于聘任李军先生为公司执行总裁的议案》
    根据公司资产重组及经营发展需要，经董事长提议总裁办公会研究决定，聘任
李军先生为公司执行总裁，负责公司日常经营事务，主持总裁办公会，列席公司董
事会会议。
    特此公告


     洛阳春都食品股份有限公司
     董 事 会
     二00二年七月二十日

     洛阳春都食品股份有限公司2002年
     半年度报告信息公告

    洛阳春都食品股份有限公司将于2002年7月23日公布2002年半年度报告及董
事会决议公告，于2002年7月23日上午9点30分起停牌1个交易小时，2002年7月23
日上午10点30分起恢复交易。
    一、主要财务指标：
     2002年半年度 2001年半年度 2002年半年度/2001年半年度
净利润（万元） -24,110,244.30 - 22,933,943.37 105.13%
每股收益（元） -0.1506 -0.143 105.31%
净资产收益率（%） -15.13 -12.50 121.04%
扣除非经常性损益后
的每股收益（元） -0.1509 -0.162 93.15%
    
     2002.6.30 2001.12.31 本期末/上年初
每股净资产（元） 0.996 1.1465 86.87%
    二、2002年半年度利润分配、公积金转增股本、配股预案、增发预案、可转换
债券发行预案及股东大会召开时间
    1、2002年半年度利润分配及公积金转增股本预案：不分配、不转增
    2、2002年度无增发、配股等再融资预案。
    3、本次董事会会议决定的股东大会召开时间：另行确定予以公告。


     洛阳春都食品股份有限公司
     董 事 会
     二00二年七月二十日

     洛阳春都食品股份有限公司
     第二届监事会第六次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第二届监事会第六次会议于2002年7月20日在洛阳
市春都路126号公司本部三楼会议室召开。应到监事3名，实到监事3名，符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会召集人赵葆银先生主持，会
议决议如下：
    一、审议通过《公司2002半年度报告全文及摘要》
    二、审议通过《关于2002半年度利润分配议案》
    三、监事会认为：报告期内，本公司全体董事、经理等高管人员在执行职务时
严于律己、勤勉务实，无违法违规行为，无损害公司利益及形象的行为，未发现有
内幕交易和有损股东权益或造成公司资产损失的行为。
    特此公告

     洛阳春都食品股份有限公司
     监 事 会
     二零零二年七月二十日

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