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创元科技：增发和配股事宜
2002-07-30 06:21
创元科技股份有限公司
2002年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
创元科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年7月29日上午10时，
在江苏省苏州市三香路120号胥城大厦召开。到会股东和股东代理人共4人，代表7
名股东，共代表股份130,934,910股，占公司总股份的54.17%。公司部分董事、监
事和公司高级管理人员出席了本次会议。会议由董事长张志忠主持。会议审议并
以记名投票表决方式，逐项审议通过了以下议案：
二、提案审议情况
（一）将本公司2001年7月29日股东大会审议通过的增发A股方案有效期延长
一年；若本公司增发新股方案因故不能继续实施时，将增发新股改为配股形式。
同意130,932,110股，占出席会议有表决权股东代表股份的 99.9979 %；反
对2,800股，占出席会议有表决权股东代表股份的0.0021%，弃权0股。
（二）实施配股方案的有关议案：
1、本公司符合配股条件的议案。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对 0股；
弃权0股。
2、关于公司申请配股具体实施方案的议案
（1）配股基数、比例和数量：以公司截止2001年12月31日的总股本
241,726,394股为基数，向全体股东每10股配售3股。本公司第一大股东以及其他
法人股东均放弃本次配股权，本公司社会公众股东持股110,794,284股，应配股份
为33,238,285股。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对 0股；
弃权0股。
（2）配股价格及确定依据：本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易
日收盘价的算术平均值的60%-80%之间。确定依据如下：
（2.1）本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
（2.2）公司股票在二级市场的价格，市盈率情况及对未来趋势的判断；
（2.3）配股价格不低于公司2001年度财务报告中公布的每股净资产。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对0股；
弃权0股。
（3）本次配股募集资金用途及数额：
本次配股拟募集资金计划投资于以下6个项目：
（3.1）“江苏省净化工程技术研究中心”项目，投资2,200万元；
（3.2）“工业废水处理工程和0.1微米空气洁净设备”项目，投资2,897万元；
（3.3）“亚微米级IC生产线高洁净等级系统工程设备制造” 技术改造项目，
投资3,700万元；
（3.4）“0-3复合纳米氧化锌压敏陶瓷电阻”技术改造项目，投资3,700万
元；
（3.5）“高性能磁轴承及特种晶体元件”技术改造项目，投资3,000万元；
（3.6）“汽车发动机摇臂及摇臂轴承”技术改造项目，投资3,530万元。
上述项目共需资金约19,027万元人民币（因“高性能磁轴承及特种晶体元
件”技术改造项目本公司实际出资2,850万元的因素，本公司实际共需投入上述
项目的资金约18,877万元 ）。本次配股实际募集资金若大于上述项目实际投入
使用的资金，结余部分将用于补充公司的流动资金；若存在资金缺口，公司将通
过自筹方式完成上述项目投资。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对0
股；弃权0股。
（4）提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次配股相关的其他事项：
（4.1）聘请有关中介机构。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份的100%；反对0股；
弃权0股。
（4.2）决定本次配股的配股价格。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.3）本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.4）对本次募集资金投资项目及金额作个别适当调整。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.5）在本次配股完成后,根据配股的实际情况，对本公司章程中关于股本
与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请有关主管机关核准或备案。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.6）在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.7）对本次配售的可流通部分股份申请在证券交易所挂牌上市。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.8）在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然能
够实施但会给公司带来极其不利后果时，可酌情决定本次配股计划延期实施。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4.9）办理与本次配股有关的其他事项。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（5）本次配股的决议有效期限：
本次配股决议自2002年度第二次临时股东大会审议通过后一年内有效。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
3、配股募集资金计划投资项目可行性的议案
（1）“江苏省净化工程技术研究中心”项目。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（2）“工业废水处理工程和0.1微米空气洁净设备”产业化项目。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（3）“亚微米级IC生产线高洁净等级系统工程设备制造” 技术改造项目。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（4）“0-3复合纳米氧化锌压敏陶瓷电阻"技术改造项目。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（5）“高性能磁轴承及特种晶体元件”技术改造项目。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0股，
弃权0股。
（6）“汽车发动机摇臂及摇臂轴承”技术改造项目。
同意130,934,910股，占出席会议有表决权股东代表股份100%，反对0 股，
弃权0股。
以上配股方案须报中国证券监督管理委员会核准。
三、律师出具的法律意见书
江苏苏州竹辉律师事务所李国兴律师出席了本次股东大会，并出具了《关
于创元科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会的法律意见书》，确认公
司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定；出席本次股
东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
创元科技股份有限公司
2002年7月29日
江苏苏州竹辉律师事务所
关于创元科技股份有限公司2002年第二次临时股东大会的法律意见书
致：创元科技股份有限公司
江苏苏州竹辉律师事务所（下称“本所"）受创元科技股份有限公司（下
称“公司”）的委托，委派本律师出席公司2002年第二次临时股东大会（下称
“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》及公司章程规定出具
本法律意见书。
为出具本法律意见书，本律师出席了本次股东大会。
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司董事会已于2002年6月29日在《中国证券报》和《证券时报》就本次股
东大会的召开时间、地点和审议事项进行了公告（下称“公告”）， 本次股东
大会于2002年7月29日上午10时在江苏省苏州市三香路120号苏州市胥城大厦如
期召开。
会议由公司董事长张志忠先生主持。
经审查，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规
定。
二、出席本次股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共4 人 , 代表股份13
0934910 股，占公司股本总额的54.17％。此外，公司董事、监事及见证律师出
席了会议。
经审查，出席本次股东大会人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以投票表决方式对公告所列议案进行了逐项表决：
一、《将本公司2001年7月29日股东大会审议通过的增发A股方案有效期延长
一年；若本公司增发新股方案因故不能继续实施时，将增发新股改为配股形式的
议案》以出席会议股东所持表决权数的99.9979 ％通过；
二、实施配股方案的有关议案：
（一）《本公司符合配股条件的议案》以出席会议股东所持表决权数100％
通过；
（二）《关于公司申请配股具体实施方案的议案》以出席会议股东所持表决
权数的100％通过；
（三）《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》以出席会议股东所持表
决权数的100％通过。
经审查，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，本律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表
决程序合法有效。
江苏苏州竹辉律师律师所
经办律师：
李国兴
2002年7月29日
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